เจ้าของกลุ่ม My Hanh ฉ้อโกงและระดมเงินกว่า 1,200 พันล้านดองได้อย่างไร?

สำนักงานตำรวจสอบสวนกลางเขตเกาจาย (กรุง ฮานอย ) ได้ดำเนินคดีและออกคำสั่งควบคุมตัวนาย Pham My Hanh (อายุ 43 ปี) ไว้ชั่วคราวเป็นเวลา 4 เดือน ในความผิดฐานยักยอกทรัพย์

พันโทเหงียน พี หุ่ง หัวหน้าชุดปฏิบัติการตำรวจ เศรษฐกิจ ตำรวจเขตเก๊าจาย ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า จากการทำงานเข้าตรวจสอบพื้นที่ ตำรวจเขตได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาณผิดปกติในการระดมเงินทุนของบริษัท ไมฮันห์ กรุ๊ป จ๊อยท์

จากการดำเนินการตรวจสอบ หน่วยงานสอบสวนได้สรุปว่ากิจกรรมการระดมทุนของบริษัทนี้มีแนวโน้มว่าละเมิดกฎหมาย

ตามที่ผู้บังคับบัญชาได้กล่าวไว้ บริษัท My Hanh Group ซึ่งมี Pham My Hanh เป็นประธานกรรมการและผู้อำนวยการทั่วไป ดำเนินธุรกิจในด้านการปลูกต้นไม้และกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโสม Ngoc Linh

พันโท เหงียน พี หุง (ภาพ: ไห่นาม)

จากกิจกรรมทางธุรกิจข้างต้น เนื่องด้วยความจำเป็นด้านเงินทุน คุณฮานห์และเพื่อนร่วมงานจึงได้ดำเนินการระดมทุนจากนักลงทุนในช่วงปี พ.ศ. 2563-2565 ภายใต้การกำกับดูแลของคุณฮานห์ บริษัทนี้จึงได้จัดโปรโมชั่นมากมายเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท เพื่อ "ดึง" ไอเดียโครงการต่างๆ ออกมาเพื่อดึงดูดนักลงทุน

นอกจากนี้ ธนาคารหมี่ฮาญยังให้คำมั่นและมุ่งมั่นที่จะจ่ายอัตราดอกเบี้ย 24-48% ต่อปีให้แก่นักลงทุน พันโทหุ่งกล่าวว่าอัตราดอกเบี้ยนี้ "น่าดึงดูดมากเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยทั่วไป"

บริษัท My Hanh Group ทำงานร่วมกับนักลงทุนโดยเสนอสัญญา 3 ประเภท ได้แก่ สัญญาสำหรับการสนับสนุนทุนเพื่อปลูกโสม Ngoc Linh สัญญาเงินกู้ และสัญญาสำหรับการขายหุ้นของ Hanh ในบริษัท

เบื้องต้น ตำรวจเขต Cau Giay ตรวจพบว่ามีนักลงทุนมากกว่า 1,000 ราย ที่ร่วมสมทบเงินมากกว่า 1,200 พันล้านดองให้กับกิจการนี้

จำเลย ฝ่าม มี ฮันห์ (ภาพ: เป่าเดาตู)

ผู้บัญชาการตำรวจเศรษฐกิจประจำเขต Cau Giay ชี้ให้เห็นกลอุบายของ Hanh ว่าเงินที่ได้จากการระดมทุนดังกล่าวไม่ได้ถูกเพิ่มเข้าในทุนการผลิตและกิจกรรมทางธุรกิจ ไม่ได้ถูกบันทึกในบัญชีการเงินของบริษัท แต่ถูกโอนเข้าบัญชีของ Hanh แยกต่างหาก

จากเงิน 1,200 พันล้านดองนี้ ฮาญใช้ไปเพียง 1% สำหรับการผลิตและธุรกิจ ส่วนที่เหลือนำไปใช้จ่ายดอกเบี้ยสัญญาในระยะสั้น ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และซื้ออสังหาริมทรัพย์ในชื่อของเธอ

จนถึงขณะนี้มีกระแสเงินสดที่ฮานห์และบริษัทได้นำไปใช้แต่ไม่ได้รับการอธิบายให้หน่วยงานสอบสวนทราบ และวัตถุประสงค์ในการใช้ก็ยังไม่ชัดเจน

ตามที่พันโทเหงียน พี หุ่ง กล่าวไว้ บริษัทมีฮันห์ กรุ๊ป ได้ "เพิ่มมูลค่า" ขององค์กร ตลอดจนกิจกรรมการผลิตและการดำเนินธุรกิจของบริษัท "ร่าง" สถานการณ์และความคาดหวังขององค์กรที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง เปลี่ยนแปลงและเพิ่มมูลค่าขององค์กรโดยพลการเพื่อเสนออัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าประสิทธิภาพของการผลิตและการดำเนินธุรกิจมาก

ตัวแทนจัดแสดงโสม Ngoc Linh ของบริษัท My Hanh Group (ภาพ: Hong Nhung)

ขณะนี้บริษัทสูญเสียความสามารถในการชำระเงินจำนวนที่ระดมทุนจากนักลงทุน หน่วยงานสืบสวนสอบสวนได้เข้าตรวจค้นบ้านพัก สถานที่ทำงาน และโกดังของจำเลยและบริษัทมีฮานห์กรุ๊ป และยึดเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีจำนวนมาก

ผู้บัญชาการตำรวจเศรษฐกิจของตำรวจเขตเก๊าจายกล่าวว่า ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบและสอบสวนของทางการ นักลงทุนบางส่วนยังคงรอให้นายฮันห์คืนเงินให้

เจ้าหน้าที่ขอให้ผู้เสียหายและนักลงทุนให้ความร่วมมือกับตำรวจในการรายงานการกระทำของฮาญ เพื่อให้ตำรวจเขตเก๊าจายสามารถชี้แจงขอบเขต ขนาด และลักษณะของอาชญากรรมของจำเลยได้ พร้อมทั้งรับรองสิทธิของผู้เสียหาย

สวนโสมที่ลงโฆษณาในเว็บไซต์ของบริษัท (ภาพ: MHG)

นอกจากนี้ พันโทฮุง ยังได้ขอให้องค์กรและบุคคลที่ให้ความร่วมมือ เบิกจ่าย และรับเงินจากนายฝ่าม มี ฮันห์ ในการทำธุรกรรมทางแพ่ง ให้ร่วมมือกับหน่วยงานสืบสวนสอบสวนเพื่อนำเงินดังกล่าวกลับคืนมา เจ้าหน้าที่ระบุว่าเงินจำนวนนี้เป็นเงินที่นายฮันห์ได้ยักยอกไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายในคดีนี้ด้วย

“เราจะสืบสวนคดีนี้อย่างเด็ดขาด ขยายการสืบสวนไปยังบุคคลที่ช่วยฮาญยักยอกเงิน ระบุแหล่งที่มาของเงินที่ฮาญนำไปใช้อย่างละเอียดถี่ถ้วน ยึดคืน และรับรองสิทธิของเหยื่อ” พันโทเหงียน พี ฮุง กล่าว

แหล่งที่มา: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-chu-tap-doan-my-hanh-lua-dao-huy-dong-hon-1200-ty-dong-nhu-the-nao-20231110120752094.htm