เนื่องจากความโง่เขลาและการขาดความระมัดระวัง ทำให้ผู้คนจำนวนมากถูกหลอก คุกคาม และทรัพย์สินถูกขโมยไปโดยมิจฉาชีพ

แอปส่งข้อความ Telegram ถือเป็น "สวรรค์" สำหรับนักต้มตุ๋นที่ต้องการหลอกล่อเหยื่อให้ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล

การใช้ประโยชน์จากความหลงเชื่อ

ปลายเดือนมกราคม พ.ศ. 2568 หลายคนตกใจและประหลาดใจเมื่อตำรวจ เมือง เว้ประสานงานกับกรมรักษาความปลอดภัยไซเบอร์และป้องกันอาชญากรรมไฮเทคเพื่อปราบปรามโครงการ CRP1 จับกุมนาย Hoang Trung Nghia (เกิดในปี พ.ศ. 2534 อาศัยอยู่ในตำบล Quang Phuoc อำเภอ Quang Dien) ซึ่งเรียกตัวเองว่า "Tony Hoang" ในข้อหาใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายโทรคมนาคม และวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อยักยอกทรัพย์สิน

ในช่วงต้นปี 2023 Hoang Trung Nghia มีเจตนาที่จะฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สินของผู้อื่น ดังนั้นเขาจึงปลอมตัวเป็น Tony Hoang และสร้างเว็บไซต์ "IMB DAO" โดยใช้ที่อยู่อีเมล https://imbdao.com พร้อมด้วยบัญชีเครือข่ายโซเชียล Twitter @IMBDAO_VietNam และช่อง Telegram ชื่อ "IMBDAO_VietNam"

เพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากนักลงทุน Nghia จึงสร้างภาพลักษณ์ของตนเองในฐานะ KOL (ผู้มีอิทธิพล) ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล และโพสต์ข้อมูลเท็จจำนวนมากบนเครือข่ายโซเชียล เช่น กองทุน IBM_DAO ของ Nghia ได้รับการลงทุนโดยกองทุนการลงทุนขนาดใหญ่หลายแห่ง ทั่วโลก สมาชิกบางคนในทีมโครงการต้องการขายหุ้น ZRO อีกครั้ง (โครงการสกุลเงินดิจิทัล LayerZero)

เหงียได้สร้างกลุ่มโทรเลขชื่อ “LayerZero Pool” ซึ่งประกอบด้วยบัญชีโทรเลขปลอมจำนวนมาก เพื่อปลอมแปลงเป็นสมาชิกที่ต้องการขายหุ้นโครงการ ZRO ต่อ เมื่อเหยื่อต้องการซื้อหุ้นของโครงการสกุลเงินเสมือนคืน เหงียได้ให้ข้อมูลที่อยู่กระเป๋าเงินสกุลเงินเสมือนของเขาแก่เหยื่อเพื่อโอน USDT จากนั้นจึงนำไปยักยอก ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับโครงการ LayerZero (ZRO) ที่เหงียหารือกับนักลงทุนนั้น เหงียแต่งขึ้นโดยไม่เป็นความจริงโดยสิ้นเชิง โดยมีจุดประสงค์เพื่อยักยอกทรัพย์สิน

เพื่อหลีกเลี่ยงการสอบสวนจากเจ้าหน้าที่และปกปิดพฤติกรรมฉ้อโกง เหงียจึงได้ลงทะเบียนกระเป๋าเงินดิจิทัลแบบกระจายศูนย์จำนวนมากเพื่อให้นักลงทุนสามารถโอนเงิน USDT ได้ จากนั้น เหงียได้โอนเงินดิจิทัล USDT ที่ถูกขโมยทั้งหมดไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลหลายแห่ง และแปลงเป็นเงินสด VND ผ่านธุรกรรมบน Binance Exchange

เจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองเว้จับกุมนายหวง จุง เงีย ฐานใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายโทรคมนาคม และวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อยักยอกทรัพย์สิน

คุณ Tran Th. เหยื่อของ Nghia ที่อาศัยอยู่ในเมืองเว้ เปิดเผยว่า คุณ Th. ได้รู้จักกับ "IMB Tony" เจ้าของกองทุนแบบกระจายศูนย์ IMB DAO ผ่านโซเชียลมีเดีย Twitter Nghia ใช้บัญชี Telegram, Twitter, ช่องทาง Telegram และอีเมล เพื่อดึงดูดนักลงทุนให้เข้าร่วมโครงการคริปโทเคอร์เรนซีตั้งแต่รอบแรก ในขั้นต้น Nghia ได้เชิญคุณ Th. เข้าร่วมกลุ่ม Telegram ที่ชื่อว่า "IMB DAO Shark Club" ในขณะนั้น Nghia ได้ให้ข้อมูลมากมาย เช่น การประกาศว่าองค์กร Outlier Venture (องค์กรกองทุนสกุลเงินเสมือน) ได้ลงทุน 200,000 ดอลลาร์สหรัฐในโครงการ IMB DAO ของ Nghia, การร่วมมือกับกองทุนคริปโทในจีน, การทำการตลาดให้กับโครงการ Nillion ในเวียดนาม, การร่วมมือกับกองทุน Unicorn Hunter...

ด้วยกลอุบายที่คล้ายคลึงกันนี้ เหยื่อรายอื่นๆ ทั่วประเทศก็ตกเป็นเหยื่อของเหงียเช่นกัน ในบรรดาเหยื่อเหล่านั้น ตำรวจเมืองเว้ได้ตรวจสอบแล้วหลายกรณี เช่น นายวีเอ็กซ์ที (เกิดปี 2541 อาศัยอยู่ในเมืองตุยฮวา จังหวัด ฟูเอียน ) ถูกเหงียหลอกเงินไปประมาณ 125 ล้านดอง และนายเอ็นดีที (เกิดปี 2540 อาศัยอยู่ในเมืองเบียนฮวา จังหวัดด่งนาย) ถูกเหงียหลอกเงินไป 50 ล้านดอง...

จากสถิติพบว่า นายเหงียฉ้อโกงและยักยอกเงินจากนักลงทุนเป็นมูลค่า 93,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 2.35 พันล้านดอง) เงินที่จัดสรรไว้ถูกนำไปใช้ชำระหนี้และลงทุนในโครงการสกุลเงินดิจิทัลบางโครงการ แต่กลับประสบภาวะขาดทุน กรมตำรวจเมืองเว้ได้ตัดสินใจดำเนินคดีกับนายหว่าง จุง เหงีย ในข้อหา "ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายโทรคมนาคม และวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อยักยอกทรัพย์สิน" ขณะเดียวกัน จะยังคงสืบสวนและขยายผลคดีต่อไป

หลากหลายเทคนิค

ข้อมูลจากตำรวจเมืองเว้ระบุว่า คดีของฮวง จุง เงีย เป็นเพียงหนึ่งในหลายคดีที่หน่วยงานรับผิดชอบ สถานการณ์ของอาชญากรไฮเทคที่มีส่วนร่วมในการฉ้อโกงในโลกไซเบอร์กำลังเกิดขึ้นบ่อยครั้งขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทุกครั้งที่มีกระบวนการทางปกครองของรัฐใหม่ๆ เช่น การออกและเปลี่ยนแปลงใบขับขี่ การระบุบัญชี VNeID การอัปเดตข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของบัญชีธนาคาร การคืนภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์... อาชญากรมักสร้างสถานการณ์การฉ้อโกงใหม่ๆ ซึ่งทำให้เหยื่อหลงทางใน "เมทริกซ์" ของข้อมูลและถูกหลอกลวงได้ง่าย

ในปี 2567 เพียงปีเดียว ตำรวจเมืองเว้ได้ดำเนินการเกี่ยวกับคดีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมนี้ประมาณ 30 คดี ขณะเดียวกันก็ได้รับแจ้งความหลายร้อยคดีจากผู้ที่ถูกหลอกลวงทางออนไลน์ คดีที่น่าจับตามอง ได้แก่ การปลอมตัวเป็นพระสงฆ์เพื่อขอเงินบริจาค การสนับสนุน และการจัด "กิจกรรมบำเพ็ญธรรมฤดูร้อน" การซ่อมแซมสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางจิตวิญญาณที่ถูกไฟไหม้... เป้าหมายหลักของอาชญากรที่ฉ้อโกงทางออนไลน์ ได้แก่ ผู้หญิง คนงาน เกษตรกร และผู้เกษียณอายุ

วิธีการและกลอุบายทั่วไปของอาชญากรไฮเทค ได้แก่ การฉ้อโกงทางอารมณ์ตามด้วยการล่อลวงผู้คนให้ลงทุนทางการเงิน การทำงานออนไลน์หรือการส่งเงินหรือของขวัญมีค่า การแอบอ้างตัวเป็นบริษัทการเงินหรือธนาคารเพื่อสนับสนุนการกู้ยืม การเพิ่มวงเงินสินเชื่อ จากนั้นจึงขอโอนเงินเพื่อดำเนินการตามขั้นตอน การแอบอ้างตัวเป็นหน่วยงานของรัฐเพื่อติดต่อเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางปกครอง การแอบอ้างตัวเป็นหน่วยงานของรัฐเพื่อโทรและข่มขู่ การขอโอนเงินหรือการสนับสนุนเพื่อกู้คืนเงินที่ถูกฉ้อโกง...

นายเล จุง ถัห์ ถูกจับกุมในข้อหาปลอมตัวเป็นพระภิกษุเพื่อขอรับการกุศล การสนับสนุน และการบริจาค

นายไท มินห์ จิ (เขตฟูซวน) เล่าว่าสัปดาห์ที่แล้วเขาได้รับโทรศัพท์แจ้งว่าตนเองเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทไฟฟ้าเว้ และแจ้งว่าบ้านของเขาจ่ายค่าไฟฟ้าเดือนมกราคมน้อยลงเนื่องจากความผิดพลาดของเครื่องอ่านมิเตอร์ บุคคลดังกล่าวจึงแนะนำให้นายจิรีบชำระค่าไฟฟ้าผ่านลิงก์ที่ส่งผ่านแอปพลิเคชัน Zalo เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาไฟฟ้าดับ โชคดีที่เขาได้ยินเรื่องทำนองนี้จากหนังสือพิมพ์และวิทยุ จึงวางสายและติดต่อไปยังหมายเลขสายด่วนของบริษัทเพื่อยืนยัน

ที่น่าสังเกตคือ เหยื่อจำนวนมากใช้เทคโนโลยี Deepfake (ตัดต่อวิดีโอและเสียงเพื่อปลอมแปลงใบหน้าผู้อื่นโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์) เพื่อปลอมตัวเป็นบุคคล ขณะเดียวกันก็เข้าควบคุมบัญชีโซเชียลมีเดียของเหยื่อเพื่อส่งข้อความและโทรศัพท์ขอยืมเงิน หลังจากประสบเหตุการณ์เช่นนี้ คุณเหงียน ถิ เฟือง อันห์ (อำเภอถ่วนฮวา) เล่าว่า เธอได้รับโทรศัพท์จากบัญชีเฟซบุ๊กของญาติคนหนึ่งในสหรัฐอเมริกา บุคคลดังกล่าวได้ขอให้คุณเฟือง อันห์ โอนเงินไปยังบัญชีธนาคารในเวียดนามหลายบัญชีซ้ำแล้วซ้ำเล่า ด้วยเหตุผลที่ต้องการซื้อของพื้นเมืองเพื่อส่งไปต่างประเทศเป็นของขวัญ

วิดีโอคอลมีรูปหน้าญาติ แล้วพวกเขาก็ขอให้โอนเงินด่วน ตอนแรกฉันเลยคิดว่าเป็นของจริง แต่คุณภาพเสียงค่อนข้างต่ำ ภาพเบลอและสั่นไหว ฉันเลยบอกสามี หลังจากนั้น ทั้งครอบครัวจึงตัดสินใจติดต่อสามีของญาติ และพบว่าบัญชีเฟซบุ๊กถูกแฮ็ก และมีคนอื่นๆ อีกมากมายได้รับโทรศัพท์และข้อความขอให้โอนเงิน” คุณฟอง อันห์ เล่า

พันเอกเหงียน แทง ตวน ผู้อำนวยการตำรวจนครเว้ กล่าวว่า วิธีแก้ปัญหาที่สำคัญที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุดคือ เมื่อประชาชนทุกคนพบปัญหาอาชญากรรมไฮเทค ควรประสานงานกับเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยทันที เพื่อระบุและปราบปรามอาชญากรรมเหล่านั้น เมื่อเป็นเช่นนั้น อาชญากรรมไฮเทคจึงจะสามารถควบคุมและผลักดันให้ยุติลงได้ในที่สุด

(โปรดติดตามตอนต่อไป)

บทความและรูปภาพ: MINH NGUYEN