ChainTracer hjälper polisen att spåra AntEx-fallet

Mr. Tran Huyen Dinh, projektledare för ChainTracer. (Foto: HNV)

Senast på eftermiddagen den 14 oktober, enligt information från Hanois stadspolis, åtalade enheten AntEx-fallet och åtalade Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) tillsammans med nio medhjälpare.

Angående ovanstående fall har ChainTracer gjort många bidrag och stöttat myndigheterna i spårningsprocessen. Tran Huyen Dinh, chef för ChainTracer-projektet och chef för VBA Fintech-ansökningskommittén, berättade för Nhan Dan Newspaper att ChainTracers expertteam har analyserat, spårat och modellerat hela kassaflödet på blockkedjan, vilket hjälper myndigheterna att identifiera tokenrörelser mellan plånböcker, börser och relaterade adresser.

”Genom att tillämpa den senaste tekniken för analys av kedjan har ChainTracer identifierat misstänkta plånbokskluster, spårat pengaflöden och stöttat tekniska kontakter med inhemska och utländska börser för att tillhandahålla data för jämförelse av KYC/KYB-information för att klargöra identiteten och rollen för relaterade individer”, säger Tran Huyen Dinh.

Enligt ChainTracers projektledare har processen att spåra transaktioner relaterade till AntEx virtuella valutaprojekt några betydande fördelar tack vare blockkedjeteknikens egenskaper. Alla transaktioner lagras offentligt, transparent och kan inte redigeras eller raderas, vilket hjälper till att analysera och spåra kassaflödet korrekt och snabbt även om incidenten har pågått i mer än 3 år, till skillnad från den traditionella bedrägerimodellen där individer kan radera bevis eller tjänsteleverantörer inte längre lagrar information.

”Den största svårigheten är dock bristen på samarbete från vissa internationella börser, trots att den vietnamesiska polisen officiellt har begärt samarbete. Vissa börser som Gate och MEXC har inte svarat eller lämnat information i tid, vilket orsakar svårigheter att identifiera och spåra de slutliga mottagarna”, avslöjade Dinh.

Utifrån de senaste på varandra följande bedrägerifallen inom kryptotillgångar rekommenderar Tran Huyen Dinh att investerare kontinuerligt uppdaterar sina kunskaper, är försiktiga med projekt som lovar höga räntor eller saknar tydlig information, och endast deltar när de tydligt förstår hur mekanismen fungerar eller har verifiering från välrenommerade enheter.

”Former av bedrägeri på kryptotillgångsmarknaden blir alltmer sofistikerade, med många projekt förklädda som investeringar, vinstfonder eller attraktiva DeFi-plattformar. Jag tror att lagen om digital teknikindustri och resolution nr 05/2025/NQ-CP kommer att bidra till att marknaden hanteras närmare och mer transparent, vilket bidrar till att skydda investerare och minimera bedrägeririsker. Vid beslagtagande av egendom bör investerare omedelbart anmäla detta till polisen för att få snabb hjälp”, betonade Dinh.

Hittills har ChainTracer mottagit och hjälpt till att spåra 65 ärenden med totala uppskattade förluster på upp till 10 miljoner USD. Senast har ChainTracer samarbetat med myndigheterna för att framgångsrikt upplösa bedrägeriran för virtuella valutainvesteringar "WorldMall.app" (WM-mynt), som tillägnat sig tiotals miljarder VND från tusentals vietnamesiska investerare.

HA ANH

Källa: https://nhandan.vn/chaintracer-ho-tro-cong-an-truy-vet-vu-an-antex-post915503.html