Changpeng Zhao erkänner sig skyldig till penningtvätt och avgår som VD för Binance

Changpeng Zhaos avtal med regeringen avslutar en årslång utredning av Binance. Zhao och andra anklagades för att ha brutit mot banksekretesslagen genom att inte effektivt implementera ett program mot penningtvätt och avsiktligt ha brutit mot amerikanska ekonomiska sanktioner "i en avsiktlig och kalkylerad strävan att tjäna pengar på amerikanska marknader utan att implementera de kontroller som krävs enligt amerikansk lag", enligt justitiedepartementet .

På X erkände Zhao att han ”begick misstag” och ”tog ansvar”. Han tillade att Richard Teng – tidigare chef för globala regionala marknader – kommer att bli Binances nya VD.

Åtgärden mot Binance och dess miljardärgrundare är ett gemensamt initiativ mellan justitiedepartementet, Commodity Futures Trading Commission och finansdepartementet .

Changpeng Zhao erkände sig skyldig till penningtvätt och avgick som VD för världens största kryptovalutabörs. (Foto: Bloomberg)

I ett pressmeddelande den 21 november sa finansminister Janet Yellen att börsen tillät olagliga aktörer att genomföra mer än 100 000 transaktioner som stöder verksamheter som terrorism och narkotika. Den tillät också mer än 1,5 miljoner virtuella valutatransaktioner som bröt mot amerikanska sanktioner.

Det tillät också transaktioner relaterade till terroristgrupper som Hamas al-Qassam-brigader, palestinska islamiska jihad, al-Qaida och ISIS. Yellen noterade att Binance "aldrig har lämnat in en rapport om misstänkt aktivitet".

Den amerikanske justitieministern Merrick Garland sade vid en presskonferens samma eftermiddag att böterna var "en av de största påföljderna vi någonsin har fått". Yellen berättade att detta var den största brottsbekämpande åtgärden i finansdepartementets historia.

”Att använda ny teknik för att bryta mot lagen gör dig inte till en disruptor. Det gör dig till en brottsling”, fortsatte Garland. ”Binance prioriterar sina vinster framför det amerikanska folkets säkerhet.”

Binance har till och med utvecklat en process för att ”meddela VIP-användare om de blir föremål för en utredning från brottsbekämpande myndigheter”.

Den tidigare Binance-chefen erkände sig personligen skyldig. Justitiedepartementet begärde också att domstolen skulle bötfälla Zhao med 50 miljoner dollar.

Binance kommer att fortsätta sin verksamhet men med nya grundregler. Företaget kommer att vara skyldigt att upprätthålla och förbättra sitt efterlevnadsprogram för att säkerställa att verksamheten överensstämmer med amerikanska standarder mot penningtvätt. Företaget kommer att vara skyldigt att utse en oberoende efterlevnadsövervakare.

Binance gick med på att betala 2,5 miljarder dollar i ersättning till regeringen, samt en böter på 1,8 miljarder dollar.

Förlikningen kommer kort efter att FTX-grundaren Sam Bankman-Fried befanns skyldig till flera fall av bedrägeri och konspiration efter bara tre timmars juryöverläggningar.

För en månadslång rättegång med nästan 20 vittnen och hundratals bevismaterial berättade experter för CNBC att de aldrig hade sett ett så snabbt beslut.

Binance har granskats intensivt för sitt sätt att arbeta, med tjänstemän i flera jurisdiktioner som uttryckt oro över företagets "passionerade" strategi för att lansera på vissa marknader trots att de saknar befogenhet att göra det, och anklagelser om inblandning i olagliga transaktioner som penningtvätt och värdepappersbedrägerier.

Binance grundades av en kinesisk entreprenör år 2017 och gick från att vara obemärkt till en stor kraft inom kryptovalutaområdet på bara några veckor.

Än idag är Binance fortfarande världens största kryptovalutabörs globalt och bearbetar miljarder dollar i handelsvolym varje år.

Börsen har haft en aggressiv tillväxtstrategi och snabbt utökat sin räckvidd globalt, ofta utan föregående tillstånd.

Medan moderbolaget är baserat på Caymanöarna har Binance inte ett enda globalt huvudkontor och Zhao har ofta motstått uppmaningar att göra det och sagt att han vill att plattformen ska köras på en "decentraliserad" driftsmodell.

År 2021 förbjöd den brittiska finansinspektionen (Financial Conduct Authority) Binance att verka i landet. Binance skrotade nyligen planerna på att sträva efter en fullständig brittisk licens efter att tillsynsmyndigheten sa att deras kontroller för att bekämpa penningtvätt och kundkännedom inte uppfyllde kraven.

(Enligt CNBC)

Ryssland tillämpar digital rubel på betalningsverksamhet

Finansministeriet och Rysslands centralbank har beslutat att testa den digitala rubeln i vissa budgetutgifter under 2024.

Singapore tillkännager lanseringen av sin nationella digitala valuta

Singapore kommer att börja utfärda sin nationella digitala valuta år 2024 med målet att revolutionera finansbranschen genom säkra och effektiva digitala transaktioner.

Schweizisk centralbank testar digitala valutabetalningar

Schweiziska nationalbanken (SNB) meddelade att ett pilotprojekt för digitala valutabetalningar för finansinstitut kommer att starta i december 2023.

Den månadslånga rättegången mot den tidigare FTX-VD:n Sam Bankman-Fried avslutades den 2 november. Juryn fann den tidigare miljardären skyldig på alla sju åtalspunkter.

Källa: https://vietnamnet.vn/changpeng-zhao-nhan-toi-rua-tien-tu-chuc-ceo-binance-2217651.html