Åtal mot den tidigare ordföranden för Asanzo, Pham Van Tam, för skatteundandragande

Den 23 juni inledde Ho Chi Minh City-polisen ett åtal, åtalade de anklagade och utfärdade ett förbud mot att lämna sin bostad mot Pham Van Tam, 43 år gammal, i distrikt 11, tidigare styrelseordförande för Asanzo Group Joint Stock Company (förkortat Asanzo Company). Han anklagade Pham Xuan Tinh (juridisk representant, generaldirektör för Asanzo Company) för skatteundandragande.

Herr Pham Van Tam

Utredningsmyndigheten fastställde att svaranden Pham Van Tam instruerade Pham Xuan Tinh, juridisk representant och direktör för Asanzo Group Joint Stock Company, att underteckna principavtal med Viet Tai Trading Investment Company Limited, An Thien Production Investment Company Limited och Tran Thoan Import-Export Investment Company Limited. Han utfärdade sedan inga fakturor och utelämnade försäljningsintäkter för Asanzo Refrigeration Company Limited från Asanzo Group Joint Stock Company i bokföringen samt använde olagliga fakturor för att redovisa varor och insatsvaror i verksamheter som genererar skatteförpliktelser, i syfte att undvika skattebeloppet på mer än 15,7 miljarder VND.

Tidigare, år 2019, beslutade skattemyndigheten i Ho Chi Minh-staden att överföra Asanzo Companys ärende till polismyndigheten i Ho Chi Minh-staden för åtal på grund av tecken på brott. Skattemyndigheten beslutade också att det totala beloppet av skatteskulder och böter för Asanzo Company uppgick till 68,57 miljarder VND.

Enligt skatteinspektionens slutsats bröt Asanzo Company från 2016 till juli 2019 mot en rad bestämmelser om moms, företagsskatt och fakturor, och företaget lämnade inte in särskilda konsumtionsskattedeklarationer.

Dessutom registrerade inte Asanzo Company i bokföringen de luftkonditioneringskomponenter som köpts från Viet Tai Trading Investment Company Limited, An Thien Production Investment Company Limited och Tran Thoan Import-Export Investment Company Limited om outsourcing av en del (varma och kalla system) och egenproduktion och montering av resten till färdiga produkter, vilka är luftkonditioneringsapparater, med Asanzo-stämplar och förpackningar tryckta med Asanzo-varumärket.

Sedan såldes ovanstående produkter till företag i Asanzo Company-systemet, och samtidigt användes infakturor med innehållet i luftkonditioneringsapparater, vilka i själva verket inte var luftkonditioneringskomponenter, för att redovisa varor och insatsvaror, i syfte att undvika att deklarera den särskilda konsumtionsskatten.

I augusti 2020 skickade utredningsresultaten från Investigation Police Agency - Ministry of Public Security (C03) till General Department of Customs (tullverket) att C03 begärde att General Department of Customs skulle fortsätta att utföra efterkontroller av Asanzo Company och relaterade företag som importerar Asanzo-märkta varor och reservdelar för att tillverka Asanzo-märkta produkter. Om det finns tecken på "smuggling" eller "skatteundandragande" ska filerna och dokumenten överföras till Ho Chi Minh City Police Investigation Police Agency (PC03) för utredning enligt behörig myndighet.

Angående Asanzo Companys smuggling och undanhållande av särskild konsumtionsskatt och mervärdesskatt har C03 överfört ärendet till Ho Chi Minh-stadens polis för utredning, klargörande och hantering i enlighet med föreskrifter.

Källa: https://thanhnien.vn/khoi-to-cuu-chu-tich-asanzo-pham-van-tam-hanh-vi-tron-thue-185240623123032171.htm