TAG
phòng chống rửa tiền
Phòng chống rửa tiền: Giao dịch trên 6 lượng vàng phải báo cáo NHNN
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài,...
Mua bán vàng từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước
29/12/2023 09:28
Hà Loan
In bài
ANTD.VN - Các ngân hàng, trung gian thanh toán, các tổ chức kinh doanh kim khí quý, đá quý, bao gồm các...
Khoảng trống pháp lý trong ngăn chặn rửa tiền thông qua tiền ảo
Luật Phòng, chống rửa tiền được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ tháng 3/2023. Ngay sau đó Chính phủ đã...
Chuyển tiền online từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo
Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật...
Giao dịch chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên sẽ phải báo cáo
04/08/2023 10:21
Nhật Linh
In bài
ANTD.VN - Giao dịch chuyển khoản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc bằng ngoại tệ có giá trị...
