Kvinnlig direktör arresterad för att ha förskingrat mer än 4 miljarder VND för att investera i fastigheter och virtuell valuta

[annons_1]

Den 5 mars utfärdade Da Nangs stadspoliss ekonomiska avdelning ett beslut om att åtala och gripa Do Thi Ha Xuyen (36 år gammal, bosatt i Hoa Xuan-distriktet, Cam Le-distriktet, Da Nang) för att utreda händelsen "förskingring av egendom", och samtidigt genomsökte de Xuyens bostad i rum 1119 iFPT Plaza2-lägenheten (Hoa Hai-distriktet, Ngu Hanh Son-distriktet, Da Nang).

De första utredningsresultaten visade att Lee Hoon Bokk (54 år, koreansk medborgare) år 2016 ville investera i Vietnam och bad därför Xuyen att hjälpa honom med förfarandena för att etablera två företag.

Do Thi Ha Xuyen. (Foto: Tillhandahållen av polisen)

Där KSTC VINA Trading and Service Company Limited (förkortat KSTC Company) har ett aktiekapital på 2 miljarder VND. Herr Lee gick med på att låta Xuyen bli ägare och juridisk representant med titeln direktör.

Kesan Tex-Chem Vietnam Company Limited (förkortat Kesan Company) har ett aktiekapital på 2,2 miljarder VND. Mr. Lee är den juridiska ombudet med titeln generaldirektör.

Båda dessa företag registrerade sina företagsadresser i en byggnad på Han Thuyen-gatan (Hoa Cuong Bac-distriktet, Hai Chau-distriktet, Da Nang).

Efter att ha etablerat de två företagen, på grund av sin sällsynta närvaro i Vietnam, undertecknade Mr. Lee ett ytterligare beslut om att utse Do Thi Ha Xuyen till verkställande direktör för Kesan Company. Enligt de tilldelade uppgifterna är Xuyen behörig att underteckna transaktionsdokument med banker, tull och andra myndigheter.

För att betjäna affärsverksamheten öppnade Xuyen den 1 och 6 november 2019 två betalkonton för två företag på ett bankkontor i Da Nang och bemyndigades att företräda Lee vid banktransaktioner.

Varje vecka och månad var Xuyen tvungen att skicka utgiftsrapporter på koreanska och kontoutdrag på vietnamesiska via e-post till Mr. Lee.

Från september 2020 till maj 2023, då Xuyen insåg att Mr. Lee inte var uppmärksam på pengahanteringen, eftersom han hade i uppdrag att hantera bankkontot, tog han upprepade gånger ut pengar för att investera, handla med fastigheter, virtuell valuta... för sig själv.

Polisen utfärdade en arresteringsorder för Do Thi Ha Xuyen. (Foto: Tillhandahållen av polisen)

Investeringsprocessen förlorade pengar, vilket ledde till ett kassaunderskott för de två ovannämnda företagen. Därför justerade Xuyen varje gång han skickade en veckorapport kassa- och kontosiffrorna och redigerade transaktionssiffrorna i bankkontoutdraget för att matcha det veckovis rapporterade beloppet.

Efter att ha upptäckt händelsen fördömde Mr. Lee Xuyens handlingar och under utredningen fastställde polisen att det totala beloppet som Xuyen förskingrat från de två företagen var mer än 4,6 miljarder VND.

För närvarande fortsätter Da Nangs polisavdelning för ekonomi att utreda och hantera Xuyen i enlighet med föreskrifterna.

CHAU TOR

[annons_2]
Källa