โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เนื้อหาที่องค์กรและบุคคลที่เข้าร่วมในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนการก่อการร้าย และการสนับสนุนการแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูง ตามที่กำหนดไว้ ได้รับการประเมินว่ามีบทบาทสำคัญในการสร้างตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลที่ปลอดภัยและโปร่งใส
การแสวงหาประโยชน์จากสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
สมาคมบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัลเวียดนาม (Vietnam Blockchain and Digital Asset Association) อ้างอิงข้อมูลจาก Chainalysis (บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนของสหรัฐอเมริกาซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นิวยอร์ก) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเวียดนามมีเงินทุนไหลเข้าสินทรัพย์ดิจิทัลมากกว่า 2.2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2568 ซึ่งเพิ่มขึ้น 55% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลส่วนใหญ่เกิดขึ้นในตลาดหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดการขาดทุนทางภาษีและส่งผลกระทบต่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย และการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีขั้นสูง
พันโทเหงียน ถั่น จุง รองหัวหน้ากรม 4 กรมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการป้องกันและควบคุมอาชญากรรมทางเทคโนโลยีขั้นสูง (กรม A05 กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ) กล่าวว่า สินทรัพย์ดิจิทัลกำลังถูกนำไปใช้ประโยชน์เพื่อระดมทุนอย่างผิดกฎหมายและดำเนินกิจกรรมผิดกฎหมายอื่นๆ ในโลกไซเบอร์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติ ความสงบเรียบร้อยทางสังคม การขาดทุนทางภาษี และการบริหารจัดการระดับมหภาคของธนาคารกลางและรัฐบาล ในประเทศเวียดนาม แม้ว่าจะยังไม่มีกรณีเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายขนาดใหญ่ผ่านสกุลเงินดิจิทัล แต่ความเสี่ยงนี้มีอยู่จริงและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง “ด้วยความไม่เปิดเผยตัวตนและลักษณะข้ามพรมแดน สินทรัพย์ดิจิทัลจึงถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายโดยอาชญากรไซเบอร์เพื่อสร้าง ‘ตลาดใต้ดิน’ เพื่อหมุนเวียนกระแสการชำระเงินสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย” พันโทเหงียน ถั่น จุง กล่าวเน้นย้ำ
จากสถิติของกรม A05 พบว่าในช่วง 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2562 ถึง 14 พฤษภาคม 2567 พบคดีฉ้อโกงเกือบ 20,000 คดี ครอบคลุมผู้กระทำความผิดมากกว่า 17,000 ราย ก่อให้เกิดความเสียหายกว่า 12,000 พันล้านดอง ในกรณีฉ้อโกงและการยักยอกทรัพย์สินบนโลกไซเบอร์ เงินส่วนใหญ่ที่ได้จากอาชญากรรมถูกแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านการซื้อขายแบบเพียร์ทูเพียร์และธุรกรรมแลกเปลี่ยนที่จัดขึ้นบนตลาดแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ เช่น Binance, HTX, OKX... โดยมีมูลค่าธุรกรรมรายวันสูงถึงหลายหมื่นล้านดอง
นอกจากนี้ พันโทเหงียน ถัน ชุง ยังได้ระบุถึงความเสี่ยงจากการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลลูกค้าจำนวนมากแต่ไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ ดังนั้น ตามที่พันโทเหงียน ถัน ชุง กล่าว การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ตลาดแลกเปลี่ยนในประเทศที่ได้รับอนุญาตภายใต้บทบัญญัติของมติที่ 05 ไม่เพียงแต่มีส่วนช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพของงานต่อต้านการฟอกเงินและป้องกันการสนับสนุนการก่อการร้ายของหน่วยงานจัดการเท่านั้น แต่ยังช่วยรับรองสิทธิของลูกค้าโดยตรงเมื่อเกิดข้อพิพาทอีกด้วย
บังคับใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงินและการป้องกันการสนับสนุนการก่อการร้าย
นางสาวเหงียน ถิ มินห์ โท รองผู้อำนวยการกรมป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ธนาคารแห่งรัฐ) เปิดเผยว่า เวียดนามถูกจัดอยู่ใน "บัญชีเทา" ของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อการดำเนินการทางการเงินตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 เวียดนามกำลังดำเนินการอย่างแข็งขันตามคำแนะนำขององค์กรนี้ในการสร้างกรอบทางกฎหมายสำหรับสินทรัพย์เสมือนและผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการดำเนินการตามกรอบทางกฎหมายดังกล่าว ได้แก่ การพัฒนาความเข้าใจของหน่วยงานบริหารและกำกับดูแลให้เข้าใจความเสี่ยงในสาขานี้อย่างชัดเจน การฝึกอบรม การเผยแพร่ข้อมูลเพื่อปรับปรุงความเข้าใจและพันธกรณีของผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และมาตรการในการจัดการกับการละเมิดกฎหมาย
คุณเหงียน ถิ มินห์ โท ระบุว่า รายงานการประเมินความเสี่ยงระดับชาติเกี่ยวกับการฟอกเงิน ประจำปี พ.ศ. 2561-2565 เวียดนามได้เลือกประเมินเนื้อหา 4 ด้านที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์เสมือน ได้แก่ ผู้ให้บริการกระเป๋าเงิน, การจัดการสินทรัพย์เสมือน, กองทุนรวมสินทรัพย์เสมือน, สินทรัพย์คริปโตที่มีเสถียรภาพ, สินทรัพย์เสมือนในรูปแบบของหลักทรัพย์, สินทรัพย์เสมือนประเภทสาธารณูปโภค และสินทรัพย์เสมือนประเภทแพลตฟอร์ม ส่งผลให้ความเสี่ยงของเนื้อหาทั้ง 4 ด้านนี้อยู่ในระดับปานกลางถึงสูง
นี่เป็นเหตุผลที่กฎหมายว่าด้วยอุตสาหกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล และมติคณะรัฐมนตรีที่ 5 ได้กำหนดข้อกำหนดที่เข้มงวดเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายสำหรับองค์กรที่ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล องค์กรที่ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล นอกจากจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของสถาบันการเงินแล้ว ยังต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะหลายประการ เช่น การสร้างกระบวนการระบุตัวตนของลูกค้า การตรวจสอบธุรกรรมที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ การจัดเก็บข้อมูลอย่างน้อย 10 ปี และการรายงานธุรกรรมที่ผิดปกติ
มติที่ 05 กำหนดเงื่อนไขการออกหลักทรัพย์ไว้อย่างชัดเจน โดยกำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องเป็นนิติบุคคลในเวียดนามและถือครองสินทรัพย์จริง ขณะเดียวกันก็กำหนดมาตรฐานที่เข้มงวดสำหรับองค์กรที่ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล โดยหน่วยงานที่เข้าร่วมต้องมีทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ 10,000 พันล้านดอง อัตราส่วนการถือครองของนักลงทุนต่างชาติต้องไม่เกิน 49% และโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับ 4 จากทั้งหมด 5 ระดับ นอกจากการให้บริการซื้อขายและเก็บรักษาหลักทรัพย์แล้ว บริษัทต่างๆ ยังต้องเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส แยกสินทรัพย์ของลูกค้าออกจากกัน มีกลไกการระงับข้อพิพาท และมีการชดเชยหากเกิดเหตุการณ์
ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่ากลไกนำร่องนี้ไม่เพียงแต่จะปูทางไปสู่นวัตกรรมเท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่เป็นตัวกรองเพื่อขจัดรูปแบบที่อาจมีความเสี่ยงอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ ตลาดจึงสามารถดำเนินงานได้อย่างโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ และช่วยให้เวียดนามบูรณาการกับมาตรฐานสากลในการบริหารจัดการสินทรัพย์คริปโต
ที่มา: https://baotintuc.vn/kinh-te/chu-dong-phong-chong-rua-tien-tai-tro-khung-bo-tu-giao-dich-tai-san-ma-hoa-20251014152413886.htm
การแสดงความคิดเห็น (0)