สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง (ก.ตร.) กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ เพิ่งสรุปผลการสอบสวนคดีปั่นหุ้นและยักยอกทรัพย์ฉ้อโกงที่เกิดขึ้นในบริษัทหลักทรัพย์ เอฟแอลซี กรุ๊ป (FLC Group), บริษัทหลักทรัพย์ บีโอเอส ซิเคียวริตี้ จอยท์สต๊อก, บริษัท ฟารอส คอนสตรัคชั่น จอยท์สต๊อก และบริษัทที่เกี่ยวข้อง เสร็จสิ้นแล้ว
ในกรณีนี้ นาย Trinh Van Quyet อดีตประธานกลุ่ม FLC และน้องสาวสองคนของเขาคือ Trinh Thi Minh Hue (นักบัญชีของแผนกบัญชี กลุ่ม FLC) และ Trinh Thi Thuy Nga (อดีตรองผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัท BOS Securities Joint Stock Company) ถูกเสนอให้ดำเนินคดีในข้อหาปั่นหุ้นและฉ้อโกง
รู้ว่ามีการละเมิดแต่ก็ยังทำ
ตามข้อสรุปของการสอบสวน นาย Quyet เป็นบุคคลที่มีความรู้ด้านกฎหมายและสาขาการธนาคาร การเงินและหลักทรัพย์ และเป็นผู้ก่อตั้ง FLC Group, BOS Securities Joint Stock Company และบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ อีก 50 แห่ง
นาย Trinh Van Quyet อดีตประธาน FLC Group
นาย Quyet ทราบดีว่าการจัดการตลาดหุ้นเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและเคยถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งรัฐลงโทษสองครั้งจากกิจกรรมด้านหลักทรัพย์ แต่ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2559 ถึง 10 มกราคม 2565 นาย Quyet ยังคงสั่งให้นางสาว Hue ยืมบัตรประจำตัวประชาชนของคน 45 คนเพื่อจัดตั้งและจดทะเบียนธุรกิจ 20 แห่ง เปิดบัญชีหลักทรัพย์ 500 บัญชีในบริษัทหลักทรัพย์ 41 แห่ง
เพื่อควบคุมตลาด นาย Quyet ได้สั่งการให้ Ms. Nga กำหนดวงเงินปลอมให้กับบัญชีของนาย Quyet ที่เปิดไว้ที่ BOS Securities Joint Stock Company จากนั้นจึงสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของเธอสร้างอุปทานและอุปสงค์ปลอมสำหรับรหัสหุ้นกลุ่ม FLC ทั้ง 5 รหัส (AMD, HAI, GAB, ART และ FLC)
หลังจากราคาเพิ่มขึ้น นาย Quyet ได้สั่งการขายหุ้น ทำให้ได้กำไรอย่างผิดกฎหมายมากกว่า 723 พันล้านดอง
C01 กล่าวหาว่า เพื่อปกปิดการกระทำผิดทางอาญา นาย Quyet ได้สั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาลงนามในเอกสาร อนุมัติการจ่ายเงินและการหักบัญชี และทำให้การกำหนดวงเงินเท็จถูกต้องตามกฎหมาย... เขาสั่งให้นางสาว Hue ใช้เงินของนาย Quyet เพื่อฝากเงินสดเข้าบัญชีหลักทรัพย์เพื่อส่งคำสั่งซื้อหุ้น บันทึกการฝาก/ถอนเงิน และโอนกระแสเงินสดเพื่อซื้อและขายหุ้น...
นอกจากนี้ นายเกวี๊ยตทราบดีว่าก่อนการขายหุ้น การไม่รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เกี่ยวกับธุรกรรมที่วางแผนไว้ถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย แต่ยังคงสั่งการให้นางสาวเว้ใช้บัญชีของเธอขายหุ้น FLC อย่างผิดกฎหมายกว่า 74 ล้านหุ้นในการซื้อขายวันที่ 10 มกราคม 2565 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวมกันมากกว่า 1,689 พันล้านดอง อย่างไรก็ตาม ก.ล.ต. ได้ตรวจพบและยกเลิกธุรกรรมดังกล่าวทันที และป้องกันการแสวงหากำไรอย่างผิดกฎหมาย
C01 ยังกล่าวหาว่าตั้งแต่ปี 2557 ถึง 2559 ผู้ถือหุ้นได้ร่วมลงทุนกับบริษัท Faros Construction Joint Stock Company เพียงมากกว่า 1,197 พันล้านดองเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เพื่อวัตถุประสงค์ในการยักยอกเงิน นาย Quyet ได้สั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคลที่เกี่ยวข้องจัดทำและลงนามเอกสารปลอมและเอกสารการร่วมลงทุนมูลค่ากว่า 3,102 พันล้านดอง ทำให้มูลค่าส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 4,300 พันล้านดอง
หลังจากเพิ่มทุนจดทะเบียนแล้ว บริษัทแห่งนี้เสนอที่จะจดทะเบียนหุ้น ROS จำนวน 430 ล้านหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นครโฮจิมินห์ เพื่อขายและจัดสรรเงิน 3,600 พันล้านดองจากนักลงทุน
นายเกวี๊ยตได้นำกำไรที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายกว่า 723,000 ล้านดอง ไปซื้อหุ้นของบริษัท Tre Viet Aviation Joint Stock Company, FLC Travel Joint Stock Company และ HAI Pesticide Joint Stock Company นอกจากนี้ นายเกวี๊ยตยังนำเงินกำไรไปชำระหนี้ โอนเข้าบัญชีหลักทรัพย์ และใช้จ่ายส่วนตัวอีกด้วย
โทษพี่สาว
ที่หน่วยงานสอบสวน นาย Quyet สารภาพในตอนแรกว่าได้สั่งให้นาง Hue และผู้สมรู้ร่วมคิดของเธอจัดการตลาดหุ้น
อย่างไรก็ตาม เมื่อ C01 เริ่มตั้งข้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฉ้อโกงและการยักยอกทรัพย์สิน นาย Quyet ได้เปลี่ยนคำให้การและไม่ยอมรับความผิด ขณะเดียวกัน นาย Quyet ก็ได้กล่าวโทษนาง Hue และคนอื่นๆ
ตามรายงานของ C01 ถึงแม้ว่านายเควี๊ยตจะก่ออาชญากรรมนี้เป็นครั้งแรก และเป็นเจ้าของธุรกิจที่สร้างงานมากมายให้กับคนงาน แต่เขาก็ใช้ประโยชน์จากบทบัญญัติของกฎหมายเพื่อหาเงินจำนวนมหาศาลอย่างผิดกฎหมาย นอกจากนี้ นายเควี๊ยตยังล่อลวงสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนฝูงให้ก่ออาชญากรรมนี้ด้วย
ดังนั้น C01 จึงเชื่อว่านาย Trinh Van Quyet จำเป็นต้องได้รับโทษรุนแรงทั้งในด้าน การศึกษา การยับยั้ง และการป้องกันโดยทั่วไป
รายชื่อจำเลยที่ถูกเสนอให้ดำเนินคดี
ความผิดฐาน ปั่นหุ้น และ ยักยอกทรัพย์โดยทุจริต:
ตรินห์ วัน เควี๊ยต ประธานกรรมการบริหารของ FLC Group
Trinh Thi Minh Hue เจ้าหน้าที่แผนกบัญชีของ FLC Group (น้องสาวของ Mr. Quyet)
ตรินห์ ทิ ทุย งา รองผู้อำนวยการทั่วไป บริษัทหลักทรัพย์ บีโอเอส (น้องสาวของนายเควี๊ยต)
เฮือง ตรัน เกียว ดุง รองประธานคณะกรรมการบริหารถาวรของ FLC Group
เหงียน กวีญ อันห์ ผู้อำนวยการทั่วไป บริษัทหลักทรัพย์ บีโอเอส ซิเคียวริตี้ จอยท์ สต็อก จำกัด
อาชญากรรม จากการปั่นตลาดหุ้น:
Do Thi Huyen Trang รองหัวหน้าฝ่ายบัญชี FLC Group
เหงียน ทิ งา พนักงานฝ่ายบัญชีของ FLC Group
Trinh Van Dai รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท FLC Faros Construction Joint Stock Company
Trinh Thi Thanh Huyen พนักงานของบริษัท FLC Homes
ตรินห์ ตวน หัวหน้าแผนกวัสดุ บริษัท เอฟแอลซี แลนด์
ฮวง ทิ เว้ พนักงานของบริษัท FLC Digital Trading and Services Joint Stock Company
ตรินห์ วัน นาม พนักงานบริษัท แบมบู แอร์เวย์ส จอยท์ สต็อค
เหงียน วัน มันห์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวัสดุ บริษัท FLC Land LLC
เหงียน ถิ ถัน ฟอง หัวหน้าฝ่ายบริการหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ บีโอเอส ซิเคียวริตี้ จอยท์ สต็อก จำกัด
เหงียน ถิ ทู ธอม รองหัวหน้าฝ่ายบริการหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ บีโอเอส ซิเคียวริตี้ จอยท์ สต็อก
คุณบุ่ย หง็อก ตู รองหัวหน้าฝ่ายบริการหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ บีโอเอส ซิเคียวริตี้ จอยท์ สต็อก จำกัด
Quach Thi Xuan Thu หัวหน้าฝ่ายบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ BOS Securities Joint Stock Company
นาย Tran Thi Lan หัวหน้าฝ่ายบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ BOS Securities Joint Stock Company
เหงียน กวาง จุง คนขับรถ
เหงียน ถิ ฮอง ดุง คนงานอิสระ
ความผิดฐาน ฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์ :
เหงียน เทียน ฟู รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และหัวหน้าฝ่ายบัญชีของบริษัท FLC Faros Construction Joint Stock Company
ลิงค์ที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)