Delgivning av åtal i fallet Truong My Lan och medhjälpare, fas 2

Den 15 juli delgav Högsta folkåklagaren åtalet i fallet Truong My Lan och medhjälpare fas 2 mot de åtalade i fallet.

Fru Truong My Lan vid rättegången i fallet Truong My Lan och medhjälpare, fas 1

Enligt åtalet åtalades 34 åtalade för tre brott: "Bedrägligt tillägnande av egendom", "Penningtvätt" och "Olaglig transport av valuta över gränser".

Fru Truong My Lan, styrelseordförande för Van Thinh Phat Group

I synnerhet åtalades styrelseordföranden för Van Thinh Phat Group (VTP), Truong My Lan, för brotten "bedrägligt tillägnande av egendom", "penningtvätt" och "olaglig transport av valuta över gränsen".

Åtalet fastställde att Truong My Lan mellan 2018 och 2020 föreslog och ledde användningen av fyra företag: An Dong, Sunny World, Quang Thuan och Setra för att emittera mer än 308 miljoner obligationer för att mobilisera kapital från 35 824 investerare, vilket inbringade mer än 30 000 miljarder VND. Denna summa pengar emitterades inte för rätt ändamål, vilket ledde till oförmågan att betala obligationsskulden. Medbrottslingar är de åtalade: Dinh Van Thanh (tidigare styrelseordförande för SCB); Vo Tan Hoang Van (tidigare generaldirektör för SCB); Nguyen Phuong Hong (biträdande generaldirektör för SCB, avliden); Nguyen Tien Thanh (ordförande, generaldirektör för TVSI Securities Joint Stock Company, avliden) och Ho Buu Phuong (biträdande generaldirektör för VTP Group).

I brottet "penningtvätt" åtalades Truong My Lan och åtta andra för att ha tillägnat sig ett totalt belopp på hundratusentals miljarder VND genom "förskingring av egendom" och bedräglig obligationsutgivning, och sedan använt knep för att tvätta pengar. I synnerhet instruerade den åtalade Truong My Lan medbrottslingar att ta ut pengar, överföra pengar från SCB-systemet och använda dem för olika ändamål; överföra pengar utomlands för att betala för falska kontrakt.

Angående brottet "Olaglig transport av valuta över gränsen" angavs i åtalet att den åtalade Truong My Lan och 8 åtalade olagligt transporterade mer än 4,5 miljarder USD (motsvarande mer än 106 000 miljarder VND). Truong My Lan och hennes medbrottslingar ingick falska kontrakt för att köpa och sälja aktier och kapitaltillskott; genom dessa kontrakt överfördes pengar från utlandet till Vietnam och från Vietnam till utlandet.

Det är värt att notera att åtalet uppgav att fallet visade på kryphål och brister i ett antal juridiska dokument och i statens förvaltning av områdena värdepapper, finans, bank (valutahantering, penningtvätt, kredit)... Dessa var orsakerna och omständigheterna som ledde till de åtalades brottsliga handlingar.

Statens värdepapperskommission, avdelningen för penningtvätt under bankinspektionen och tillsynsmyndigheten, statsbanken och avdelningen för valutahantering under statsbanken misslyckades med att i tid upptäcka överträdelser begångna av VTP-gruppen och företag under VTP-gruppen för att hantera dem i tid.

Folkets åklagarmyndighet kommer att rekommendera att lagar som saknas eller har kryphål kompletteras; och rekommendera att relevanta myndigheter har institutioner, policyer och lösningar för att övervinna och förebygga överträdelser och brott.

Den 11 april dömde folkdomstolen i Ho Chi Minh-staden 86 åtalade i fallet Truong My Lan och medhjälpare i fas 1. Åtalade Truong My Lan fick dödsstraff för "förskingring", 20 års fängelse för "mutbrott" och 20 års fängelse för "brott mot regler om utlåning i kreditinstituts verksamhet". Det totala straffet är dödsstraff.

Domarpanelen beordrade svaranden Truong My Lan att fullt ut ersätta skadan för 1 243 utestående lån hos SCB, med avdrag för det belopp som svarandena hade återbetalt, vilket tvingade svaranden att ersätta mer än 673 000 miljarder VND.

Efter rättegången i första instans överklagade Truong My Lan hela domen.

Thanh Chung

Källa: https://www.sggp.org.vn/tong-dat-cao-trang-vu-an-truong-my-lan-va-dong-pham-giai-doan-2-post749400.html