เจ้าของกลุ่มบริษัทมายฮานห์โกงเงินประชาชนไปกว่า 1.2 ล้านล้านดองได้อย่างไร?

[โฆษณา_1]

สถานีตำรวจสืบสวนสอบสวนเขตเกาเจย์ (นคร ฮานอย ) ได้เริ่มดำเนินคดีอาญาและออกคำสั่งควบคุมตัวนายฟาม มี ฮานห์ (อายุ 43 ปี) ไว้ชั่วคราวเป็นเวลา 4 เดือน ในข้อหาฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์

พันโท เหงียน ฟี ฮุง หัวหน้าทีมตำรวจ เศรษฐกิจ ของสถานีตำรวจอำเภอเกาเจย์ กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า จากการเฝ้าระวังพื้นที่ ตำรวจอำเภอได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งผิดปกติในกิจกรรมระดมทุนของบริษัท มายฮานห์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

จากการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ได้สรุปว่ากิจกรรมระดมทุนของบริษัทนี้มีลักษณะที่เข้าข่ายการละเมิดกฎหมาย

ตามคำกล่าวของผู้บัญชาการ บริษัท My Hanh Group ซึ่งมี Pham My Hanh เป็นประธานและผู้บริหาร ดำเนินธุรกิจด้านการเพาะปลูกและการค้าโสมง็อกหลิง

Bà chủ Tập đoàn Mỹ Hạnh lừa đảo huy động hơn 1.200 tỷ đồng như thế nào? - 1 — พันโท เหงียน พี หุง (ภาพ: ไห่นาม)

จากกิจกรรมทางธุรกิจดังกล่าวข้างต้น และเนื่องจากความต้องการเงินทุน ฮานห์และเพื่อนร่วมงานจึงได้ระดมทุนจากนักลงทุนระหว่างปี 2020 ถึง 2022 ภายใต้การนำของฮานห์ บริษัทได้ดำเนินแคมเปญโฆษณาอย่างกว้างขวาง โดย "นำเสนอ" แนวคิดโครงการเพื่อดึงดูดนักลงทุน

นอกจากนี้ มายฮันห์ยังให้คำมั่นสัญญาว่าจะจ่ายดอกเบี้ยให้แก่นักลงทุนในอัตรา 24-48% ต่อปี พันโทฮุงพิจารณาว่าอัตราดอกเบี้ยนี้ "น่าดึงดูดใจมากเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยทั่วไป"

บริษัทมายฮานห์กรุ๊ปได้ร่วมมือกับนักลงทุนโดยเสนอสัญญา 3 ประเภท ได้แก่ สัญญาการลงทุนเพื่อปลูกโสมง็อกหลิง สัญญาเงินกู้ และสัญญาขายหุ้นของฮานห์ในบริษัท

ในเบื้องต้น ตำรวจอำเภอเกาเจย์ระบุว่า มีนักลงทุนประมาณกว่า 1,000 ราย ร่วมลงทุนในกิจการนี้เป็นจำนวนเงินกว่า 1,200,000 ล้านดอง

Bà chủ Tập đoàn Mỹ Hạnh lừa đảo huy động hơn 1.200 tỷ đồng như thế nào? - 2 — ผู้ต้องสงสัย ฟาม มี ฮานห์ (ภาพ: บาโอโดตู)

ผู้บัญชาการทีมตำรวจเศรษฐกิจของสถานีตำรวจเขตเกาเจย์ ชี้ให้เห็นแผนการของฮันห์ โดยกล่าวว่าเงินที่ได้จากการระดมทุนดังกล่าวไม่ได้ถูกนำไปรวมกับเงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจ หรือบันทึกไว้ในบัญชีของบริษัท แต่กลับถูกโอนแยกต่างหากไปยังบัญชีของฮันห์

จากเงินจำนวนกว่า 1.2 ล้านล้านดองเวียดนามนั้น หานห์ใช้ไปเพียงประมาณ 1% สำหรับการผลิตและธุรกิจ ส่วนที่เหลือเธอนำไปจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในชื่อของเธอ

จนถึงปัจจุบัน มีเงินจำนวนหนึ่งที่ฮันห์และบริษัทของเธอใช้ไป แต่ยังไม่สามารถชี้แจงต่อเจ้าหน้าที่สอบสวนได้ และวัตถุประสงค์ในการใช้เงินเหล่านั้นยังคงไม่ชัดเจน

พันโท เหงียน ฟี ฮุง กล่าวว่า บริษัท มาย ฮานห์ กรุ๊ป "ปั่นราคา" มูลค่าธุรกิจและกิจกรรมการผลิต "สร้าง" สถานการณ์และความคาดหวังทางธุรกิจที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง และเปลี่ยนแปลงและเพิ่มมูลค่าบริษัทโดยพลการเพื่อเสนออัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าผลการดำเนินงานและการผลิตจริงมาก

Bà chủ Tập đoàn Mỹ Hạnh lừa đảo huy động hơn 1.200 tỷ đồng như thế nào? - 3 — โชว์รูมจัดแสดงผลิตภัณฑ์โสมหงิกหลิงจากบริษัท My Hanh Group (ภาพ: ฮง หนง)

ขณะนี้บริษัทไม่สามารถชำระคืนเงินทุนที่ระดมทุนจากนักลงทุนได้แล้ว เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นบ้านพัก ที่ทำงาน และโกดังสินค้าของผู้ต้องสงสัยและบริษัทมายฮานห์กรุ๊ป พร้อมยึดเอกสารและหลักฐานจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับคดี

ผู้บัญชาการหน่วยตำรวจเศรษฐกิจของสถานีตำรวจอำเภอเกาเจย์กล่าวว่า ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบและสอบสวนของเจ้าหน้าที่ นักลงทุนบางส่วนยังคงรอให้นายหานห์คืนเงินอยู่

ทางการกำลังเรียกร้องให้ผู้เสียหายและนักลงทุนให้ความร่วมมือกับตำรวจในการแจ้งความเกี่ยวกับพฤติกรรมของฮันห์ เพื่อให้สถานีตำรวจอำเภอเกาเจย์สามารถชี้แจงขอบเขต ขนาด และลักษณะของอาชญากรรมของผู้ต้องสงสัย พร้อมทั้งรับรองสิทธิของผู้เสียหายด้วย

Bà chủ Tập đoàn Mỹ Hạnh lừa đảo huy động hơn 1.200 tỷ đồng như thế nào? - 4 — สวนโสมแห่งนี้ได้รับการโฆษณาบนเว็บไซต์ของบริษัท (ภาพ: MHG)

นอกจากนี้ พันโทฮุงยังได้ขอให้องค์กรและบุคคลที่เคยร่วมมือหรือได้รับเงินล่วงหน้าจากฟาม มี ฮานห์ ในธุรกรรมทางแพ่ง ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานสอบสวนเพื่อเรียกคืนเงินดังกล่าว เนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าเงินจำนวนนี้เป็นเงินที่ฮานห์ยักยอกไปโดยมิชอบในคดีนี้ด้วย

“เราจะสืบสวนคดีนี้อย่างจริงจัง ขยายขอบเขตการสืบสวนให้ครอบคลุมถึงผู้ที่ช่วยเหลือฮันห์ในการยักยอกเงิน ตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินที่ฮันห์ใช้ไปอย่างละเอียดถี่ถ้วน เรียกคืนเงินเหล่านั้น และรับประกันว่าสิทธิของผู้เสียหายจะได้รับการคุ้มครอง” พันโท เหงียน ฟี ฮุง กล่าว

[โฆษณา_2]
แหล่งที่มา