Каким образом Чыонг Ми Лан подкупил всю инспекционную группу банка SCB?

Среди 86 обвиняемых, предложенных к судебному преследованию по делу Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB), Van Thinh Phat Group и связанных с ними подразделений, 41 человек являются руководителями и должностными лицами SCB Bank; 15 бывших должностных лиц Государственного банка; 3 бывших должностных лица Правительственной инспекции ; 1 бывший должностное лицо Государственного аудита.

По данным расследования, в ходе своей деятельности банк SCB Bank регулярно подвергался проверкам, надзору и аудиту. Чтобы избежать выявления и пресечения нарушений, допущенных ею и её сообщниками, Чыонг Ми Лан поручила ключевым должностным лицам банка SCB Bank давать взятки должностным лицам и руководителям Агентства банковской инспекции и надзора.

Г-жа Лан также руководила подкупом руководителей отделения Государственного банка Вьетнама в городе Хошимин и руководителя группы усиленного надзора в банке SCB с целью сокрытия и утаивания информации о нарушениях и предоставления властям недобросовестных и неполных отчетов.

Обвиняемый Нгуен Ван Хунг, бывший заместитель инспектора Государственного банка. (Фото: VNA).

Министерство общественной безопасности установило, что в ходе проверки банка SCB обвиняемый До Тхи Нхан (бывший директор Департамента банковской инспекции и надзора II Агентства банковской инспекции и надзора Государственного банка) неоднократно встречался с Чыонг Ми Ланом, руководителем банка SCB.

До Тхи Нян получила взятки на общую сумму 5,2 млн долларов США (что эквивалентно более 118 млрд донгов) 4 раза с целью сокрытия и утаивания нарушений г-жи Чыонг Ми Лан и SCB.

Помимо г-жи Нхан, высшим должностным лицом в Государственном банке, фигурирующим в деле, является Нгуен Ван Хунг, бывший заместитель главного инспектора, отвечавший за инспекцию и надзор Госбанка. Именно он подписал документ о назначении До Тхи Нхан руководителем инспекционной группы для проверки банка SCB.

Затем г-н Хунг поручил своим подчиненным и инспекционной группе скрыть нарушения SCB и не выполнять инструкции правительства , в результате чего у Государственного банка и правительства не оказалось достаточной информации и документов для рассмотрения нарушений банка.

За время исполнения обязанностей Нгуен Ван Хунг неоднократно получал от SCB деньги на общую сумму 390 000 долларов США (более 8,7 млрд донгов) и теперь передал их полностью. Г-ну Хунгу было предложено привлечь к ответственности за «злоупотребление служебным положением и властью при исполнении служебных обязанностей».

Другим членом инспекционной группы является обвиняемый Нгуен Ван Туй, бывший заместитель начальника инспекционного отдела банка и заместитель главы Национального совета по финансовому надзору. Он получил от SCB в общей сложности 21 000 долларов США, 60 миллионов донгов и множество подарков, таких как футболки, майки и птичье гнездо, шесть раз, чтобы скрыть нарушения банка.

Большинство из 20 членов инспекционной группы SCB в 2018 году получили деньги от Чыонг Ми Лан и этого банка. Семь человек были выявлены следственным органом как «второстепенные» и действовали по заданию, поэтому они не были привлечены к уголовной ответственности.

Помимо ответчиков из инспекционного агентства Госбанка, следственное агентство также обвинило четырех должностных лиц отделения Госбанка в Хошимине в получении от 470 млн до 1,8 млрд донгов для сокрытия нарушений в пользу Чыонг Ми Лан.

Это повлекло за собой особенно серьезные последствия, когда непогашенная задолженность перед SCB организаций и лиц, связанных только с г-жой Лан, достигла более 677 286 млрд донгов.

Кроме того, 11 человек, входивших в состав группы наблюдения с 2016 по 2022 год, также «получали подарки» от SCB во время праздников и Тэта. Однако они своевременно сообщали об этом, помогали в проведении расследования и «возвращали подарки», поэтому не были привлечены к уголовной ответственности.

Г-н То Дуй Лам, бывший директор филиала Государственного банка Вьетнама в городе Хошимин, был опознан следственными органами как руководитель подразделения, непосредственно отвечающего за контроль и управление банком SCB. Хотя г-н Лам не получал денежных средств и не редактировал отчёты, связанные с этим банком, он всё же нес «управленческую ответственность» за нарушения, совершённые его подчинёнными. Следственные органы не стали предлагать привлечь г-на Лама к уголовной ответственности, но заявили о необходимости строгого контроля со стороны партии и правительства.

Мудрость

Источник