เมื่อวันที่ 23 มกราคม สำนักงานตำรวจสอบสวน กลาง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้มีคำสั่งดำเนินคดีอาญาฐานฝ่าฝืนกฎระเบียบการบริหารจัดการและการใช้ทรัพย์สินของรัฐ ทำให้เกิดความสูญเสีย สิ้นเปลือง และฝ่าฝืนกฎระเบียบการบัญชี ก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรง ณ บริษัท ไฮ่ฮา วอเตอร์เวย์ ทรานสปอร์ต จำกัด (บริษัท ไฮ่ฮา) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สองเฮกตาร์ 1722.jpg
นางสาวทราน เตี๊ยต ไม ประธานกรรมการบริษัทและผู้อำนวยการทั่วไป บริษัท ไฮฮา

หน่วยงานสอบสวนตัดสินใจดำเนินคดีและออกหมายจับประธานบริษัทปิโตรเลียมไห่ฮา นางสาวทราน เตี๊ยต ไม ประธานคณะกรรมการและผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัทไห่ฮา

ผลการสอบสวนเบื้องต้นพบว่า นางสาวทราน เตี๊ยต ไม ได้สั่งการให้พนักงานกระทำความผิด เช่น ไม่นำเงินจำนวนที่กันไว้สำหรับกองทุนรักษาเสถียรภาพราคาเข้าบัญชีเงินฝากตามที่กำหนด นำเงินกองทุนรักษาเสถียรภาพราคาไปใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ทำให้รัฐสูญเสียทรัพย์สินไปกว่า 317,000 ล้านดอง

จำเลยยังได้จัดทำและใช้ระบบบัญชี 2 ระบบ ให้ถ้อยคำอันเป็นเท็จ ไม่บันทึกในสมุดบัญชี และไม่ได้แจ้งและชำระภาษีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจากน้ำมันเบนซิน A95 ที่จำหน่ายในปี 2563 จำนวนกว่า 3.8 ล้านลิตร ส่งผลให้งบประมาณแผ่นดินเสียหาย (ชั่วคราว) กว่า 15,000 ล้านดอง

เรื่องราวเกี่ยวกับการใช้กองทุนรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันในไหห่าได้รับการรายงานโดย VietNamNet หลังจากที่ธนาคารต้องชำระหนี้จากกองทุนนี้

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2566 บริษัท Hai Ha Waterway Transport จำกัด ได้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรว่า ธนาคาร BIDV สาขา Long Bien ได้หักเงินเกือบ 270,000 ล้านดองจากบัญชีกองทุนรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันโดยอัตโนมัติ

บริษัทยืนยันว่าการจัดเก็บหนี้ "ไม่ได้รับการอนุมัติจากบริษัท Hai Ha เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 95/2021/ND-CP"

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 กระทรวงการคลัง ได้ออกหนังสือราชการขอให้ธนาคารต่างๆ ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 95 ของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 กระทรวงการคลังได้ส่งเอกสารถึงธนาคารกลางเพื่อแจ้งเหตุการณ์ดังกล่าว

กระทรวงการคลังได้ร้องขอให้ธนาคารแห่งรัฐเวียดนามสั่งให้ธนาคารพาณิชย์ในระบบธนาคารและสาขาธนาคารต่างประเทศที่ดำเนินการอย่างถูกกฎหมายในเวียดนาม ซึ่งมีผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ที่ลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีสำหรับกองทุนรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมัน ให้ปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาหมายเลข 95/2021/ND-CP ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2021 ของรัฐบาล

หลังจากดำเนินการเก็บเงินอย่างขยันขันแข็งเป็นเวลาหลายเดือน ในเดือนพฤศจิกายน 2566 BIDV สาขาลองเบียนได้คืนหนี้เกือบ 270,000 ล้านดองจากบัญชีกองทุนรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันให้กับไห่ฮาในต้นเดือนพฤศจิกายน

อย่างไรก็ตาม Hai Ha ไม่ใช่หน่วยงานเดียวที่ใช้กองทุนรักษาเสถียรภาพราคา (BOG) เพื่อต่อต้านกฎระเบียบ

ตามข้อสรุปของสำนักงานตรวจสอบของรัฐ จากการใช้มาตรการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยราคา หน่วยงานบริหารกองทุน BOG ยังคงหลบเลี่ยงความรับผิดชอบ ขาดระเบียบ กฎเกณฑ์การประสานงาน และการมอบหมายงานระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานประสาน (กระทรวงการคลังเป็นประธานและประสานงานกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า) ในการบริหารกองทุน BOG การตรวจสอบและกำกับดูแลผู้ประกอบการรายสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับกองทุน BOG ทำให้การบริหารจัดการกองทุน BOG ไม่ได้รับการดูแลอย่างเข้มงวด

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าไม่ได้ดำเนินการจัดการกับการละเมิดกองทุน BOG ของผู้ค้ารายสำคัญอย่างทันท่วงทีในขณะที่กระทรวงการคลังได้ตัดสินใจที่จะกำหนดมาตรการลงโทษทางปกครอง... ธนาคารแห่งรัฐเวียดนามไม่ได้ออกเอกสารที่แนะนำให้ธนาคารพาณิชย์จัดการกองทุน BOG ตามหน้าที่และภารกิจของธนาคาร

ส่งผลให้ แหล่งน้ำมัน 7 ใน 15 แห่ง นำเงินกองทุน BOG ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ถูกต้องใน การรักษาเสถียรภาพราคา โดยไม่ได้โอนเข้าบัญชีกองทุน BOG แต่ปล่อยทิ้งไว้ในบัญชีชำระเงินปกติของธุรกิจเป็นเวลาหลายงวด ก่อนจะส่งกลับเข้ากองทุน BOG เป็นจำนวนเงิน 7,927 พันล้านดอง

บริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่อีกแห่งหนึ่งก็ได้รับการระบุชื่อโดยสำนักงานตรวจสอบของรัฐบาลเช่นกัน เมื่อบริษัทได้โอนเงินจำนวนหนึ่งที่กันไว้และใช้จ่ายเข้าบัญชีกองทุนรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมัน แต่ต่อมาได้โอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีชำระเงินของบริษัทเพื่อใช้จ่ายเป็นจำนวนเงินรวมกว่า 2,551 พันล้านดอง

สำนักงานตรวจสอบของรัฐบาลระบุว่า กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าไม่ได้พิจารณาและดำเนินการระงับการดำเนินธุรกิจหรือเพิกถอนหนังสือรับรองคุณสมบัติผู้ค้าส่งปิโตรเลียมภายใต้อำนาจของกระทรวงฯ ให้แก่วิสาหกิจที่ถูกกระทรวงการคลังลงโทษฐานฝ่าฝืนกฎทางปกครองหลายครั้ง ส่งผลให้กองทุน BOG ถูกผู้ค้าส่งนำไปใช้ในทางที่ผิดอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาปิโตรเลียม

ทำไมบริษัทน้ำมันและก๊าซยักษ์ใหญ่ถึงต้องเสียภาษีหลายหมื่นล้านดอง? บริษัทน้ำมันและก๊าซชั้นนำหลายแห่งต้องเสียภาษีหลายหมื่นล้านดอง ซึ่งทำให้ประชาชนเกิดความสงสัยว่า "ทำไมพวกเขาถึงต้องเสียภาษีมากมายขนาดนั้น?"