Fortsätt utreda de "enorma" tillgångarna relaterade till Truong My Lan

Angående fastigheter i Nhon Trach-distriktet (Dong Nai) och Phuoc Kien kommun, Nha Be-distriktet, Ho Chi Minh-staden (som tillhör Bac Phuoc Kien-projektet) relaterade till Truong My Lan, styrelseordförande för Van Thinh Phat-gruppen, fortsätter polisens avdelning för utredning av korruptions-, ekonomiska och smugglingsbrott ( ministeriet för offentlig säkerhet ) att utreda och klargöra.

Enligt domen i första instans i fallet som avkunnades mot Van Thinh Phat Group, Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB Bank) i fas 1, gav Ho Chi Minh-stadens folkdomstol avdelningen för utredning av korruption, ekonomisk brottslighet och smuggling (ministeriet för offentlig säkerhet) i uppdrag att fortsätta utreda och klargöra dussintals tillgångar relaterade till Ms. Lan.

Svaranden Truong My Lan och medhjälpare vid rättegången i första instans.

Mer specifikt, beträffande 76 fastigheter i Nhon Trach-distriktet som har beslagtagits, ansåg rättegångsrådet att dessa fastigheter uppvisar tecken på att vara relaterade till felaktigheter begångna av vissa individer som äger egendomen för svaranden Lan och att dessa behöver separeras och lösas i ett annat fall, så det är nödvändigt att fortsätta beslagta dem för utredning och klargörande.

Beträffande 475 fastigheter relaterade till Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company (inklusive 301 markanvändningsrättigheter, 21 notariebekräftade kontrakt, 147 kompensationsavtal för tomter i Phuoc Kien kommun, Nha Be-distriktet, Ho Chi Minh -staden som tillhör bostadsprojektet Bac Phuoc Kien och 6 markanvändningsrättigheter i Phong Phu kommun, Binh Chanh-distriktet), fann domarna att svaranden Lan anlitade Sunny Island Investment Joint Stock Company (Sunny Company) för att underteckna ett kontrakt som lovade att köpa och sälja bostadsprojektet Bac Phuoc Kien med Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company för 14 800 miljarder VND, och betalade Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company 2 882,8 miljarder VND. Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company har lämnat in dokument relaterade till ersättning för röjning av platsen för ovanstående projekt. Dessutom gav Ms. Nguyen Thi Nhu Loan även svaranden Lan 6 nyttjanderättsintyg för mark i Phong Phu kommun, Nha Be-distriktet, Ho Chi Minh-staden i syfte att låna mer pengar.

Quoc Cuong Gia Lai Company stämde Sunny Company i ett kommersiellt skiljeförfarande för att de inte betalat i tid enligt köpekontraktet daterat 29 mars 2017. Följaktligen utfärdade skiljedomsnämnden vid Vietnam International Arbitration Center beslut nr 63/20HCM daterat 10 maj 2023, där de förklarade att Quoc Cuong Gia Lai Company hade sagt upp ovanstående köpekontrakt i enlighet med bestämmelserna i kontraktet och lagen, och inte förpliktat Quoc Cuong Gia Lai Company att betala Sunny Company. Detta beslut från Vietnam International Arbitration Center upphävdes dock av Ho Chi Minh-stadens folkdomstol (enligt beslut nr 2542/2023/QD-PQTT daterat 5 december 2023).

För att säkerställa återvinning av tillgångar för staten såväl som närstående parters intressen är det nödvändigt att fortsätta beslagta för att säkerställa att Quoc Cuong Gia Lai Company återbetalar hela det belopp som erhållits från svaranden Lan, vilket uppgår till 2 882,8 miljarder VND. Detta belopp är till för att säkerställa verkställandet av domen för svaranden Lan i hela målet. Om den återbetalas i sin helhet kommer all fastighet och relaterade dokument att återlämnas.

Beträffande 16 fastigheter i Phuoc Kien kommun, Nha Be-distriktet (cirka 1 hektar i area som tillhör Bac Phuoc Kien-bostadsprojektet), fann domarna att dessa fastigheter ägdes av Tran Duy Binh, Tran Tuan Anh och Nhan Nhut Phuong. De misstänkta uppgav att de bidrog med pengar tillsammans med Nguyen Ngoc Duong (avliden) för att köpa ovannämnda tomter. Den åtalade Lan uppgav dock att hon hade spenderat 500 miljarder VND för att Nguyen Ngoc Duong skulle köpa ett markområde på cirka 1 hektar i det ovannämnda Bac Phuoc Kien-bostadsprojektet. Duong är för närvarande död, och det finns inte tillräckligt med underlag i ärendet för att fastställa att dessa fastigheter tillhör den åtalade Lan. För att ha en grund för en förlikning enligt föreskrifter är det nödvändigt att fortsätta beslagta dessa fastigheter och överlämna dem till utredningsmyndigheten för att fortsätta att klargöra och lösa dem i nästa fas av ärendet.

Källa: https://baolaocai.vn/tiep-tuc-dieu-tra-khoi-tai-san-khung-lien-quan-ba-truong-my-lan-post383957.html