Enligt slutsatsen av utredningen av smugglings- och skatteundandragandefallet som inträffade vid Lao Baos gränsport (Quang Tri), kontaktade Phu Quy Gold and Silver Company och relaterade enheter några guldbutiksägare i Hanoi guldsmugglarens "chef" Nguyen Thi Hoa för att beställa guld från Laos för illegal transport till Vietnam för konsumtion.

I maj-juni 2023 kontaktade svaranden Tran Anh Son, chef för Minh Hungs guldbutik, Ms. Hoa för att beställa 128 kg smugglat guld från Laos till ett totalt värde av mer än 188 miljarder VND. Efter att ha köpt guld från "chefen" delade Mr. Son upp guldet för att öka mängden och kvaliteten på guldet och sålde sedan guldet vidare till Phu Quy Gold Company och ett antal enheter och enskilda kunder.

476482628_645080724550769_5110987868482769755_n.jpg

Svaranden Dam Anh Tuan, ägare till guldbutiken Tuan Quang, köpte 10 kg smugglat guld från Ms. Hoa för 5 255 000 VND/tael, med ett avtal om att leverera varorna i Hanoi. Utöver de 10 kg smugglat guld som nämns ovan köpte Mr. Tuan även guld från Ms. Hoa flera gånger, men det fanns inga dokument eller specifika bevis som styrkte varje transaktion.

Herr Nguyen Khac Bong beställde också guld från Ms. Hoa flera gånger. Runt den 25 och 26 maj 2022 ringde svaranden Ms. Hoa via Zalo eller Viber och sa: "Den här är bra, ge mig ett dussin, varorna från andra sidan är bra." De två sidorna kom överens om 10 kg guld till ett pris av mer än 5,3 miljoner VND/tael; växelkurs 23 880 VND/USD.

Rekommendationer från utredningsmyndigheten

Klausul 3, artikel 4; klausul 1, artikel 14 och klausul 3, artikel 16 i regeringsdekret 24/2012/ND-CP daterat 3 april 2012 föreskriver: "Statsbanken har ensamrätt att importera råguld (guldblock, tackor, korn) för att producera guldtackor; organisera, förvalta och producera guldtackor".

Från 2012 till idag har statsbanken endast beviljat licenser för import av råguld för återexport av produkter till 11 guldhandelsföretag med kontrakt för bearbetning av guldsmycken och konstföremål med utlandet, samt licenser för import av råguld för produktion/bearbetning av guldsmycken och konstföremål för 20 utlandsinvesterade företag.

Statsbanken beviljar inte licenser för import av råguld för produktion av guldsmycken och konstföremål till företag som beviljats ​​behörighetsintyg för att producera guldsmycken och konstföremål och företag som investerar utomlands inom guldbrytning; och beviljar inte heller licenser till någon organisation eller individ för att producera guldtackor.

Efter att ha slutfört utredningen av ärendet rekommenderade ministeriet för offentlig säkerhets utredningsbyrå att statsbanken snarast råder regeringen att ändra dekret 24/2012/ND-CP i syfte att bevilja licenser till kvalificerade företag att importera, producera och handla med råguld, vilket säkerställer guldförsörjning till marknaden.

Samtidigt stärka lednings- och tillsynsåtgärderna, förbättra effektiviteten och ändamålsenligheten i ledningsarbetet för att möta människors guldbehov; förhindra spekulation och smuggling.

Utredningsmyndigheten rekommenderade också att guldmarknadsförvaltningsmyndigheten stärker inspektion, granskning och kontroll av handel med guldtackor och smycken; övervakar guldmarknaden, inhemska guldhandelsanläggningar och hanterar ursprunget för guld som säljs i guldbutiker.

Samtidigt hantera illegala guldhandelsanläggningar utan tydliga källor; säkerställa transparent guldhandel i enlighet med reglerna; effektivt förhindra spekulation och smuggling och tillgodose människors guldbehov.

Rekommendera att skattemyndigheterna stärker inspektionen och granskningen av efterlevnaden av lagar och förordningar vid handel med alla slag av guld utan fakturor eller dokument; utfärdande och användning av falska fakturor och dokument i guldhandelsverksamhet.

Särskilt fakturor och dokument vid handel med råguld och guldtackor. Samtidigt ska man strikt hantera utfärdande och användning av illegala fakturor för att legalisera smugglat guld och guld av okänt ursprung.

I det här fallet utnyttjade även de åtalade policyn – gränsboende behöver bara använda sitt medborgaridentifikationskort eller ID-kort för att kunna passera genom gränsgrinden för att transportera guld på ett sofistikerat sätt.

Därför rekommenderar utredningsmyndigheten att tullverket och gränsbevakningskommandot dirigerar tull- och gränsbevakningspersonal vid väggränserna, särskilt i områden med många stigar och öppningar, för att stärka inspektion, kontroll och övervakning av registrering och hantering av personer och fordon som tillhör gränsboende och regelbundet passerar gränsgrindarna, inklusive personfordon, samt att snabbt upptäcka och effektivt förhindra smuggling och handelsbedrägerier.