อดีตประธานกลุ่ม FLC Trinh Van Quyet นำเงินผิดกฎหมายไปใช้ทำอะไร?

สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง (ป.ป.ส.) กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้สรุปผลการสอบสวนกรณีการจัดการตลาดหุ้นและยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต ซึ่งเกิดขึ้นที่บริษัทหลักทรัพย์ เอฟแอลซี กรุ๊ป (FLC Group) บริษัทหลักทรัพย์ เอฟเอส บล. จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟารอส คอนสตรัคชั่น และบริษัทที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้ว

ในกรณีนี้ นาย Trinh Van Quyet อดีตประธานของ FLC Group และน้องสาวสองคนของเขา คือ Trinh Thi Minh Hue (นักบัญชีของแผนกบัญชี FLC Group) และ Trinh Thi Thuy Nga (อดีตรองผู้อำนวยการทั่วไปของ BOS Securities Joint Stock Company) ได้รับการเสนอให้ดำเนินคดีในข้อหาปั่นหุ้นและฉ้อโกง

รู้ว่าผิดแต่ก็ยังทำ

ตามข้อสรุปของการสอบสวน นาย Quyet เป็นบุคคลที่มีความรู้ด้านกฎหมายและด้านธนาคาร การเงินและหลักทรัพย์ และเป็นผู้ก่อตั้ง FLC Group, BOS Securities Joint Stock Company และบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นอีก 50 แห่ง

Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết dùng tiền phi pháp làm gì? - Ảnh 1. — นาย Trinh Van Quyet อดีตประธาน FLC Group

นาย Quyet ทราบดีว่าการจัดการตลาดหุ้นถือเป็นการละเมิดกฎหมายและเคยถูกคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของรัฐลงโทษสองครั้งจากกิจกรรมด้านหลักทรัพย์ แต่ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2565 นาย Quyet ยังคงสั่งให้นาง Hue ยืมบัตรประจำตัวประชาชนของคน 45 คน เพื่อจัดตั้งและจดทะเบียนธุรกิจ 20 แห่ง เปิดบัญชีหลักทรัพย์ 500 บัญชีในบริษัทหลักทรัพย์ 41 แห่ง

เพื่อควบคุมตลาด นาย Quyet ได้สั่งให้ Ms. Nga กำหนดวงเงินปลอมในบัญชีของนาย Quyet ที่เปิดที่ BOS Securities Joint Stock Company จากนั้นจึงสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสร้างอุปทานและอุปสงค์ปลอมสำหรับรหัสหุ้นของกลุ่ม FLC จำนวน 5 รหัส (AMD, HAI, GAB, ART และ FLC)

หลังจากราคาปรับขึ้น นาย Quyet ได้สั่งการขายหุ้นโดยผิดกฎหมาย ทำให้ได้กำไรมากกว่า 723 พันล้านดอง

C01 กล่าวหาว่า เพื่อปกปิดการกระทำผิดทางอาญา นาย Quyet ได้สั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาลงนามในเอกสาร อนุมัติการจ่ายเงินและการเคลียร์ และให้การอนุมัติวงเงินปลอมเป็นเรื่องถูกต้องตามกฎหมาย... เขาสั่งให้นาง Hue ใช้เงินของนาย Quyet เพื่อฝากเงินสดเข้าบัญชีหลักทรัพย์เพื่อสั่งซื้อหุ้น บันทึกการฝาก/ถอน และโอนกระแสเงินสดเพื่อซื้อและขายหุ้น...

นอกจากนี้ นาย Quyet ทราบดีว่าก่อนจะขายหุ้น การไม่รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งรัฐเกี่ยวกับธุรกรรมที่วางแผนไว้ถือเป็นการละเมิดกฎหมาย แต่ยังคงสั่งให้นาง Hue ใช้บัญชีของเธอในการขายหุ้น FLC อย่างผิดกฎหมายมากกว่า 74 ล้านหุ้นในช่วงการซื้อขายเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2022 โดยมีมูลค่ารวมที่ตรงกันมากกว่า 1,689 พันล้านดอง อย่างไรก็ตาม สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งรัฐตรวจพบและยกเลิกธุรกรรมดังกล่าวทันที และป้องกันการแสวงหากำไรอย่างผิดกฎหมาย

C01 ยังกล่าวหาว่าตั้งแต่ปี 2014 ถึง 2016 ผู้ถือหุ้นได้บริจาคเงินทุนก่อตั้งให้กับ Faros Construction Joint Stock Company เพียงมากกว่า 1,197 พันล้านดองเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เพื่อจุดประสงค์ในการยักยอกเงิน นาย Quyet ได้สั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคลที่เกี่ยวข้องสร้างและลงนามในเอกสารปลอมและเอกสารการบริจาคเงินทุนมูลค่ามากกว่า 3,102 พันล้านดอง ทำให้มูลค่าสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 4,300 พันล้านดอง

ภายหลังจากเพิ่มทุนจดทะเบียนแล้ว บริษัทดังกล่าวได้เสนอที่จะจดทะเบียนหุ้น ROS จำนวน 430 ล้านหุ้นในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ เพื่อขายและจัดสรรเงิน 3,600 พันล้านดองจากนักลงทุน

นายเควี๊ยตได้ใช้เงินกำไรผิดกฎหมายกว่า 723,000 ล้านดองในการซื้อหุ้นของบริษัท Tre Viet Aviation Joint Stock Company, FLC Travel Joint Stock Company และ HAI Pesticide Joint Stock Company นอกจากนี้ นายเควี๊ยตยังได้ใช้เงินกำไรดังกล่าวเพื่อชำระหนี้ โอนเข้าบัญชีหลักทรัพย์ และใช้จ่ายส่วนตัวอีกด้วย

โทษน้องสาว

ที่หน่วยงานสอบสวน นาย Quyet สารภาพในตอนแรกว่าได้สั่งให้นาง Hue และผู้สมรู้ร่วมคิดของเธอจัดการตลาดหุ้น

อย่างไรก็ตาม เมื่อ C01 เริ่มตั้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฉ้อโกงและการยักยอกทรัพย์สิน นาย Quyet ได้เปลี่ยนคำให้การของเขาและไม่ยอมรับว่าตนทำผิด ในขณะเดียวกัน นาย Quyet ก็ได้กล่าวโทษนาง Hue และคนอื่นๆ

ตามรายงานของ C01 แม้ว่านาย Quyet จะก่ออาชญากรรมเป็นครั้งแรกและเป็นเจ้าของธุรกิจที่สร้างงานให้กับคนงานมากมาย แต่เขาก็ใช้ประโยชน์จากบทบัญญัติของกฎหมายเพื่อแสวงหาเงินจำนวนมหาศาลอย่างผิดกฎหมาย นอกจากนี้ นาย Quyet ยังล่อลวงสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนๆ ของเขาให้ก่ออาชญากรรมนี้ด้วย

ดังนั้น C01 จึงเชื่อว่านาย Trinh Van Quyet จำเป็นต้องได้รับการลงโทษที่รุนแรงทั้งใน แง่การศึกษา การขู่เข็ญ และการป้องกันโดยทั่วไป