จากผลการสอบสวนคดีที่เกิดขึ้นที่บริษัท Van Thinh Phat Group และธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB Bank) คุณ Truong My Lan ประธานกรรมการบริษัท Van Thinh Phat Group และคุณ Nguyen Cao Tri ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Capella Holding Group ต่างมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในการซื้อขายโครงการต่างๆ อย่างไรก็ตาม คุณ Tri ถูกกล่าวหาว่า "ใช้อำนาจในทางมิชอบในการซื้อทรัพย์สิน" ของนาง Lan มูลค่า 1,000,000 ล้านดอง
ในข้อตกลงการทำธุรกรรมระหว่างนาย Tri และนางสาว Lan มีโครงการเขตเมือง Dai Ninh เพื่อการค้า การท่องเที่ยว และรีสอร์ทเชิงนิเวศใน Lam Dong โครงการ 3 โครงการในเขต Hai Ha จังหวัด Quang Ninh ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมท่าเรือ Hai Ha นิคมอุตสาหกรรม Hai Ha เขต เศรษฐกิจ ประตูชายแดน Mong Cai และเกาะ Cai Chien
โครงการใน ลัมดง : พื้นที่เกือบ 3,600 เฮกตาร์ เงินลงทุนประมาณ 25,000 พันล้านดอง
พื้นที่เมืองเชิงพาณิชย์ การท่องเที่ยว และรีสอร์ทเชิงนิเวศน์ของจังหวัดดึ๊กจ่อง อำเภอเลิมด่ง (เรียกว่าโครงการไซง่อน-ไดนิญ) ได้รับการลงทุนจากบริษัทไซง่อนไดนิญ การท่องเที่ยว จำกัด (บริษัทไซง่อนไดนิญ)
บริษัทนี้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2553 ด้วยทุนจดทะเบียน 300,000 ล้านดอง โดยมีคุณฟาน ถิ ฮวา ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และตัวแทนทางกฎหมาย ณ เวลาที่จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 2,000,000 ล้านดอง
จากผลการสอบสวน พบว่าตั้งแต่ปี 2563 ถึง 2565 คุณตรี ได้เข้าซื้อหุ้น 58% ของบริษัทไซ่ง่อนไดนิญ ผ่านญาติพี่น้องและบริษัทในเครือของ Capella Group โดยจ่ายเงิน 2,230 พันล้านดองเวียดนาม ณ วันที่ 28 มกราคม 2564 คุณตรีเป็นตัวแทนทางกฎหมายของบริษัทนี้
หลังจากนั้น คุณตรีตกลงที่จะขายทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทให้แก่คุณจวง มี ลาน ในราคา 3,000 พันล้านดอง คุณหลานได้ฝากเงินและโอนเงินให้ตรีแล้ว 5 ครั้ง รวมเป็นเงิน 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เทียบเท่า 463,500 ล้านดอง)
โดยที่จริง นายตรีสารภาพว่าได้รับเงิน 1 ล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 23,200 ล้านดอง) และ 127,000 ล้านดอง ส่วนที่เหลืออีก 19 ล้านเหรียญสหรัฐเป็นเพียงการบันทึกความคืบหน้าในการชำระเงิน แต่ยังไม่ได้รับเงินดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมา นางสาวหลานไม่ได้ซื้อหุ้นของบริษัทไซง่อนไดนิญ และตกลงกับคุณตรีที่จะเพิ่มเงินมัดจำ 1 ล้านเหรียญสหรัฐ (23,200 ล้านดอง) และ 127,000 ล้านดอง รวมถึงเงินจำนวนอื่นๆ เพื่อซื้อหุ้นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทวานหลาง
โครงการไซ่ง่อน-ไดนิญ ครอบคลุมพื้นที่เกือบ 3,600 เฮกตาร์ ครอบคลุม 4 ตำบล ได้แก่ ฟู้โหย นิญซา ต่าฮีน และนิญโลน ในเขตดึ๊กจ่อง ด้วยเงินลงทุนประมาณ 25,000 พันล้านดอง โครงการนี้ครอบคลุมพื้นที่ทะเลสาบไดนิญทั้งหมด ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่ออ่าวฮาลองขนาดเล็กในเขตดึ๊กจ่อง
โครงการไซง่อน-ไดนิญได้รับการอนุมัติให้ลงทุนในช่วงปลายปี 2553 (ภาพถ่ายเมื่อเดือนกรกฎาคม 2566: ไห่หลง)
โครงการนี้ได้รับใบรับรองการลงทุนเมื่อปลายปี 2553 หลังจากผ่านไป 13 ปี แต่ยังคงดำเนินการไม่เสร็จ โครงการทั้งหมดมีเพียงถนนเล็กๆ เชื่อมต่อการจราจร มีบ้านเรือนเล็กๆ บ้าง ส่วนที่เหลือส่วนใหญ่เป็นเนินเขาและที่ดินเปล่า
ในปี พ.ศ. 2563 สำนักงานตรวจสอบของรัฐบาลได้ยื่นคำร้องขอให้ยุติการดำเนินงานของโครงการและเรียกคืนที่ดิน เหตุผลในการเพิกถอนคือ ผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันทางการเงินหลังจากแปลงที่ดินเพื่อวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ที่ดิน ไม่ได้จัดทำเอกสารเพื่อรวบรวมผลผลิตจากป่า ไม่ได้ปฏิบัติตามพันธกรณีในการปลูกป่าทดแทนพื้นที่ป่าที่ถูกแปลงและชดเชยทรัพยากรป่าไม้ แต่กลับดำเนินการก่อสร้างถนนแทน
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 สำนักงานตรวจสอบของรัฐบาลได้ถอนคำร้องขอเพิกถอนนี้ คณะกรรมการประชาชนจังหวัดได้สั่งการให้นักลงทุนดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อขยายระยะเวลาโครงการและปรับเปลี่ยนโครงการตามกฎหมายการลงทุน พ.ศ. 2557 และขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2556 สำนักงานตรวจสอบของรัฐบาลได้ขอให้นักลงทุนดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามสัญญาและดำเนินการลงทุนตามขอบเขตที่ได้รับอนุมัติ
หลังจากนั้น บริษัทไซ่ง่อนไดนิญได้ขอให้หน่วยงานจังหวัดเลิมด่งพิจารณาปรับปรุงความคืบหน้าการดำเนินโครงการและมูลค่าการลงทุนรวมของโครงการ โดยผู้ลงทุนเสนอให้เพิ่มมูลค่าการลงทุนรวมจากกว่า 25,000 พันล้านดอง เป็นกว่า 30,200 พันล้านดอง ขณะเดียวกัน สัดส่วนการใช้ที่ดินยังคงเดิม
แม้ว่าโครงการไซง่อน-ไดนิญจะได้รับการอนุมัติให้ลงทุนมาเป็นเวลานานแล้ว แต่ยังคงเป็นที่ดินว่างเปล่าเป็นส่วนใหญ่ (ภาพถ่ายเมื่อเดือนกรกฎาคม 2566: ไห่หลง)
โครงการเขตเมืองไดนิญยังมีข้อพิพาททางกฎหมายมากมาย ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 กรมการคลังจังหวัดลัมดงรายงานว่าพื้นที่ป่าที่สูญเสียไปของโครงการมีมากกว่า 257 เฮกตาร์ ซึ่งกรมเกษตรและพัฒนาชนบทได้ประเมินพื้นที่ป่าไว้มากกว่า 140 เฮกตาร์ในปี พ.ศ. 2559 กรมการคลังได้อนุมัติค่าชดเชยทรัพยากรป่าไม้มูลค่ากว่า 6.6 พันล้านดอง ซึ่งบริษัทไซ่ง่อน-ไดนิญได้จ่ายเต็มจำนวนแล้ว
พื้นที่ป่าที่เหลือ 117 เฮกตาร์ ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่สงวน 3,449 ลูกบาศก์เมตร กรมป่าไม้กำหนดมูลค่าชดเชยไว้มากกว่า 12 พันล้านดอง อย่างไรก็ตาม บริษัทไซ่ง่อน-ไดนิญไม่เห็นด้วยกับพื้นที่และเขตสงวนดังกล่าว จึงได้ยื่นคำร้อง
3 โครงการในกวางนิญ
ผลการสอบสวนพบว่า นายเหงียน กาว ตรี และนางสาวจวง มี ลาน ยังได้ตกลงให้นางสาวลานเข้าร่วมลงทุนในโครงการที่อำเภอไห่ห่า จังหวัดกวางนิญอีกด้วย
ประมาณกลางปี 2020 บริษัท Ben Thanh Holdings Group Joint Stock Company ซึ่งมี Nguyen Cao Tri เป็นประธานกรรมการบริษัท ได้ส่งเอกสารขอศึกษาแผนโครงการต่อไปนี้: นิคมอุตสาหกรรม Hai Ha, เขตเศรษฐกิจประตูชายแดน Mong Cai, เกาะ Cai Chien (เขต Hai Ha, จังหวัด Quang Ninh)
กลุ่มบริษัทเบ็นถัน โฮลดิ้งส์ ได้ลงนามในสัญญากับบริษัทที่ปรึกษาจำนวน 23 ฉบับ เพื่อดำเนินการวิจัยวางแผนโครงการดังกล่าว โดยปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายรวมของโครงการที่จ่ายให้แก่ผู้รับเหมาที่ปรึกษาแล้วทั้งสิ้น 30.7 พันล้านดอง แหล่งเงินทุนนี้มาจากบริษัทย่อยสองแห่งของกลุ่มบริษัทวันถินห์พัท ซึ่งเป็นนักลงทุนที่ร่วมมือกับกลุ่มบริษัทเบ็นถัน โฮลดิ้งส์
ผลการสอบสวนสรุปว่าจังหวัดกวางนิญได้อนุมัตินโยบายให้กลุ่มบริษัทเบ็นถันโฮลดิ้งส์ดำเนินการวิจัยการวางแผนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง โครงการดังกล่าวยังอยู่ในขั้นวิจัยการวางแผน ยังไม่ได้จัดสรรที่ดิน และยังไม่ได้ดำเนินการตามโครงการ
เหงียน กาว ตรี ตกลงให้เจือง มี ลาน ลงทุนในโครงการหนึ่งในเขตไห่ ฮา โดยจ่ายตามความคืบหน้าของต้นทุนที่เกิดขึ้น คุณหลานได้จ่ายเงินให้คุณตรีเป็นจำนวนเงินรวม 9.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สองครั้ง เทียบเท่ากับ 220.2 พันล้านดอง
หลังจากนั้น คุณหลานไม่ได้เข้าร่วมโครงการอีกต่อไป และตกลงกับตรีที่จะโอนเงินจำนวน 9.5 ล้านเหรียญสหรัฐนี้พร้อมกับเงินจำนวนอื่นๆ เพื่อซื้อหุ้นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท วันหลาง
นายเหงียน กาว ตรี ประธานบริษัท เบนถัน โฮลดิ้ง กรุ๊ป ในงานที่จัดขึ้นในเขตไห่ฮา เมื่อปลายปี 2564 (ภาพ: ไห่ฮาพอร์ทัล)
ตามข้อมูลที่เผยแพร่ Ben Thanh Holding Group ได้ยื่นขอศึกษาการวางแผนโครงการขนาดใหญ่สองโครงการ มีพื้นที่รวม 7,550 เฮกตาร์ ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมท่าเรือไห่ฮา และโครงการเชิงพาณิชย์ บริการ และรีสอร์ทอเนกประสงค์บนเกาะก๋ายเจียน มูลค่าการลงทุนรวมของทั้งสองโครงการอยู่ที่ประมาณ 65,400 พันล้านดอง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิคมอุตสาหกรรมท่าเรือไห่ฮา (Hai Ha Seaport Industrial Park) มีขนาด 4,988 เฮกตาร์ โดยมีพื้นที่การใช้งาน เช่น นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค การแปรรูปเชิงลึก โลจิสติกส์ คลังสินค้า นิคมอุตสาหกรรมบริการ นิคมอุตสาหกรรมเบาหลายอุตสาหกรรม พื้นที่บริการด้านการท่องเที่ยว การค้า ความบันเทิง โรงไฟฟ้าก๊าซ... การลงทุนรวมอยู่ที่ประมาณ 58,200 พันล้านดอง
โครงการคอมเพล็กซ์เชิงพาณิชย์ บริการ และรีสอร์ทอเนกประสงค์บนเกาะก๋ายเจียน มีพื้นที่วิจัยเกือบ 2,550 เฮกตาร์ โครงการประกอบด้วย 5 ส่วนงาน ได้แก่ หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศอเนกประสงค์ พื้นที่ท่องเที่ยวผสมผสานกับพื้นที่เกษตรนิเวศ รีสอร์ทเชิงนิเวศและพื้นที่ฟื้นฟูสุขภาพ พื้นที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับสูงระดับนานาชาติผสมผสานกับความบันเทิง พื้นที่ป่าไม้ กลุ่มเกาะผสมผสานกับรีสอร์ท โครงการนี้มีมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 7,200 พันล้านดอง
ในเมืองมงกาย บริษัท Ben Thanh Holding Group ได้ทำการสำรวจและวิจัยแผนผังการแบ่งเขตการก่อสร้างขนาด 1/2000 ของรีสอร์ทระดับไฮเอนด์ Vinh Trung - Vinh Thuc โครงการพื้นที่เมืองเชิงนิเวศในเขต Hai Hoa พื้นที่บริการปลอดภาษีในเขต Hai Hoa... ซึ่งกลุ่มนี้ประเมินว่า Vinh Thuc - Vinh Trung มีทัศนียภาพธรรมชาติที่สวยงามบริสุทธิ์ และมีศักยภาพที่ยอดเยี่ยมสำหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงรีสอร์ท
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)