23 คนให้บัญชี 100 บัญชีแก่ผู้ฟอกเงินข้ามชาติ

(แดน ตรี) - หลังจากเปิดบัญชีแล้ว กลุ่มดังกล่าวได้มอบบัญชีให้กับชายชาวต่างชาติเพื่อทำธุรกรรมและทำให้เงินถูกกฎหมาย

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ตำรวจจังหวัด ลัมดง จับกุมผู้ต้องสงสัย 23 ราย เพื่อสอบสวนการมีส่วนเกี่ยวข้องของกลุ่มในคดีฟอกเงินข้ามชาติ

จากการสอบสวนของตำรวจ พบว่าแกนนำ 2 คนในคดีนี้คือ เล วัน ดิเอป (อายุ 27 ปี) และฟาน ทิ เบ (อายุ 29 ปี) ซึ่งทั้งคู่อาศัยอยู่ในจังหวัด ห่าติ๋ญ

นายพันทิเบ ที่สถานีตำรวจ (ภาพ: อัน ซินห์)

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2567 Diep เดินทางไปกัมพูชา ทำงานให้กับบริษัทเกม และได้พบกับชายคนหนึ่งชื่อบิลลี่ ซึ่งเป็นคนสัญชาติจีน

เมื่อบิลลี่ขอให้ดิเอปดำเนินการโอนเงินเพื่อทำให้รายได้และรายจ่าย (การฟอกเงิน) ถูกกฎหมาย ดิเอปก็ตกลง

ในเดือนพฤศจิกายน 2567 เดียปเดินทางกลับเวียดนามและเชิญฟาน ถิ เบ มาช่วยบิลลี่วางแผนฟอกเงิน กลางเดือนกุมภาพันธ์ เดียปและเบเช่าบ้านในเขต 11 เมืองดาลัต จังหวัดลัมดง และหาคนมาทำงานอีก 21 คน

ที่นี่ Diep และ Be สั่งให้เจ้าหน้าที่ไปธนาคารเพื่อเปิดบัญชีและมอบบัญชีให้ Billy เพื่อที่เขาจะได้โอนเงินได้

ตำรวจจังหวัดลัมดงกล่าวว่า กลุ่มคนร้ายได้ลงทะเบียนและมอบบัญชีธนาคาร 100 บัญชีให้กับบิลลี่เพื่อใช้ฟอกเงิน ยอดเงินรวมที่บิลลี่ทำธุรกรรมผ่านบัญชีธนาคาร 100 บัญชีอยู่ที่ 20,000-30,000 ล้านดองต่อวัน

ที่มา: https://dantri.com.vn/phap-luat/23-nguoi-cung-cap-100-tai-khoan-cho-doi-tuong-rua-tien-xuyen-quoc-gia-20250313154111678.htm