อดีตประธาน Sen Tai Thu และลูกสาวกู้เงินมากกว่า 300,000 ล้านดอง

เมื่อวันที่ 29 มกราคม สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง กรุงฮานอย ได้ออกคำสั่งดำเนินคดีกับ Pham Thi Hoa (อดีตประธานกรรมการบริษัท Sen Tai Thu Group Joint Stock Company), Nguyen Thi Thuy Linh (อดีตรองผู้อำนวยการใหญ่ บุตรสาวของนาง Hoa) และ Nguyen Thi Lan Huong (อดีตผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัทนี้) ในข้อหายักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต

ผลการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าตั้งแต่ต้นปี 2563 นาย Pham Thi Hoa และนาย Nguyen Thi Thuy Linh ได้ลงทุนขยายระบบ Sen Tai Thu มาเป็นเวลานาน จึงกู้ยืมเงินเป็นจำนวนมาก ประมาณ 3 แสนกว่าล้านบาท (เงินต้นประมาณ 1 แสนล้านดอง ส่วนที่เหลือเป็นดอกเบี้ย 2 แสนล้านดอง)

ในปี 2565 Nguyen Thi Thuy Linh ได้หารือกับ Nguyen Thi Lan Huong (ผู้อำนวยการทั่วไปในขณะนั้น) เพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 31,000 ล้านดองเป็น 160,000 ล้านดองเพื่อออกหุ้น ให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับการดำเนินงาน กำไร และอัตราดอกเบี้ยที่น่าดึงดูดใจของบริษัทเพื่อให้ผู้ลงทุนโอนเงินเพื่อลงนามในสัญญา โอนหุ้นและสัญญาเพื่อผูกมัดในการซื้อหุ้นคืน และในเวลาเดียวกันก็ใช้หุ้นส่วนตัวของ Pham Thi Hoa เพื่อระดมทุนและลงนามในสัญญาขายหุ้นให้กับผู้ลงทุน

เพื่อดึงดูดนักลงทุนให้มากขึ้น เหงียน ถิ หลาน เฮือง จึงได้สร้างทีมขาย (ที่ปรึกษา พนักงานขาย ทนายความด้านการลงทุน) และนโยบายการจ่ายค่าคอมมิชชั่นเป็นเปอร์เซ็นต์จากมูลค่าสัญญาโอนหุ้นที่ลงนาม ทีมขายนี้ส่วนใหญ่เป็นพนักงานของธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทการเงิน... พร้อมแหล่งลูกค้าที่มีเงินเหลือใช้และเงินออม

ด้วยชื่อเสียงของแบรนด์ Sen Tai Thu และแผนธุรกิจที่สัญญาว่าจะพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของระบบด้วยรายได้มหาศาล อัตราดอกเบี้ยการลงทุนที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยการออมมาก ทีมงานฝ่ายขายจึงดึงดูดนักลงทุนได้เป็นจำนวนมาก

จากผลการสอบสวนเบื้องต้น พบว่าตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2566 มีผู้ลงทุนมากกว่า 400 รายลงนามซื้อขายหุ้นกับ Pham Thi Hoa ผ่านสัญญาซื้อขายมากกว่า 1,000 ฉบับ โดยโอนเงินมูลค่ากว่า 1,000 พันล้านดอง (มูลค่าตามสัญญา) ให้กับบริษัท Sen Tai Thu Group Joint Stock Company

หลังจากได้รับเงินแล้ว บริษัทก็หักเงินจากการขาย 7-30% Linh และ Huong จัดสรรส่วนที่เหลือเพื่อชำระหนี้ให้กับ Pham Thi Hoa, Nguyen Thi Thuy Linh และเงินกู้ที่นำมาโดย Nguyen Thi Lan Huong

ณ ขณะนี้บริษัทไม่สามารถชำระเงินได้อีกต่อไป

กองบังคับการตำรวจ เศรษฐกิจ ตำรวจนครฮานอย ยังคงสืบสวนและขยายผลคดีต่อไป

ภูมิปัญญา

แหล่งที่มา