С ноября 2025 года о переводах в размере 500 миллионов необходимо сообщать в Департамент по борьбе с отмыванием денег.

С 1 ноября 2025 года о переводах на сумму 500 миллионов и более необходимо сообщать в Департамент по борьбе с отмыванием денег.

Данный текст был опубликован Государственным банком в циркуляре 27/2025/TT-NHNN. В частности, статья 9 циркуляра определяет порядок предоставления Департаменту по борьбе с отмыванием денег информации об электронных денежных переводах с использованием электронных данных, включая:

- Внутренние операции по переводу электронных денег: операции на сумму 500 миллионов донгов и более или в иностранной валюте эквивалентной стоимости, если все финансовые учреждения, участвующие в операциях по переводу электронных денег, находятся во Вьетнаме.

- Международные электронные денежные переводы: электронные денежные переводы, в которых по крайней мере одно участвующее финансовое учреждение находится за пределами Вьетнама и которые проводятся в странах и на территориях за пределами Вьетнама, на сумму 1000 долларов США или более или эквивалент в других иностранных валютах.

Однако если отчитывающаяся организация является посредническим финансовым учреждением в транзакции электронного перевода денег, то предоставлять вышеуказанный отчет не требуется.

Содержание отчета включает в себя: информацию об инициирующих и получающих финансовые учреждениях; информацию об отдельных клиентах или организациях, участвующих в электронных денежных переводах; информацию о транзакциях; другую информацию, которая время от времени требуется Департаментом по борьбе с отмыванием денег...

Изменения в требованиях к документам, удостоверяющим личность, при использовании услуг безналичной оплаты с 18 ноября 2025 года

Государственный банк Вьетнама вносит изменения и дополнения в ряд статей по предоставлению услуг безналичных платежей в циркуляре 30/2025/TT-NHNN, вступающем в силу 18 ноября 2025 года.

Соответственно, документы, удостоверяющие личность, используемые в настоящем Циркуляре для безналичных платежей, изменились по сравнению с пунктом 10 статьи 3 Циркуляра 15/2024/TT-NHNN, в том числе:

- Граждане Вьетнама: удостоверение личности гражданина, удостоверение личности или электронное удостоверение личности (старое положение: отменили удостоверение личности, удостоверение личности).

- Граждане Вьетнама неопределенного гражданства: свидетельство о вьетнамском происхождении, выданное компетентным органом (старое положение: дополнительное свидетельство о вьетнамском происхождении).

- Иностранцы, проживающие во Вьетнаме: паспорт или документы, удостоверяющие личность, выданные компетентными иностранными органами, или документы, соответствующие въездной визе, документы, заменяющие визу, документы, подтверждающие освобождение от визы, или электронное удостоверение личности (через учетную запись электронной идентификации уровня 02, если таковая имеется).

Банкам разрешено принимать золотые слитки с 15 ноября 2025 года.

Государственный банк вносит изменения в Циркуляр № 33/2025/TT-NHNN о классификации, упаковке и доставке драгоценных металлов и драгоценных камней, которые вступают в силу с 15 ноября 2025 года.

Одним из важных положений является уступка права поставки и получения золотых слитков кредитным организациям. В частности, циркуляр 33/2025/TT-NHNN дополняется следующими положениями:

Кредитные организации принимают от клиентов золотые слитки поштучно.

Кредитные организации поставляют клиентам золотые слитки поштучно.

Таким образом, с 15 ноября 2025 года кредитным организациям, включая банки, разрешено принимать и выдавать клиентам золотые слитки.

vov.vn

Источник: https://baolaocai.vn/tu-thang-112025-chuyen-500-trieu-phai-bao-cao-cuc-phong-chong-rua-tien-post885367.html