Жена Нгуена Тхай Луена ищет кого-то, кто поможет компенсировать более 2400 миллиардов донгов

12 мая Высокий народный суд в Хошимине продолжил апелляционное разбирательство по делу о мошенничестве, присвоении имущества и отмывании денег, имевших место в компании Alibaba Real Estate Joint Stock Company.

На суде ответчик Во Тхи Тхань Май (супруга генерального директора компании Alibaba Нгуена Тхай Луена) заявила, что ей пришлось выплатить пострадавшим компенсацию в размере более 2,4 млрд донгов, а сама она не в состоянии исправить последствия.

Жена Нгуена Тхай Луена ищет кого-то, кто поможет компенсировать более 2400 миллиардов донгов - 1 — Подсудимая Во Ти Тхань Май на суде. (Фото: TN)

« Все личные активы ответчика конфискованы прокуратурой, и нет никакой возможности их вернуть. После того, как г-н Ле Вьет Ан (деловой партнёр) отказался от своего намерения выплатить ответчикам более 2400 миллиардов донгов, ответчик не нашёл другого инвестора, чтобы вернуть деньги, но попытается это сделать», — заявил ответчик Май.

По словам Во Тхи Тхань Май, г-н Ле Вьет Ан согласился возместить ущерб от имени ответчика, выделив 12 миллиардов донгов на возмещение ущерба, причиненного преступлением отмывания денег.

Ранее, на судебном заседании 9 мая, коллегия судей объявила, что перед слушанием апелляции г-н Ле Вьет Ан подал ходатайство о выплате компенсации потерпевшим (более 2,4 млрд донгов) от имени Нгуена Тхай Луена и его жены, а также о выплате 12 млрд донгов от имени ответчика Во Тхи Тхань Май (супруги Луена) для устранения последствий преступления, связанного с отмыванием денег.

Взамен право собственности на недвижимость Луена, арестованную по делу, будет передано г-ну Ану. Ответчик Луен также письменно согласился с вышеизложенным.

Коллегия судей расценила соглашение между ответчиками и г-ном Аном как гражданско-правовую сделку, выходящую за рамки юрисдикции и компетенции суда и не подлежащую рассмотрению в рамках того же дела.

Однако 11 мая, выступая в суде, ответчик Май заявил, что после того, как суд пригласил его на работу и дал объяснения, г-н Ан посчитал, что тратить большую сумму денег рискованно, поэтому он отозвал свое требование о возмещении ущерба.

29 декабря 2022 года, после более чем двух недель судебного разбирательства в первой инстанции, Народный суд города Хошимин приговорил Нгуена Тхай Луена к пожизненному заключению за мошенничество и присвоение имущества. Во Тхи Тхань Май (супруга Луена) была приговорена к 20 годам лишения свободы за мошенничество и присвоение имущества и к 12 годам лишения свободы за отмывание денег, что в общей сложности составляет 30 лет лишения свободы. Судья обязал Луена и его жену совместно выплатить пострадавшим всю сумму, превышающую 2400 миллиардов донгов.

Обвиняемые Нгуен Тхай Люк и Нгуен Тхай Линь (два младших брата Луена) были приговорены к 27 и 17 годам лишения свободы соответственно за мошенничество и отмывание денег. Остальные обвиняемые были приговорены к срокам от 10 до 19 лет лишения свободы.

Согласно обвинительному заключению, подсудимый Нгуен Тхай Луен руководил всей деятельностью Alibaba Real Estate JSC и 22 аффилированных с ней юридических лиц в качестве инвесторов 58 «проектов-призраков».

Чтобы завоевать доверие и привлечь клиентов, компания Luyen разработала тактику продаж, которая заключается в обязательстве выкупить недвижимость по более высокой цене — 30% через 12 месяцев или 38% через 15 месяцев с даты оплаты; или сдать ее в аренду повторно по цене 2% в месяц с даты подписания и оплатить 95% от стоимости договора.

Большинство клиентов, получивших земельные участки в форме жилых участков, предложенных компанией Alibaba, не получили сертификаты на право пользования землей в форме жилых участков, как было обещано, а вместо этого были переведены в форму процентной выплаты или обратного выкупа компанией в соответствии с опционными контрактами или прилагаемыми приложениями к контрактам.

Весь незаконно разработанный жилой проект, который компания Alibaba передала клиентам, не является жилой землей, как указано в договоре передачи.

Следовательно, это не считается юридическим гражданско-правовым договором, который может быть исполнен в соответствии с опционными договорами или сопутствующими приложениями к договорам.

Хоанг Тхо

Полезный
Эмоция
Творческий
Уникальный
Гнев