Anledningen till att 7 inspektörer fick pengar från SCB men inte åtalades

[annons_1]

I fallet som inträffade vid Van Thinh Phat-gruppen, SCB Bank och relaterade enheter anklagade ministeriet för offentlig säkerhet medlemmar i inspektionsgruppen vid bankinspektionen och tillsynsavdelningen (under statsbanken) för att ha begått allvarliga överträdelser och mottagit "gåvor" från Truong My Lans grupp (ordförande för Van Thinh Phat) och SCB Bank.

Mer specifikt konstaterades att 18 åtalade i SCB:s bankinspektionsteam hade mottagit ekonomiska och materiella förmåner från Ms. Lan och SCB. 7 personer ansågs dock inte vara straffrättsligt ansvariga.

Mer specifikt, inklusive: Herr Lai Van Bach, Ms. Bui Vu Hong Trang, Ms. Pham Thi Thuy Linh (alla från statsrevisionen); Herr Pham Quoc Linh, Pham Hong Linh, Ms. Nguyen Lan Huong (alla från bankinspektionen) och Ms. Nguyen Ha Linh (tjänsteman vid statsinspektionen ).

Enligt utredningens slutsats rapporterade ovannämnda personer fullständigt och ärligt överträdelserna vid SCB Bank under inspektionsprocessen.

Lý do 7 thanh tra viên nhận tiền từ SCB nhưng không bị xử lý hình sự - 1 — SCB Bank (Foto: SCB).

Dessa inspektörer konstaterade att lånen hos SCB hade många överträdelser och "rekommenderade bestämt att de skulle överföras till behöriga myndigheter för behandling och hantering." De begärde och bad svaranden Nguyen Van Hung (personen som utfärdade inspektionsbeslutet) och Ms. Do Thi Nhan (chef för inspektionsgruppen) att klargöra källan till pengar som SCB lånade ut för att betala av gamla skulder.

Dessa sju personer begärde också verifiering hos CIC Credit Information Center om den nyligen uppkomna kundskulden.

Eftersom CIC-verifieringsdokumentet inte mottagits från chefen för inspektionsgruppen och inspektionsperioden löpt ut, undertecknade ovanstående personer en rapport som ändrade rekommendationen att "överföra till statsbanken för att fortsätta inspektera och förtydliga den nya utlåningen för att återbetala gamla skulder; stärka inspektion och tillsyn; om tecken på lagöverträdelser upptäcks, begära överföring till behörig myndighet för behandling och hantering".

I gruppen av individer under Bankinspektionen och -tillsynsmyndigheten rapporterade de relevanta inspektörerna, enligt utredningens slutsats, även överträdelserna fullständigt, rekommenderade administrativa sanktioner och begärde att SCB Bank skulle korrigera och korrigera överträdelserna och bristerna.

Även om de deltog i att underteckna mötesprotokollet och gick med på att begränsa inspektionens innehåll, metoder, åtgärder och omfattning, kände dessa personer inte till SCB:s överträdelser.

Angående summan pengar de stal, förklarade Thinh, Huong och Linh proaktivt att de mottagit pengar fyra gånger, varav de återbetalat två gånger, och att var och en mottagit och använt 100 miljoner VND; Nguyen Ha Linh förklarade att SCB gav dem totalt 6 000 USD respektive 50 miljoner VND; Bach, Trang och Thuy Linh förklarade att SCB gav dem 9 000 USD respektive 100 miljoner VND var.

Utredningsmyndigheten bedömde att de 7 ovanstående personerna hade begått överträdelser under inspektionsprocessen och mottagit pengar från SCB Bank. Deras roll var dock underordnad och de deltog endast i en viss del av arbetet. Dessa personers rapporter återspeglade ärligt innehållet och resultaten av inspektionen.

Lý do 7 thanh tra viên nhận tiền từ SCB nhưng không bị xử lý hình sự - 2 — Herr Nguyen Van Hung (Foto: VNA).

Dessutom tilldelades dessa medlemmar inte av Ms. Nhan uppgiften att sammanställa allmänna uppgifter om SCB Banks finansiella status, kundförluster och överträdelser.

När de undertecknade inspektionsgruppens mötesprotokoll fick de bara avge yttranden om genomförandedelen, så de kände inte till hela innehållet i inspektionsresultaten, kände inte till den svaga ekonomiska situationen och de allvarliga överträdelserna av SCB.

Utredningens slutsats visade att utredningsmyndigheten, efter att ha bedömt de sju medlemmarnas beteende och dess art, fastställde att de endast var sekundära, passiva och beroende av Ms. Do Thi Nhans instruktioner och påbud.

Under arbetet med utredningsmyndigheten erkände dessa personer ärligt sina felaktigheter och mottagandet av pengar; samarbetade aktivt för att snabbt klargöra fallet; och återlämnade proaktivt alla stulna pengar.

Därför anser inte ministeriet för offentlig säkerhet att dessa sju individer är straffrättsligt ansvariga, men rekommenderar att partiet och regeringen hanterar dem för att säkerställa lagens avskräckande effekt.

Kommentar (0)