Дело Ван Тхинь Пхата и миллионы долларов взяток, хранящихся в пенопластовых коробках

Как сообщал VietNamNet , Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности только что опубликовало заключение по делу Ван Тхинь Пхата и предложило привлечь к ответственности 86 обвиняемых по 7 пунктам обвинения.

Согласно заключению расследования, в период разработки, утверждения и реализации плана реструктуризации Сайгонского коммерческого акционерного банка (SCB) в 2017–2018 годах Агентством банковской инспекции и надзора (TTGSNH) при Государственном банке Вьетнама (SBV) с SCB работали 3 инспекционные группы. В заключении расследования указано, что из 3 вышеуказанных инспекционных групп Междисциплинарная инспекционная группа 2017–2018 годов провела комплексную проверку SCB Bank.

Моя школа Lan.jpeg — Г-же Труонг Ми Лан поручено отправить деньги в знак благодарности г-же До Тхи Нхан, бывшему директору Департамента банковской инспекции и надзора II.

Результаты проверки являются основой для правильной оценки ситуации, кредитного статуса, безнадежной задолженности, структуры задолженности банка SCB в соответствии с планом реструктуризации на период 2015-2019 гг., состояния владения акциями, контроля и управления в банке SCB г-жи Чыонг Май Лан, группы компаний Van Thinh Phat.

Правительство и Государственный банк должны разработать соответствующие решения и меры. Однако в ходе проверки в Государственном банке (SCB) ряд лиц, включая руководителей Агентства банковской инспекции, руководителя делегации, заместителя руководителя делегации и членов инспекционной группы, допустили серьезные нарушения, получили от SCB денежные средства, подарки и материальные выгоды для сокрытия, утаивания и недобросовестного и неполного представления результатов проверки в Государственный банк.

Это привело к тому, что у Государственного банка не оказалось достаточной информации и документов для консультирования и руководства расследованием нарушений SCB, а также для предотвращения преступных действий г-жи Чыонг Ми Лан и ее сообщников.

История «заткнись и возьми деньги»

Что касается дела Ван Тхинь Пхата, то г-жу До Тхи Нхан, бывшего директора Департамента банковской инспекции и надзора II Агентства банковской инспекции и надзора (SBV), было предложено привлечь к ответственности за преступление, связанное с получением взяток.

Согласно заключению расследования, г-жа Нхан являлась руководителем инспекционной группы и лицом, ответственным за инспекционную группу, и несла основную ответственность за результаты проверки SCB Bank.

В ходе проверки в банке SCB г-жа До Тхи Нхан получила взятку в размере 5,2 млн долларов США через руководителей SCB г-на Динь Ван Тханя (бывшего председателя) и Во Тан Хоанг Вана (бывшего генерального директора).

В частности, примерно в марте 2018 года г-н Тхань и г-н Ван отправились в Ханой и зашли в офис г-жи Нхан в штаб-квартире TTGSNH по адресу Ли Тхыонг Киет, д. 25 (Ханой), и вручили г-же Нхан пакет с вишнями и сумку с 200 000 долларов США. Г-жа Нхан забрала деньги домой.

С октября по декабрь 2018 года, в период подготовки Заключения проверки, консультаций с соответствующими министерствами и филиалами, а затем выдачи Заключения проверки в банке SCB, г-н Во Тан Хоанг Ван и Нгуен Туан Нам (водитель г-на Вана) трижды привозили г-же Нхан коробки из пенополистирола с долларами США.

После каждого раза, когда она давала деньги в её доме, г-жа Нхан спрашивала г-на Во Тан Хоанг Вана, что это за деньги. Г-н Ван отвечал, что это деньги г-жи Чыонг Ми Лан в знак благодарности за помощь и поддержку SCB во время проверки.

Получив деньги, г-жа Нхан спрятала их в своей личной спальне в квартире в здании «Мандарин» (Чынг Хоа, Кау Гиай, Ханой) и не использовала их ни для каких целей.

В декабре 2022 года, после того как Управление полиции по расследованию Министерства общественной безопасности возбудило дело о мошенничестве и присвоении имущества в группе компаний Van Thinh Phat и связанных с ней подразделениях, г-жа Нхан разделила деньги на две части. Обвиняемый принёс 2,6 миллиона долларов США на хранение в дом родственника в городе Намдинь . Г-жа Нхан положила оставшиеся деньги в железный ящик, заперла его и отнесла в дом своего сводного брата, оставив в шкафу в спальне. Г-жа Нхан заперла шкаф и оставила ключ у себя.

Г-жа Нхан подтвердила, что люди, получившие отправленные ею деньги, не имели абсолютно никакого представления о происхождении денег, поскольку они не спрашивали, а г-жа Нхан вообще ничего не говорила.

Младший брат подтвердил, что г-жа Нхан попросила его оставить железный ящик в шкафу у неё дома и добровольно передала его. Сумма составила 3 миллиона долларов США. Родственник в Намдине признался, что г-жа Нхан дважды приносила деньги на счёт: один раз 1,4 миллиона долларов США, а другой раз 1,2 миллиона долларов США. Этот человек совершенно не знал о происхождении денег.

Позже г-жа Нхан много раз обращалась к г-ну Вану, чтобы вернуть деньги, но он так и не пришел за ними.

В Агентстве расследований полиции г-жа Нхан призналась, что г-жа Чыонг Ми Лан просила г-жу Нхан оказать поддержку и помощь SCB в скорейшей выдаче заключения проверки.

Следственный орган полагает, что г-жа Нхан скрыла, утаила и предоставила недобросовестные и неполные данные о результатах проверки Государственному банку, в результате чего у Государственного банка не оказалось достаточной информации и документов для консультирования и руководства расследованием нарушений в банке SCB, предотвращения преступлений Чыонг Ми Лан и ее сообщников, повлекших особо тяжкие последствия.

Ответчик Нхан поручил своим подчиненным исключить около 38 000 млрд. донгов из данных по классификации безнадежных долгов, зарезервировать более 18 700 млрд. донгов на покрытие рисков и упустить более 3 093 млрд. донгов дохода по 3 проектам (Mui Den Do, 6A и Royal Garden)...; с целью предоставления банку SCB возможности узаконить это и включить в отчет инспекционной группы, проект заключения по результатам проверки и отчет правительству.

Г-жу Нхан также обвинили в предоставлении недобросовестной, неполной отчетности и искажении результатов проверок с целью минимизации нарушений, что создало условия, которые помогли банку SCB продолжить реструктуризацию.

Источник