Дело Ван Тхинь Пхата и миллионы долларов взяток, хранящихся в пенопластовых коробках

Как сообщал VietNamNet , Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности только что опубликовало заключение по делу Ван Тхинь Пхата и предложило привлечь к ответственности 86 обвиняемых по 7 обвинениям.

Согласно заключению расследования, в период разработки, утверждения и реализации плана реструктуризации Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) в 2017 - 2018 годах Агентством банковской инспекции и надзора (TTGSNH) при Государственном банке Вьетнама (SBV) с SCB работали 3 инспекционные группы. В заключении расследования указано, что из 3 инспекционных групп, указанных выше, Междисциплинарная инспекционная группа 2017-2018 годов имела всеобъемлющий объем и содержание проверки SCB Bank.

Моя школа Лан.jpeg — Г-жа Труонг Ми Лан поручила направить деньги в знак благодарности г-же До Тхи Нхан, бывшему директору Департамента банковской инспекции и надзора II.

Результаты проверки являются основой для правильной оценки ситуации, кредитного статуса, безнадежной задолженности, структуры задолженности SCB Bank согласно плану реструктуризации на период 2015-2019 гг., статуса владения акциями, контроля и управления в SCB г-жи Труонг Ми Лан, Van Thinh Phat Group.

Это вопрос принятия правительством и государственным банком соответствующих решений и мер. Однако в ходе проверки в SCB отдельные лица, включая руководителей Агентства банковской инспекции, главу делегации, заместителя главы делегации и членов инспекционной группы, допустили серьезные нарушения, получили от SCB деньги, подарки и материальные выгоды для сокрытия, утаивания и недобросовестного и неполного представления результатов проверки в государственный банк.

Это привело к тому, что у Государственного банка не оказалось достаточной информации и документов для консультирования и руководства расследованием нарушений SCB, а также для предотвращения преступных действий г-жи Чыонг Май Лан и ее сообщников.

История «заткнись и возьми деньги»

Что касается дела Ван Тхинь Пхата, то г-жу До Тхи Нхан, бывшего директора Департамента банковской инспекции и надзора II Агентства банковской инспекции и надзора (SBV), было предложено привлечь к ответственности за получение взяток.

Согласно заключению расследования, г-жа Нхан была руководителем инспекционной группы и лицом, ответственным за инспекционную группу, несущим основную ответственность за результаты проверки SCB Bank.

В ходе проверки в банке SCB г-жа До Тхи Нхан получила взятку в размере 5,2 млн долларов США через руководителей SCB г-на Динь Ван Тханя (бывший председатель) и Во Тан Хоанг Вана (бывший генеральный директор).

В частности, примерно в марте 2018 года г-н Тхань и г-н Ван отправились в Ханой и зашли в офис г-жи Нхан в штаб-квартире TTGSNH, № 25 Ли Тхыонг Киет (Ханой), дав г-же Нхан мешок вишен и мешок с 200 000 долларов США. Г-жа Нхан принесла деньги домой, чтобы оставить себе.

С октября по декабрь 2018 года, в период подготовки заключения проверки, консультаций с соответствующими министерствами и филиалами, а затем выдачи заключения проверки в банке SCB, г-н Во Тан Хоанг Ван и Нгуен Туан Нам (водитель г-на Вана) трижды привозили г-же Нхан коробки из пенополистирола с долларами США.

После каждого раза, когда она давала деньги у себя дома, г-жа Нхан спрашивала г-на Во Тан Хоанг Вана, что это были за деньги. Г-н Ван сказал, что это были деньги г-жи Труонг Ми Лан, чтобы поблагодарить ее за помощь и поддержку SCB во время процесса проверки.

Получив деньги, г-жа Нхан спрятала их в своей личной спальне в квартире в здании «Мандарин» (Чунг Хоа, Кау Гиай, Ханой) и не использовала их ни для каких целей.

В декабре 2022 года, после того как Агентство по расследованию полиции Министерства общественной безопасности возбудило дело о мошенничестве и присвоении имущества в Van Thinh Phat Group и связанных с ней подразделениях, г-жа Нхан разделила деньги на две части. Обвиняемый принес 2,6 миллиона долларов США, чтобы положить их на депозит в доме родственника в городе Нам Динь . Г-жа Нхан положила оставшиеся деньги в железный ящик, закрыла его и принесла в дом своего сводного брата, поставив его в шкаф в спальне. Г-жа Нхан заперла шкаф и оставила ключ у себя.

Г-жа Нхан подтвердила, что люди, получившие отправленные ею деньги, не имели абсолютно никакого представления о происхождении денег, поскольку они не спрашивали, а г-жа Нхан вообще ничего не сказала.

Младший брат подтвердил, что г-жа Нхан попросила его оставить железный ящик в шкафу у нее дома и добровольно отдала его. Сумма сбора составила 3 миллиона долларов США. Родственник в Нам Дине признался, что г-жа Нхан приносила деньги на депозит дважды, один раз 1,4 миллиона долларов США и один раз 1,2 миллиона долларов США. Этот человек совершенно не знал о происхождении денег.

Позже г-жа Нхан много раз обращалась к г-ну Вану, чтобы вернуть деньги, но он так и не пришел за ними.

В Агентстве расследований полиции г-жа Нхан призналась, что г-жа Труонг Ми Лан просила г-жу Нхан оказать поддержку и помощь SCB в скорейшей выдаче заключения проверки.

Следственный орган полагает, что г-жа Нхан скрыла, утаила и представила недобросовестные и неполные отчеты о результатах проверки Государственному банку, в результате чего у Государственного банка не было достаточной информации и документов для консультирования и руководства расследованием нарушений SCB Bank, предотвращения преступлений Чыонг Ми Лан и ее сообщников, повлекших особо тяжкие последствия.

Ответчик Нхан поручил своим подчиненным исключить почти 38 000 млрд донгов из данных по классификации безнадежных долгов, зарезервировать более 18 700 млрд донгов в качестве резервов на покрытие рисков и утратить более 3 093 млрд донгов дохода по 3 проектам (Mui Den Do, 6A и Royal Garden)...; с целью предоставления банку SCB возможности легитимировать и включить это в отчет инспекционной группы, проект заключения инспекции и отчет правительству.

Г-жу Нхан также обвинили в предоставлении недобросовестной, неполной отчетности и искажении результатов проверок таким образом, чтобы минимизировать нарушения; это создало условия, которые помогли банку SCB продолжить реструктуризацию.

Источник