จำเลยมาศาลนัดพิจารณาคดีวันที่ 11 เมษายน
กองบังคับการสืบสวนปราบปรามการทุจริต อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และการลักลอบขนสินค้า กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการสืบสวนคดี "ยักยอกทรัพย์สิน ฟอกเงิน ขนส่งเงินตราผิดกฎหมายข้ามพรมแดน" ที่เกิดขึ้นที่บริษัท วาน ทิญ พัท จำกัด ธนาคารไซ่ง่อน จอยท์ สต็อค คอมเมอร์เชียล แบงก์ (SCB) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามคำสั่งแยกคดีอาญาหมายเลข 11/QD-CSKT-P2 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 และคำสั่งเพิ่มเติมคำสั่งดำเนินคดีอาญาหมายเลข 1114/QD-CSKT-P2 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ของสำนักงานตำรวจสอบสวน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ
ขณะเดียวกัน สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้สรุปการสอบสวนและเสนอให้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา 34 ราย ในความผิด 3 กระทง คือ “ยักยอกทรัพย์” “ฟอกเงิน” และ “ลักลอบขนเงินตราผิดกฎหมาย” ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 174, 324 และ 189 แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติมและเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2560
กรมตำรวจสืบสวนสอบสวน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้ออกประกาศถึงธนาคารไทยพาณิชย์ หน่วยงาน องค์กร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผู้เสียหาย ผู้ฟ้องร้อง และผู้คุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของหน่วยงาน องค์กร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับความคืบหน้าของการสืบสวนคดีอาญา เนื่องจากคดีนี้มีผู้เสียหายจำนวนมาก กรมตำรวจสืบสวนสอบสวนคดีทุจริต อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และการลักลอบขนสินค้า กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ จึงขอแจ้งความคืบหน้าของการสืบสวนคดีดังกล่าวให้หน่วยงาน องค์กร และบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบ
ก่อนหน้านี้ สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ระบุว่า ในระยะที่ 2 ของคดีนี้ กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ มุ่งเน้นการสืบสวน 2 คดีหลัก คือ “การยักยอกทรัพย์สิน” ที่เกี่ยวข้องกับพันธบัตร และ “การฟอกเงิน” ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม Van Thinh Phat
เกี่ยวกับการฟอกเงิน จำนวนเงินที่ Truong My Lan (ประธานกลุ่ม Van Thinh Phat) ถอนออกจากกิจกรรมทางธนาคาร ถูกนำไปใช้โดยจำเลยในการลงทุน ซื้ออสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศ และโอนบางส่วนไปต่างประเทศ
เกี่ยวกับการฉ้อโกงการออกพันธบัตร หน่วยงานสอบสวนเบื้องต้นพบว่านายจวงมีลานได้ออกพันธบัตร 25 ชุด ผ่านบริษัท 4 แห่ง พันธบัตรเหล่านี้มีมูลค่ารวมมากกว่า 30,000 พันล้านดอง และถูกขายให้กับผู้ซื้อ (ผู้ถือพันธบัตร) เพื่อระดมทุนและนำไปใช้เป็นทุน
สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้มอบหมายให้หน่วยงานตำรวจสอบสวนกลางจังหวัดและอำเภอ รับข้อมูลจากผู้เสียหาย โดยขอให้ผู้เสียหายในคดีเดินทางมายังหน่วยงานตำรวจสอบสวนกลางจังหวัดและอำเภอ (ที่ผู้เสียหายอาศัยอยู่หรือที่มีสัญญาซื้อขายพันธบัตร) โดยด่วน เพื่อประสานงาน ให้ข้อมูล เอกสาร สัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายพันธบัตรหรือการโอนพันธบัตร คำร้องขอพิจารณาและไกล่เกลี่ย เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้เสียหาย
ไทย ผลการสอบสวนพบว่าตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2563 ผู้ที่เกี่ยวข้องที่บริษัท Van Thinh Phat Group Joint Stock Company, An Dong Investment Group Joint Stock Company, Quang Thuan Investment Joint Stock Company, Ho Chi Minh City Trading Services Joint Stock Company, Sunny World Investment and Development Joint Stock Company และองค์กรอื่น ๆ ได้กระทำการฉ้อโกงฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย โดยจัดทำแพ็คเกจพันธบัตรจำนวน 25 แพ็คเกจ โดยมีรหัส ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 และรหัส SET.H2025.01 ถึง SET.H2025.20 จำนวน 20 รหัส มูลค่ารวม 30,081 พันล้านดอง เพื่อขายให้กับผู้ซื้อ (ผู้ถือพันธบัตร) ระดมเงินและดำเนินการอื่น ๆ
สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือพันธบัตร 25 รหัส ที่ออกโดยบริษัททั้ง 4 แห่ง ข้างต้น เป็นผู้เสียหายในคดีดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ จังหวัดและอำเภอ ตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ตามสัญญาซื้อขายและโอนพันธบัตร ดำเนินการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อรับแจ้งข้อมูลและบันทึกถ้อยคำของผู้เสียหาย เพื่อพิจารณาและดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายต่อไป
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)