จางเผิง เจ้าสารภาพผิดฐานฟอกเงิน ลาออกจากตำแหน่งซีอีโอ Binance

ข้อตกลงระหว่างนายจางเผิงกับรัฐบาลช่วยยุติการสอบสวน Binance ที่ดำเนินมายาวนานหลายปี นายจ้าวและคนอื่นๆ ถูกตั้งข้อหาละเมิดพระราชบัญญัติความลับทางธนาคาร โดยการไม่ดำเนินโครงการต่อต้านการฟอกเงินอย่างมีประสิทธิภาพ และจงใจละเมิดมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ “โดยเจตนาและคำนวณอย่างรอบคอบเพื่อแสวงหากำไรจากตลาดสหรัฐฯ โดยไม่ได้ดำเนินการควบคุมตามที่กฎหมายสหรัฐฯ กำหนด” ตามคำกล่าวของ กระทรวงยุติธรรม

ในรายการ X นาย Zhao ยอมรับว่า “ทำผิดพลาด” และ “รับผิดชอบ” เขายังกล่าวเสริมอีกว่า Richard Teng อดีตหัวหน้าฝ่ายตลาดโลก จะเข้ามารับตำแหน่ง CEO คนใหม่ของบริษัท Binance

การดำเนินการต่อ Binance และผู้ก่อตั้งมหาเศรษฐีเป็นความพยายามร่วมกันระหว่างกระทรวงยุติธรรม คณะกรรมการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า และ กระทรวงการคลัง

จางเผิง เจ้าสารภาพผิดฐานฟอกเงินและลาออกจากตำแหน่งซีอีโอของศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ภาพ: Bloomberg)

ในข่าวประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเจเน็ต เยลเลน กล่าวว่า การแลกเปลี่ยนนี้เปิดโอกาสให้เกิดธุรกรรมมากกว่า 100,000 รายการโดยผู้กระทำผิดกฎหมายที่สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เช่น การก่อการร้ายและยาเสพติด นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้เกิดธุรกรรมสกุล เงินดิจิทัล ที่ละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ มากกว่า 1.5 ล้านรายการ

นอกจากนี้ยังอนุญาตให้มีการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้าย เช่น กองกำลังอัล-กัสซัมของฮามาส, ญิฮาดอิสลามปาเลสไตน์, อัลกออิดะห์ และ ISIS นางเยลเลนตั้งข้อสังเกตว่า Binance "ไม่เคยยื่นรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย"

อัยการสูงสุด เมอร์ริค การ์แลนด์ กล่าวในการแถลงข่าวช่วงบ่ายวันนั้นว่าค่าปรับดังกล่าวเป็น "หนึ่งในบทลงโทษที่สูงที่สุดที่เราเคยได้รับ" ส่วนนางเยลเลน ระบุว่า นี่เป็นการบังคับใช้กฎหมายครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของกระทรวงการคลัง

“การใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อฝ่าฝืนกฎหมายไม่ได้ทำให้คุณกลายเป็นผู้ก่อกวน แต่มันทำให้คุณกลายเป็นอาชญากร” การ์แลนด์กล่าวต่อ “Binance ให้ความสำคัญกับผลกำไรมากกว่าความปลอดภัยของชาวอเมริกัน”

Binance ยังได้พัฒนากระบวนการเพื่อ "แจ้งให้ผู้ใช้ VIP ทราบหากพวกเขาตกเป็นเป้าหมายของการสอบสวนของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย"

อดีตผู้บริหาร Binance ยอมรับสารภาพผิดด้วยตนเอง กระทรวงยุติธรรมยังขอให้ศาลปรับนาย Zhao เป็นเงิน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐอีกด้วย

Binance จะยังคงดำเนินธุรกิจต่อไป แต่จะมีกฎเกณฑ์พื้นฐานใหม่ บริษัทจะต้องรักษาและปรับปรุงโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจของบริษัทสอดคล้องกับมาตรฐานการป้องกันการฟอกเงินของสหรัฐอเมริกา บริษัทจะต้องแต่งตั้งผู้ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบอิสระ

Binance ตกลงที่จะจ่ายเงินชดเชยให้รัฐบาล 2.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ รวมถึงค่าปรับอีก 1.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นไม่นานหลังจากผู้ก่อตั้ง FTX นายแซม แบงค์แมน-ฟรีด ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาฉ้อโกงและสมคบคิดหลายกระทง หลังจากคณะลูกขุนปรึกษาหารือกันเพียงสามชั่วโมงเท่านั้น

สำหรับการพิจารณาคดีที่กินเวลานานหนึ่งเดือนซึ่งมีพยานเกือบ 20 คนและเอกสารประกอบหลายร้อยชิ้น ผู้เชี่ยวชาญบอกกับ CNBC ว่าพวกเขาไม่เคยเห็นการตัดสินใจที่รวดเร็วเช่นนี้มาก่อน

Binance ตกอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างเข้มงวดถึงวิธีการดำเนินการ โดยเจ้าหน้าที่ในเขตอำนาจศาลหลายแห่งแสดงความกังวลเกี่ยวกับแนวทาง "ที่กระตือรือร้น" ของบริษัทในการเปิดตัวในตลาดบางแห่ง แม้ว่าจะไม่มีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวก็ตาม และยังมีข้อกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การฟอกเงินและการฉ้อโกงหลักทรัพย์

Binance ก่อตั้งโดยผู้ประกอบการชาวจีนในปี 2017 และก้าวจากความไร้ผู้คนสู่พลังสำคัญในพื้นที่สกุลเงินดิจิทัลภายในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์

จนถึงทุกวันนี้ Binance ยังคงเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีปริมาณการซื้อขายนับพันล้านดอลลาร์ในแต่ละปี

การแลกเปลี่ยนได้ใช้แนวทางเชิงรุกในการเติบโต โดยขยายการเข้าถึงทั่วโลกอย่างรวดเร็ว โดยมักไม่ได้รับอนุญาตก่อน

แม้ว่าบริษัทแม่จะมีฐานอยู่ในหมู่เกาะเคย์แมน แต่ Binance ไม่มีสำนักงานใหญ่ระดับโลกเพียงแห่งเดียว และ Zhao มักจะปฏิเสธการเรียกร้องให้ทำเช่นนั้น โดยกล่าวว่าเขาต้องการให้แพลตฟอร์มทำงานบนรูปแบบการดำเนินงานแบบ "กระจายอำนาจ"

ในปี 2021 หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของสหราชอาณาจักร (UK Financial Conduct Authority) ได้สั่งห้าม Binance ดำเนินธุรกิจในประเทศ Binance เพิ่งยกเลิกแผนการดำเนินการขอใบอนุญาตเต็มรูปแบบในสหราชอาณาจักร หลังจากที่หน่วยงานกำกับดูแลระบุว่าการควบคุมการฟอกเงินและการตรวจสอบสถานะลูกค้า (customer due diligence) ของ Binance ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

(ตามรายงานของ CNBC)

รัสเซียนำรูเบิลดิจิทัลมาใช้ในกิจกรรมการชำระเงิน

กระทรวงการคลังและธนาคารกลางของรัสเซียตัดสินใจทดสอบรูเบิลดิจิทัลในรายจ่ายงบประมาณบางส่วนในปี 2024

สิงคโปร์ประกาศเปิดตัวสกุลเงินดิจิทัลแห่งชาติ

สิงคโปร์จะเริ่มออกสกุลเงินดิจิทัลประจำชาติในปี 2024 โดยมีเป้าหมายเพื่อปฏิวัติอุตสาหกรรมการเงินผ่านธุรกรรมดิจิทัลที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

ธนาคารกลางสวิสทดสอบการชำระเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัล

ธนาคารกลางสวิส (SNB) ประกาศว่าโครงการนำร่องสำหรับการชำระเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัลสำหรับสถาบันการเงินจะเริ่มต้นในเดือนธันวาคม 2023

การพิจารณาคดีของอดีตซีอีโอของ FTX แซม แบงค์แมน-ฟรีด ซึ่งกินเวลานานหนึ่งเดือน สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน โดยคณะลูกขุนตัดสินว่าอดีตมหาเศรษฐีผู้นี้มีความผิดทั้ง 7 กระทง

แหล่งที่มา