Ägaren av Xuyen Viet Oil erkänner att han använt sin fastighetsinvesteringsstabiliseringsfond och mutbrott.

Den 21 november fortsatte rättegången i första instans mot 15 åtalade i fallet som ägde rum vid Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited (Xuyen Viet Oil Company) med förhör.

Användning av prisstabiliseringsfonden för investeringar och falsk rapportering

Vid rättegången erkände svaranden Mai Thi Hong Hanh, direktör för Xuyen Viet Oil Company, att hon inte öppnade ett konto som krävs för att ta emot pengar från prisstabiliseringsfonden, utan istället använde ett vanligt konto. Detta gjorde det omöjligt för banken att hantera det och upptäckte inte att svaranden hade tagit ut pengarna för personligt bruk.

Den åtalade erkände att han använt 219 miljarder VND från prisstabiliseringsfonden för fastighetsprojekt, och samtidigt lånat pengar från många banker och mobiliserat andra finansiella resurser från företaget för investeringar.

När hon tillfrågades om fondkontot bara hade mer än 2 miljoner VND men fortfarande hade undertecknat rapporten om tillräcklig saldo, förklarade Hanh att företaget sedan 2022 har hamnat i ett tillstånd av skatteskuld, förbjudits import och export och nästan konkurs.

Angående skulden på 1 244 miljarder VND i miljöskyddsskatt som Xuyen Viet Oil fick i uppdrag att driva in, uppgav svaranden att detta var skatteskulden för cirka 3 månader på grund av företagets ekonomiska svårigheter under covid-19-pandemin. Vid den tidpunkten förlorade petroleumverksamheten pengar, så företaget tvingades använda pengar från stabiliseringsfonden och skattepengar för att upprätthålla verksamheten.

Ägaren till Xuyen Viet Oil erkände att hon personligen hade tagit ut merparten av pengarna från kontot, medan resten togs ut av Nguyen Thi Nhu Phuong (biträdande direktör, kusin till svaranden Hanh) och flera andra personer under företagets ledning. Phuong uppgav att hon inte förstod karaktären av sina handlingar förrän hon förhördes av utredningsmyndigheten.

Åtgärder

Svaranden Hanh lovade att använda alla sina befintliga tillgångar för att avhjälpa konsekvenserna, inklusive tillgångar i företagets och hennes personliga namn, och vissa tillgångar i andras namn. Fru Hanh sa att hon hade överlåtit 13 tillgångar, inklusive en villa i Mui Ne ( Binh Thuan ) värd cirka 10 miljarder VND. Företaget äger också 3 obelånade oljetankfartyg, som hon planerar att sälja för att komplettera sina ekonomiska resurser för avhjälpandet.

Den åtalade erkände att han mutade den tidigare biträdande industri- och handelsministern Do Thang Hai med 50 000 dollar för att få hjälp med att återutfärda en företagslicens efter att hans ansökan hade returnerats. Detta var för att säkerställa akut import av varor under pandemin, vilket orsakade brist på förnödenheter.

Enligt åtalet är Mai Thi Hong Hanh juridisk representant, styrelseledamot och styrelseordförande för Xuyen Viet Oil Company. Under driften av petroleumverksamheten vid företaget, genom att utnyttja sin tilldelade position och befogenhet, bröt Hanh mot bestämmelserna om förvaltning och användning av prisstabiliseringsfonden och miljöskyddspengar, vilket orsakade en förlust av statliga tillgångar på 1 463 miljarder VND. Varav förlusten från prisstabiliseringsfonden var 219 miljarder VND och förlusten från miljöskyddsskatt var 1 244 miljarder VND.

Mer specifikt instruerade inte Ms. Hanh sin personal att inrätta prisstabiliseringsfonden enligt föreskrifterna, utan instruerade istället sina underordnade att överföra pengar till hennes personliga konto.

Efter det använde Ms. Hanh dessa pengar till att köpa, låna ut till vänner, spendera på personliga utgifter och ge mutor till vissa individer vid industri- och handelsministeriet, finansministeriet etc.

Beträffande uppbörd, hantering och överföring av miljöskyddsskatt använde Hanh avsiktligt de insamlade pengarna för personliga ändamål utan att överföra dem till statsbudgeten.

Totalt gav Ms. Hanh mutor 22 gånger till ett totalt belopp på mer än 31 miljarder VND till 8 personer. Av dessa fick den tidigare biträdande industri- och handelsministern Do Thang Hai 1,1 miljarder VND för att hjälpa Xuyen Viet Oil Company att återutfärda export- och importlicenser för viktiga handlare och de direkt ansvariga för dem som snart löpte ut.

När det gäller den tidigare sekreteraren för Ben Tres provinsiella partikommitté anklagades Le Duc Tho för att ha tagit emot mutor på mer än 13 miljarder VND och utnyttjat sin position och makt för att påverka andra att göra vinster på mer än 22 miljarder VND.

Mer specifikt har Mai Thi Hong Hanh känt Le Duc Tho sedan 2018 eftersom Xuyen Viet Oil Company har en kreditrelation med banken där Tho är ordförande. Hanh bad Tho att hjälpa till med att bevilja en kreditgräns och därmed förlänga kreditgränsens upprätthållandeperiod för Xuyen Viet Oil.

För att ha utnyttjat sin position och makt för att påverka andra för personlig vinning, fastställdes i åtalet att Tho år 2021 förflyttades och tilldelades befattningen som sekreterare för Ben Tres provinsiella partikommitté.

För att stärka sitt eget rykte föreslog Tho att Mai Thi Hong Hanh skulle etablera en filial eller ett dotterbolag till Xuyen Viet Oil i Ben Tre för att betala skatter och öka provinsens budgetintäkter. I gengäld skulle detta företag ges gynnsamma villkor för att genomföra fastighets-, hamn- och turismprojekt i området.

Efter att ha etablerat Viet Oil Joint Stock Company i Ben Tre (Vietnamesiskt oljebolag) använde den tidigare sekreteraren upprepade gånger sin position för att påverka och underlätta Viet Oil Company i produktion och affärsverksamhet.

Hoang Tho

[annons_2]
Källa: https://vtcnews.vn/ba-chu-xuyen-viet-oil-thua-nhan-dung-quy-binh-on-dau-tu-bat-dong-san-va-hoi-lo-ar908729.html