Under utredningen av fallet åtalade polisavdelningen för utredning av brott gällande korruption, ekonomi , smuggling och miljö vid Da Nangs stadspolis totalt 33 åtalade. Inledningsvis fastställde polisen att beloppet för penningtvättstransaktioner uppgick till 30 biljoner VND.
Fallet fortsätter att utvidgas och avslöjar varje lager av sofistikerade knep. Utredningspolisen har beslutat att åtala ytterligare 10 personer från provinserna Dak Lak , Quang Ngai, Nghe An, Khanh Hoa, Gia Lai, Quang Tri och Hue City. Omfattningen av penningtvätten är extremt stor, med totala transaktioner som uppgår till mer än 67 000 miljarder VND, 43 miljoner USD, 1,5 miljoner euro och 1 miljon CAD.
Under husrannsakan blockerade myndigheterna över 1 000 konton, beslagtog cirka 100 miljarder VND, beslagtog två tomter, 15 sigillgravyrmaskiner, skrivare, datorer, 500 falska sigill och bilder, nästan 100 falska ID-kort och blanka medborgar-ID-kort samt 1 200 sidor med etableringsdokument.
Dessa personer samarbetade med bankanställda och använde falska dokument för att öppna fler än 1 000 "spökkonton" för företag, och samtidigt köpte de cirka 10 000 personliga konton som inte ägdes av ägaren. Detta kontosystem överfördes sedan till gäng i Kambodja för att användas för bedrägerier och penningtvätt.
Inledningsvis registrerades dussintals bedrägerifall i Da Nang, Hanoi, Ho Chi Minh-staden, Can Tho, Hung Yen, Lang Son, Quang Ngai, Binh Thuan , Lam Dong, Dong Nai, Ca Mau... Många offer blev bestulna på stora summor pengar, inklusive en person som förlorade upp till 12 miljarder VND. För närvarande utreds, klargörs och hanteras fallet strikt för relaterade organisationer och individer i enlighet med lagen.
Källa: https://quangngaitv.vn/pha-duong-day-rua-tien-quy-mo-hon-67-000-ty-dong-6511003.html
Kommentar (0)