Арест Шарка Биня: раскрытие инструмента отслеживания криптовалюты AntEx

(Дэн Три) — Шарк Бинь был обвинён в присвоении сотен миллиардов донгов у 30 000 инвесторов. В скандале с виртуальной валютой AntEx экспертам пришлось анализировать и выявлять движение токенов между кошельками и биржами.

14 октября полиция города Ханой объявила, что Агентство следственной полиции возбудило уголовное дело в отношении г-на Нгуен Хоа Биня (также известного как Шарк Бинь, председатель NextTech Group) по факту «мошеннического присвоения имущества».

По данным полиции, с августа по декабрь 2021 года г-н Бинь и его коллеги разрабатывали и продвигали проект «Цифровая валюта AntEx», призывая к инвестициям путем создания фонда «Next100 Blockchain» с обязательством вложить 50 миллионов долларов США в технологические проекты.

Однако это непроверенный проект, имеющий признаки манипуляции транзакциями с целью вывода средств. Команда основателей выпустила 33,2 млрд токенов AntEx, которые были проданы примерно 30 000 инвесторов и принесли около 117 млрд донгов.

Примечательно, что в процессе проверки данных, связанных с AntEx, для координации действий с властями использовался инструмент ChainTracer, разработанный Вьетнамской ассоциацией блокчейна и цифровых активов (VBA).

По данным VBA, команда ChainTracer участвовала в анализе и моделировании денежных потоков в блокчейне, помогая властям выявлять перемещения токенов между кошельками, биржами и связанными адресами.

Г-н Тран Хуен Динь, руководитель проекта ChainTracer, сообщил, что группа экспертов применила новейшую технологию он-чейн-анализа (данные о транзакциях публично регистрируются в сети блокчейн) для выявления подозрительных кластеров кошельков и поддержки технического контакта со многими отечественными и зарубежными биржами для сравнения идентификационной информации.

Г-н Нгуен Хоа Бинь, основатель NextTech Group (Фото: Мань Цюань).

Г-н Динь отметил, что благодаря публичности и прозрачности блокчейна отслеживание денежных потоков было проведено точно, несмотря на то, что инцидент произошёл более трёх лет назад. По его словам, это отличается от традиционной модели мошенничества, где улики можно стереть.

По словам г-на Диня, в ходе этого процесса наибольшую сложность представляет отсутствие сотрудничества со стороны некоторых международных бирж, что создает препятствия в выявлении и отслеживании конечных бенефициаров.

Следственное агентство временно арестовало и заморозило деньги, счета в ценных бумагах и активы фигурантов, включая почти 600 таэлей золота, 18 красных книг, 2 автомобиля... общей стоимостью около 900 миллиардов донгов.

Кроме того, по данным полиции города Ханой , Шарк Бинь руководил созданием NextLand. Спустя некоторое время он назначил Доан Ван Туана и Нгуен Ха Туя своими законными представителями.

Компания поручила Нгуен Тхи Тхань Хыонг, Тран Тхи Туй Ван, Нгуен Ха Туй и Доан Ван Туану использовать бухгалтерские записи для сокрытия хищений компании.

Г-н Бинь поручил своим сотрудникам подделывать документы, контракты и платежные ведомости, чтобы скрыть незаконную финансовую деятельность, что привело к особенно крупным убыткам для инвесторов.

Полиция Ханоя продолжает расширять расследование и выяснять нарушения и правонарушения, связанные с компаниями-членами экосистемы NextTech Group.

Шарк Бинь родился в 1981 году и является одним из известных вьетнамских бизнесменов в сфере технологий. В 2019 году г-н Бинь принял участие в игровом шоу Shark Tank, и имя Шарк Бинь появилось именно тогда.

С карьерой и репутацией Шарка Биня связана группа компаний NextTech Group, основанная в 2013 году и работающая в сфере финтеха (финансы - технологии), электронной коммерции, логистики (управление - транспортировка грузов), стартап-инвестиций (стартап-бизнес) с такими брендами, как Nganluong.vn, BoxMe, mPOS, Vimo...

Источник: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/vu-shark-binh-bi-bat-he-lo-cong-cu-truy-vet-dong-tien-so-antex-20251015020018285.htm