เจ้าของกลุ่ม My Hanh ฉ้อโกงและระดมเงินมากกว่า 1,200 พันล้านดองได้อย่างไร?

สำนักงานตำรวจสอบสวนกลางเขตเก๊าจาย (กรุงฮานอย) ได้ดำเนินคดีและออกคำสั่งควบคุมตัวนายฟาม ไม ฮันห์ (อายุ 43 ปี) ไว้เป็นการชั่วคราวเป็นเวลา 4 เดือน ในความผิดฐานยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต

พันโทเหงียน พี หุ่ง หัวหน้าชุดสืบสวนเศรษฐกิจ ตำรวจเขตเก๊าจาย กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ ตำรวจเขตได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาณผิดปกติในการระดมเงินทุนของบริษัท ไมฮันห์ กรุ๊ป จอยท์ สต็อก

จากการดำเนินการตรวจสอบ หน่วยงานสอบสวนได้สรุปว่ากิจกรรมการระดมเงินทุนของบริษัทนี้มีแนวโน้มว่าละเมิดกฎหมาย

ตามที่ผู้บังคับบัญชาได้กล่าวไว้ บริษัท My Hanh Group ซึ่งมี Pham My Hanh เป็นประธานกรรมการและผู้อำนวยการทั่วไป ดำเนินธุรกิจในด้านการปลูกต้นไม้และกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโสม Ngoc Linh

พันโท เหงียน พี หุง (ภาพ: ไห่นาม)

จากกิจกรรมทางธุรกิจดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากความต้องการเงินทุน ฮานห์และเพื่อนร่วมงานจึงได้จัดการระดมเงินทุนจากนักลงทุนในช่วงปี 2563-2565 ภายใต้การกำกับดูแลของฮันห์ บริษัทได้เปิดตัวกิจกรรมส่งเสริมการขายและ "วาด" ไอเดียโครงการต่างๆ มากมายเพื่อดึงดูดนักลงทุน

นอกจากนี้ My Hanh ยังสัญญาและมุ่งมั่นที่จะจ่ายอัตราดอกเบี้ย 24-48% ต่อปีให้กับนักลงทุนอีกด้วย พันโท หุ่ง กล่าวว่า อัตราดอกเบี้ยดังกล่าว “น่าดึงดูดมากเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยทั่วไป”

บริษัท My Hanh Group ทำงานร่วมกับนักลงทุนโดยเสนอสัญญา 3 ประเภท ได้แก่ สัญญาสนับสนุนเงินทุนเพื่อปลูกโสม Ngoc Linh สัญญากู้เงิน และสัญญาขายหุ้นของ Hanh ในบริษัท

เบื้องต้น ตำรวจเขตเก๊าจิ๊ย ตรวจพบว่ามีนักลงทุนกว่า 1,000 ราย ที่ร่วมสมทบเงินกว่า 1,200 พันล้านดองให้กับกิจการนี้

จำเลย ฟาม ไม ฮันห์ (ภาพ: Baodautu)

ผู้บัญชาการตำรวจเศรษฐกิจของกองบังคับการตำรวจเขตเก๊ากิ๋นชี้ให้เห็นกลอุบายของฮันห์ว่า เงินที่ได้จากการระดมทุนดังกล่าวไม่ได้ถูกเพิ่มเข้าในทุนสำหรับการผลิตและกิจกรรมทางธุรกิจ ไม่ได้ถูกบันทึกลงในการเงินของบริษัท แต่ถูกโอนแยกเข้าบัญชีของฮันห์ต่างหาก

จากเงิน 1,200 พันล้านดองนี้ ฮันห์ใช้ไปเพียง 1% สำหรับการผลิตและธุรกิจเท่านั้น จำเลยนำส่วนที่เหลือไปชำระดอกเบี้ยในสัญญาชำระหนี้ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และซื้ออสังหาริมทรัพย์ในนามของตนเอง

จนถึงขณะนี้มีกระแสเงินสดที่ฮันห์และบริษัทได้นำมาใช้แต่ไม่ได้รับการอธิบายให้หน่วยงานสอบสวนทราบ และวัตถุประสงค์ของการใช้ก็ยังไม่ชัดเจน

ตามที่พันโทเหงียน พี หุ่ง กล่าว กลุ่มบริษัทมีฮันห์ได้ "เพิ่มมูลค่า" ขององค์กร รวมไปถึงกิจกรรมการผลิตและการดำเนินธุรกิจ “การวาดภาพ” สถานการณ์และความคาดหวังของธุรกิจที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง เปลี่ยนแปลงและเพิ่มมูลค่าขององค์กรตามอำเภอใจให้เสนออัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าประสิทธิภาพการผลิตและธุรกิจมาก

ตัวแทนจัดแสดงโสม Ngoc Linh ของบริษัท My Hanh Group (ภาพ: Hong Nhung)

ขณะนี้บริษัทสูญเสียความสามารถในการจ่ายเงินจำนวนที่นักลงทุนระดมทุนมาได้ สำนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้เข้าค้นบ้านพัก สถานที่ทำงาน โกดังสินค้าของจำเลยและบริษัทในเครือ My Hanh และยึดเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีได้หลายรายการ

ผู้บังคับการชุดสืบสวนเศรษฐกิจ ตำรวจเขตเก๊าจาย กล่าวว่า ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบและสอบสวนของทางการ นักลงทุนบางส่วนยังคงรอให้นายฮันห์คืนเงินของพวกเขาไป

เจ้าหน้าที่ขอให้เหยื่อและนักลงทุนให้ความร่วมมือกับตำรวจในการรายงานการกระทำของฮันห์ เพื่อให้ตำรวจเขตเก๊าจิยสามารถชี้แจงขอบเขต ขนาด และลักษณะของอาชญากรรมของจำเลยได้ พร้อมทั้งรับรองสิทธิของเหยื่อด้วย

สวนโสมโฆษณาในเว็บไซต์ของบริษัท (ภาพ: MHG)

นอกจากนี้ พันโทหุ่ง ยังได้ขอให้องค์กรและบุคคลที่ร่วมมือทำกิจกรรมเบิกเงินล่วงหน้าและมีใบเสร็จกับนายฝามมีฮันห์ในการทำธุรกรรมทางแพ่ง ให้ความร่วมมือแก่หน่วยงานสอบสวนในการนำเงินคืนด้วย ทางการพิจารณาว่าเงินนี้เป็นเงินที่ฮานห์ได้ยักยอกไปโดยมิชอบในคดีนี้ด้วย

“เราจะสืบสวนคดีนี้ด้วยความเด็ดขาด ขยายการสืบสวนให้ครอบคลุมบุคคลที่ช่วยฮันห์ยักยอกเงิน ระบุแหล่งที่มาของเงินที่ฮันห์นำไปใช้โดยละเอียด เรียกคืนเงินดังกล่าว และรับรองสิทธิของเหยื่อ” พันโทเหงียน พี หุ่ง กล่าว

แหล่งที่มา: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-chu-tap-doan-my-hanh-lua-dao-huy-dong-hon-1200-ty-dong-nhu-the-nao-20231110120752094.htm