Vilka kryptovalutajättar har USA siktet inställt på?

[annons_1]

Den 22 november meddelade Changpeng Zhao (Tjeckien) att han skulle lämna Binance och erkänna sig skyldig till brott mot lagar mot penningtvätt, samt betala böter på 4,3 miljarder USD enligt ett avtal med den amerikanska regeringen så att kryptovalutabörsen kan fortsätta att verka.

CZ är dock inte de enda som tillsynsmyndigheterna har siktet inställt på. I takt med att tokenpriserna rasade förra året upplevde kryptovalutamarknaden en chockerande kollaps som försatte branschledare i en svår position. Att bli utredda och anklagade betyder inte att de har gjort något fel eller kommer att dömas, och de har alla förnekat anklagelserna från USA.

Changpeng 'CZ' Zhao

CZ föddes och växte upp i Kina och flyttade till Kanada vid 12 års ålder. Han grundade Binance i Shanghai, Kina, år 2017 men flyttade senare börsen till Tokyo och sedan Malta, med Binances moderbolag baserat på Caymanöarna. Företagsregister visar att miljardären äger fastigheter i Singapore och skyskrapan Burj Khalifa i Dubai, men han visar sällan upp sin rikedom.

Utöver förlikningen med det amerikanska justitiedepartementet (DOJ), Commodity Futures Trading Commission (CFTC) och det amerikanska finansdepartementet har plattformen även stött på andra svårigheter. I juni stämde den amerikanska finansinspektionen (SEC) Binance och CZ för att ha drivit en bedräglig webbplats. SEC anklagade Binance för att ha förfalskat handelsvolymer, omdirigerat kundmedel, underlåtit att begränsa amerikanska kunders användning av plattformen och vilselett investerare om marknadsövervakningskontroller.

Binance sa att SEC:s stämning inte är berättigad baserat på fakta, lagen eller kommissionens eget prejudikat.

Sam Bankman-Fried

I november dömde en jury i New York (USA) den tidigare VD:n för FTX Bankman-Fried för att ha lurat kunder och investerare på minst 10 miljarder dollar.

Bankman-Fried sa att han gjorde misstag när han drev FTX men inte lurade kunder. Detta är ett brottmål som har chockat kryptovalutabranschen. Innan sin dom var Bankman-Fried en känd figur i kryptovalutavärlden. FTX-börsen som han grundade ansågs en gång vara den näst största kryptovalutabörsen i världen .

Những ‘ông lớn’ tiền số nào nằm trong tầm ngắm của Mỹ? - Ảnh 1. — Innan FTX kollapsade hade Bankman-Fried en förmögenhet värd 26 miljarder dollar.

Do Kwon

Do Kwon var med och grundade Terraform Labs och utvecklade kryptovalutorna TerraUSD och Luna. Marknadsvärdet för TerraUSD och Luna uppskattades en gång till över 40 miljarder dollar och deras kollaps lämnade miljontals investerare i konkurs.

Myndigheterna uppgav att Kwon står inför flera bedrägerianklagelser i USA och arresterades i Montenegro i början av 2023 anklagad för dokumentförfalskning. SEC lämnade också in civilrättsliga stämningar mot Kwon och Terraform Labs och anklagade dem för att ha orkestrerat en kryptovalutabedrägeri värd flera miljarder dollar.

Enligt ett pressmeddelande från den montenegrinska domstolen förnekade Kwon att ha förfalskat dokument. I en domstolsinlaga daterad 30 oktober uppgav Terraform att SEC inte hade lagt fram bevis för att Do Kwon och Terraform hade begått bedrägeri.

Alex Mashinsky

I juli 2022 ansökte Alex Mashinsky, grundare och tidigare VD för kryptovalutaföretaget Celsius Network, om konkurs. Rättsväsendet i New York (USA) stämde Mashinsky för bedrägeri i januari. Mashinskys advokat sa att den tidigare VD:n vägrade att erkänna sig skyldig och ville försvara sig i domstol.

Dessutom står Mashinsky inför stämningar från SEC, CFTC och den amerikanska federala handelskommissionen (FTC), där han påstår sig ha gett en felaktig bild av företagets verkliga tillstånd.

Barry Silbert

Silbert är chef för det digitala valutakonglomeratet Digital Currency Group (DCG), som äger företaget Genesis, som ansökte om konkurs i januari 2023. Silbert anklagas för att ha lurat kunder för mer än 1 miljard dollar tillsammans med Genesis och DCG. Silbert sa att anklagelserna är grundlösa och kommer att bekämpa stämningen i domstol.

Stephen Ehrlich

Stephen Ehrlichs kryptovalutaföretag Voyager Digital påverkades hårt av kryptovalutakrisen 2022. Inför anklagelser om att ha lurat kunder från CFTC och FTC sa Ehrlich att han användes som en "syndabock" för andra företags dåliga handlingar.

Justin Sun

I mars stämde SEC den kinesiska kryptovalutaentreprenören Justin Sun och hans företag, inklusive Tron Foundation, för bedrägeri. SEC hävdade att Justin Sun förfalskade handelsvolymer för sitt företags kryptovalutatokens och dolde betalningar till kändisar för att marknadsföra dem. Sun sa i ett inlägg på X-plattformen att SEC:s klagomål saknade grund.

[annons_2]
Källänk