อดีตผู้นำธนาคารแห่งรัฐโฮจิมินห์ 5 คน ถูกนางสาว Truong My Lan ติดสินบน

ในคดีที่เกิดขึ้นที่ธนาคาร SCB กลุ่มบริษัทวันติ๋ญพัฒน์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานตำรวจสอบสวน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้ดำเนินคดีและเสนอให้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา 5 รายที่ธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม (SBV) สาขานครโฮจิมินห์ ทั้งหมดมีความผิดฐาน "ละเมิดตำแหน่งหน้าที่และอำนาจในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ"

จำเลย ได้แก่ นายเหงียน วัน ดุง รองผู้อำนวยการธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม สาขานครโฮจิมินห์ อดีตผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบและกำกับดูแลธนาคารแห่งรัฐโฮจิมินห์ (แผนก II); นายโว วัน ถวน อดีตรองผู้อำนวยการฝ่าย II และนายพัน ตัน ตรัง ทั้งคู่เป็นรองหัวหน้าผู้ตรวจการธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม สาขานครโฮจิมินห์; นายเหงียน ติน หัวหน้าทีมกำกับดูแล; นายเหงียน ทิ พี โลน อดีตรองหัวหน้าผู้ตรวจการธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม สาขานครโฮจิมินห์

จากผลการสอบสวน พบว่า การกระทำของบุคคลดังกล่าวข้างต้น เกี่ยวข้องกับคณะทำงานติดตามของธนาคารไทยพาณิชย์ จำนวน 4 คณะ ในช่วงปี 2559-2565 การประเมินแผนการปรับโครงสร้างหนี้ของธนาคารไทยพาณิชย์ ปี 2558-2562 และคณะทำงานตรวจสอบของธนาคารไทยพาณิชย์ ในปี 2565

5 cựu lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước TPHCM bị bà Trương Mỹ Lan mua chuộc - 1 — นางสาวจวง มี หลาน (ภาพ: HN)

ในระหว่างการสอบสวน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ระบุว่าบทบัญญัติของกฎหมายและธนาคารแห่งรัฐเวียดนามว่าด้วยการตรวจสอบและกำกับดูแลธนาคาร SCB จะมี 4 มาตรการ อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 2559 ถึงเดือนกันยายน 2565 กรมสรรพากรที่ 2 และธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม สาขานครโฮจิมินห์ ไม่ได้ดำเนินมาตรการอย่างจริงจังเพื่อตรวจสอบและกำกับดูแลธนาคาร SCB เป็นระยะๆ หรือโดยไม่คาดคิด

หน่วยงานทั้ง 2 ข้างต้นดำเนินการเพียงแต่มาตรการติดตามความปลอดภัยระดับไมโครตามที่กฎหมายกำหนด และมาตรการติดตามผ่านรายงานของธนาคาร SCB โดยการจัดตั้งทีมติดตามเท่านั้น

ในระหว่างกระบวนการดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผ่านรายงาน เมื่อพบความเสี่ยงและสัญญาณการละเมิดกฎหมาย คณะทำงานติดตามตรวจสอบจะเสนอให้หัวหน้าแผนก II หรือธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม สาขานครโฮจิมินห์ ดำเนินการตรวจสอบ/สอบสวนธนาคาร SCB

ในระหว่างกระบวนการกำกับดูแลตั้งแต่ปี 2559 ถึงเดือนกันยายน 2565 คณะทำงานกำกับดูแลได้มีรายงานและข้อเสนอมากกว่า 70 ฉบับต่อผู้นำทุกระดับเกี่ยวกับเนื้อหาข้างต้น โดยเสนอให้ SCB อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างครอบคลุมและการควบคุมพิเศษ แต่ไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้นำแผนกตรวจสอบและกำกับดูแลของธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม สาขานครโฮจิมินห์

จากผลการสอบสวน พบว่าจำเลยทั้ง 5 รายข้างต้น ซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนก 2 หัวหน้าธนาคารแห่งรัฐเวียดนามประจำนครโฮจิมินห์ หัวหน้าแผนกตรวจสอบและกำกับดูแลของธนาคารแห่งรัฐเวียดนามประจำนครโฮจิมินห์ และหัวหน้าคณะผู้กำกับดูแล ได้ขัดขวาง ขัดขวางการรายงาน หรือรายงานการละเมิดและสถานะทางการเงินที่ย่ำแย่ของธนาคาร SCB อย่างไม่สุจริตต่อธนาคารแห่งรัฐเวียดนามและหน่วยงานตรวจสอบและกำกับดูแลของธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม

จำเลยยังไม่ได้แนะนำให้ธนาคารแห่งรัฐเวียดนามควบคุม SCB อย่างครอบคลุม ไม่แนะนำให้หน่วยงานตรวจสอบและกำกับดูแลของธนาคารแห่งรัฐตรวจสอบนิติบุคคล SCB เพื่อจัดการกับการละเมิดอย่างทันท่วงที จำกัดขอบเขตการตรวจสอบอย่างไม่สอดคล้องกับข้อเสนอของทีมตรวจสอบ และจงใจดำเนินการขัดต่อคำสั่งของธนาคารแห่งรัฐเวียดนามและหน่วยงานตรวจสอบและกำกับดูแล

ขณะเดียวกันในระหว่างกระบวนการดำเนินการและกำกับดูแลการตรวจสอบและกำกับดูแลธนาคาร SCB บุคคลดังกล่าวได้รับเงินจาก SCB ตั้งแต่ 470 ล้านถึง 1.8 พันล้านดอง

“ผลที่ตามมาจากการละเมิดและการรับเงินของบุคคลที่แผนก II ธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม สาขานครโฮจิมินห์ และคณะผู้กำกับดูแล ทำให้กลุ่มของ Truong My Lan และ SCB สามารถดำเนินกิจกรรมการปล่อยสินเชื่อแบบก้าวหน้าในแต่ละปี เพื่อให้ Truong My Lan สามารถถอนเงินไปใช้ส่วนตัว/ชำระหนี้เงินกู้เดิมได้ เพื่อปกปิดความเป็นจริงของกิจกรรมเครดิตที่ไม่ดีของธนาคาร SCB” การสอบสวนสรุป โดยชี้ให้เห็นว่าความเสียหายมีมูลค่ามากกว่า 677,000 พันล้านดอง

แหล่งที่มา