Ljud: Mysteriet med Truong Ngoc Anhs affär värd mer än 12 900 tael guld

Den 31 oktober utfärdade Ho Chi Minh-stadens polisavdelning för ekonomi ett beslut om att åtala fallet, åtala den anklagade och verkställa en arresteringsorder för att gripa Truong Ngoc Anh (konstnär, skådespelerska) för att utreda handlingen "Missbruk av förtroende för att tillägna sig egendom".

Tidigare lämnade Dat Rong Real Estate Company (adress: 25 Dao Duy Anh, Duc Nhuan Ward, Ho Chi Minh City) in ett klagomål mot Truong Ngoc Anh – som tidigare innehade befattningen som styrelseordförande och direktör för bolaget – för att ha visat tecken på att tillägna sig bolagets tillgångar.

Följaktligen grundades Dat Rong Real Estate Company år 2007 med Truong Ngoc Anh som styrelseledamot och juridisk representant.

Under sin verksamhet uppmanade Anh Mr. PGM (irländsk medborgare) att bidra med en total investering på 9,1 miljoner USD (motsvarande mer än 149 miljarder VND) för att genomföra två fastighetsprojekt, inklusive det indokina byggprojektet på 112 Nguyen Thi Minh Khai, Ho Chi Minh-staden. Enbart för detta projekt överförde Mr. M. 4,49 miljoner USD, motsvarande 72 miljarder VND.

Enligt investeringsavtalet som undertecknades den 25 januari 2008 måste det indokina byggprojektet ägas av Dat Rong Company med ett värde av 12 917,7 tael guld.

Verifieringsresultaten visar dock att Truong Ngoc Anh och NMH (född 1964, bosatta i Tan Dinh-distriktet) redan innan investeringskontraktet undertecknades, undertecknade ett försäljningskontrakt med fyra hushåll i projektmarken med endast 7 917,3 tael guld.

Av dessa hade Anh bara betalat 3 000 tael guld, men företagets bokföring hade redan betalat 4 458 tael guld; detta bröt mot investeringsavtalet, visade tecken på bedrägeri och blåste upp projektvärdet för att täcka skillnaden.

Det är värt att notera att Ho Chi Minh-stadens folkkommitté i december 2007 beslutade att återkräva denna mark för att utöka Le Quy Don High School, och samtidigt betalade de ut mer än 26,1 miljarder VND i ersättning till fyra hushåll.

Efteråt återbetalade hushållen hela beloppet på mer än 26,1 miljarder VND till Truong Ngoc Anh och NMH.

Truong Ngoc Anh överförde dock endast 3 miljarder VND till företaget och investerare, de återstående 10 miljarderna VND användes för personliga ändamål, utan rapportering eller redovisning.

Dessutom utnyttjade Truong Ngoc Anh, under driften av verksamheten, sin auktoritet som juridiskt ombud för att godtyckligt ta ut pengar från företagets konto, ledde till skapande av falska bokföringsposter och förfalskade finansiella rapporter för att dölja tillägnandet.

Polisen i Ho Chi Minh City fortsätter att utreda och utöka fallet, klargöra ansvaret för relaterade individer och återkräva tillgångar för investerare och skadade företag.

Källa: https://nld.com.vn/audio-bi-an-thuong-vu-gia-tri-hon-12900-luong-vang-cua-truong-ngoc-anh-19625110108475954.htm