С 1 декабря необходимо отчитываться о денежных переводах на сумму от 400 млн донгов.

В настоящем Постановлении устанавливается уровень крупных операций, о которых необходимо сообщать Государственному банку Вьетнама в соответствии с положениями пункта 2 статьи 25 Закона о борьбе с отмыванием денег (Премьер-министр определяет уровень крупных операций, о которых необходимо сообщать, в соответствии с социально-экономическими условиями в каждый период).

Подотчетными субъектами являются финансовые учреждения, организации и физические лица, осуществляющие деятельность в смежных нефинансовых секторах, как это предусмотрено пунктами 1 и 2 статьи 4 Закона о противодействии отмыванию денег 2022 года, в том числе финансовые учреждения, имеющие лицензию на осуществление одного или нескольких видов деятельности: прием депозитов; кредитование; финансовый лизинг; платежные услуги; посреднические услуги по платежам; выдача переводных документов, банковских карт, поручений на перевод денежных средств; банковские гарантии, финансовые обязательства.

денежный перевод.jpg — Денежные переводы на сумму 400 миллионов донгов и более должны быть зарегистрированы. (Фото: Хоанг Ха)

Кроме того, имеются также отдельные подразделения, предоставляющие услуги по обмену валюты, операции с денежными инструментами на денежном рынке; брокерские услуги по ценным бумагам; консалтинг по инвестициям в ценные бумаги, андеррайтинг ценных бумаг; управление инвестиционными фондами ценных бумаг; управление инвестиционными портфелями ценных бумаг; страхование жизни; обмен валюты.

Организации и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в соответствующих нефинансовых секторах и профессиях в соответствии с законодательством, осуществляют один или несколько видов деятельности: деятельность по организации выигрышных игр, в том числе выигрышных электронных игр; игры в телекоммуникационных сетях, сети Интернет; казино; лотереи; пари.

Кроме того, организации и физические лица, осуществляющие операции с недвижимостью, за исключением сдачи в аренду, субаренду недвижимости и консультационных услуг в сфере недвижимости; торговли драгоценными металлами и драгоценными камнями; предоставления бухгалтерских услуг; предоставления нотариальных услуг; предоставления юридических услуг адвокатами и организациями, занимающимися адвокатской практикой; предоставления услуг по созданию, управлению и эксплуатации предприятий; предоставления услуг директора и секретаря компании третьим лицам; предоставления услуг по заключению юридических соглашений.

Решение 11/2023/QD-TTg заменяет Решение 20/2013/QD-TTg от 18 апреля 2013 года премьер- министра , регулирующее стоимость крупных сделок, подлежащих отчетности.

Бао Ань

Источник