CYBERBEDRÄGERI OCH DESS POTENTIELLA KONSEKVENSER

Huvudmannen Do Dong Hung vid utredningsbyrån. Foto: Ngoc Long

Alla möjliga typer av onlinebedrägerier

Nyligen upptäckte poliser vid kriminalpolisen i Phu Thos provinspolis en kriminell liga på cirka 30 vietnameser i Phnom Penh-området i Kambodja. Dessa personer specialiserar sig på bedrägerier och penningmissbruk genom APP:er som "Love 2.1" och APP:er som "Love Connection". För att framgångsrikt begå brott samarbetar personerna ofta nära och tilldelar tydliga roller och ansvarsområden som: "Skrapkunder", "Försäljning", "Dieu Don", "Kiet Khach". Den kriminella gruppen leds av Do Dong Hung, född 1986, bosatt i Phu Xuyen, Thai Nguyen (hemvist: Yen Phong kommun, Bac Ninh ).

Genom professionella åtgärder identifierade poliserna biträdande och VD för Hung som Tran Minh Tai (född 1986, bosatt i Phu Xuyen, Thai Nguyen-provinsen). Under Tai ligger Dinh Tran Tung (född 1990, också bosatt i Phu Xuyen, Thai Nguyen-provinsen), vars uppgift är att hantera den summa pengar som bedragarna har samlat in (kallas Backstage). Dessutom fortsätter försökspersonerna under Tung att delas in i två grupper: Den första gruppen, ledd av Phan Ba Huynh (född 1993, bosatt i Phu Thinh, Thai Nguyen-provinsen, med Telegram-smeknamnet BIN), ansvarar för bedrägeri och tillägnande av egendom genom appen "love 2.1". Den andra gruppen, ledd av Nguyen Hai Long (född 2001, bosatt i Phu Xuyen, Thai Nguyen-provinsen), ansvarar för bedrägeri och tillägnande av egendom genom appen "Connection of Love"...

Baserat på de insamlade dokumenten fastställdes det att ovannämnda grupp av personer hade lurat och tillägnat sig egendom från fem offer, till ett totalt belopp av 393 miljoner VND. Med tanke på fallets allvar beslutade utredningsmyndigheten i Phu Tho -provinsens polis att väcka åtal i fallet och åtala sju åtalade för brottet bedrägligt tillägnande av egendom enligt artikel 174 i brottsbalken i enlighet med föreskrifterna.

Tidigare implementerades HLĐ4-projektet för att bekämpa en grupp försökspersoner som bröt mot reglerna för multi-level marketing, ledd av Tat Van Hao (född 1977, bosatt i Distrikt 5 (tidigare), Ho Chi Minh-staden) och Lim Choon Foong (alias Nicklim) (född 1982, malaysisk medborgarskap).

Inledande verifieringsresultat visar att Tat Van Hao år 2019 etablerade Bitney Vietnam Investment Trading Company Limited på 109, Street 22, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh City för att sälja blandad fruktjuice Multi Juice, Lucenta deer placenta och Bitney Multi Cream. Hao och Nick Lim organiserade sedan flernivåmarknadsföring av produkterna enligt den "binära modellen". Vid tidpunkten för "nedläggningen" hade företaget sålt miljontals produkter men hade inte haft den fullständiga licens som krävs. Alla produkter som såldes av företaget var prissatta dussintals gånger högre än importpriset.

Det är värt att notera att Ho Chi Minh Citys livsmedelssäkerhetsstyrelse under 2022 och 2023 testade Bitney Multi Juice-produkter vid National Institute for Food Safety and Hygiene Control och Nha Trang Pasteur Institute - hälsoministeriet. Testresultaten visade att Bitney Multi Juice-produkter innehåller "Tadalafil". Detta är ett förbjudet ämne i livsmedelsproduktion och får endast användas på ordination av läkare. Med utgångspunkt i fallets allvar åtalade Phu Thos provinspolis utredningsbyrå fem åtalade för "brott mot reglerna om flernivåmarknadsföring", inklusive: Lim Choong Foong, född 16 september 1982, malaysisk medborgare, tillfälligt bosatt i distrikt 6, Ho Chi Minh City; Tat Van Hao, född 13 maj 1977, bosatt i distrikt 5, Ho Chi Minh City; Voong Tu Thanh, född 16 juni 1978, bosatt i Tan Phu-distriktet, Ho Chi Minh City; Le Ngoc My, född den 14 april 1987, bosatt i Phu Nhuan-distriktet, Ho Chi Minh City.

Utredningsmyndigheten har tillfälligt beslagtagit 1 990 000 000 VND, 3 bilar, 15 mobiltelefoner, 7 bärbara datorer, 41 800 lådor Multi Juice-te, 3 runda sigill och andra relaterade dokument.

Genom utredning, tillsammans med bedrägliga knep som kärleksappar, multi-level marketing, virtuell valuta..., utnyttjar försökspersonerna även rabattprogram under gyllene timmar, vilket stimulerar shoppingaktiviteter på e-handelsplattformar. Därifrån utför de handlingar genom att använda datornätverk och elektroniska enheter för att få tag på rabattkoder. Mer specifikt öppnade gruppen av försökspersoner butiker på Shopee och rekryterade sedan personer för att göra virtuella beställningar, och utnyttjade den tid då Shopee erbjöd stora rabattkoder för att kräva att folk gjorde beställningar som försökspersonerna själva valde, och samtidigt valde virtuella platser för att ta emot de lagda beställningarna. Efter att ha mottagit de virtuella beställningarna paketerar och levererar försökspersonerna dem till leveransenheten som riktiga varor, men i själva verket sker ingen leverans eller försäljning av varor. Vid leverans av varorna, även om personen som gör beställningen inte tar emot varorna och överför betalningen, meddelas varorna fortfarande som framgångsrikt levererade.

Dessutom, för att hantera myndigheterna, hyr eller lånar personerna bankkonton, använder falska ID-kort, använder "skräp"-SIM-kort för att registrera konton och överför pengar till olika konton. De flesta bankkonton används av personerna under en kort tidsperiod, och efter att alla pengar har tagits ut förstörs de för att radera spåren av pengaflödet. All informationsutbytesverksamhet utförs huvudsakligen av personerna via Zalo, Viber, Telegram...

Behöver många synkrona och effektiva lösningar

Enligt överstelöjtnant Nguyen Quang Hoa, biträdande chef för avdelningen för cybersäkerhet och högteknologisk brottsförebyggande åtgärder vid Phu Tho-provinsens polis, har polisen också stött på ett antal svårigheter och utmaningar i kampen mot högteknologisk brottslighet. Specifikt har propaganda- och varningsarbetet till folket inte genomförts synkront och är inte särskilt effektivt, särskilt inte på gräsrotsnivå. Samordningen med de professionella enheterna inom ministeriet för offentlig säkerhet inom teknisk spaning och elektronisk spårning har gett vissa positiva resultat.

Omvandlingen till processuella bevis är dock svår, såsom: Mobilabonnentnummer kan inte tas emot från BTS-stationer, så deras geografiska plats kan inte fastställas eftersom de används för internationella roamingsamtal; konton som används för att begå brott registreras alla på internetapplikationsplattformar, IP-adresser konverteras till IP-adresser i utlandet av personer som använder specialiserad programvara. Dessutom är servern belägen utomlands, så brottet begås utanför Vietnam.

För att hjälpa människor proaktivt att förhindra bedrägerier och tillgripande av egendom i cyberrymden rekommenderar tjänstemän vid avdelningen för cybersäkerhet och högteknologisk brottsförebyggande åtgärder, Phu Tho Provincial Police: Man bör regelbundet uppdatera cyberbrottslingars trick på massmedier, officiella nyhetssajter, Zalo-säkerhetsgrupper, polisens fansidor... Öka vaksamheten, lita absolut inte på konstiga samtal och meddelanden, lita inte på bekanta i cyberrymden som man aldrig har träffat personligen. Utbilda och påminn regelbundet anhöriga, särskilt minderåriga, att inte köpa, sälja, ge bort eller donera bankkonton oavsett anledning. Kontrollera noggrant informationen innan du gör finansiella transaktioner, verifiera alltid mottagarens identitet via kända informationskanaler som ägarens telefonnummer. Använd officiella bankapplikationer, gör inte transaktioner via länkar som tas emot via textmeddelanden. Om man upptäcker artiklar, webbplatser, ämnen, beteenden... med tecken på misstanke om bedrägeri eller tillgripande av egendom, bör man omedelbart anmäla detta till polisen, lokala myndigheter, grannskapsledare, byhövdingar... för verifiering och förtydligande.

Hieu Duc och Ngoc Long

Källa: https://nhandan.vn/lua-dao-tren-khong-gian-mang-va-nhung-he-luy-tiem-an-post928693.html