เผยเครื่องมือช่วย “ติดตาม” กระแสเงินในคริปโตเคอร์เรนซี AntEX ของ Shark Binh

(NLDO)- ChainTracer เป็นเครื่องมือสนับสนุนที่ช่วยติดตามและตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ AntEX ซึ่งเป็นโปรเจ็กต์ที่เกี่ยวข้องกับ Shark Binh

ตามที่หนังสือพิมพ์ Nguoi Lao Dong รายงานในช่วงบ่ายของวันที่ 14 ตุลาคม ตำรวจกรุงฮานอยได้จัดการแถลงข่าวเพื่อแจ้งข่าวเกี่ยวกับการที่หน่วยดำเนินคดีกับผู้ต้องหาคดี AntEX และนาย Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) พร้อมผู้สมรู้ร่วมคิดอีก 9 คน

ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2564 กลุ่มนี้ได้ออกและขายโทเค็นจำนวน 33.2 พันล้านโทเค็นให้กับนักลงทุนประมาณ 30,000 ราย สร้างรายได้ 4.5 ล้าน USDT ในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์บนกระดานแลกเปลี่ยน ซึ่งเทียบเท่ากับ 4.5 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 117 พันล้านดองเวียดนาม

ที่น่าสังเกตคือ ในระหว่างการสืบสวนคดี โครงการ ChainTracer ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการเตือน การติดตาม และการเป็นตัวกลางเพื่อสนับสนุนการสืบสวนการกระทำฉ้อโกง การฉ้อโกง หรือการกระทำที่ผิดกฎหมายบนเครือข่ายบล็อคเชนและสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งพัฒนาโดยสมาคมบล็อคเชนและสินทรัพย์ดิจิทัลแห่งเวียดนาม (VBA) ได้มีส่วนร่วม ประสานงาน และสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ในการติดตามและตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างแข็งขัน

ชาร์ค บินห์ และโครงการสกุลเงินดิจิทัล AntEX

จากการพูดคุยกับผู้สื่อข่าว B ของหนังสือพิมพ์ Nguoi Lao Dong นาย Phan Duc Trung ประธานสมาคม Vietnam Blockchain and Digital Asset Association (VBA) ยืนยันว่า ChainTracer เป็นเครื่องมือสนับสนุนชุมชนที่เข้าร่วมในสินทรัพย์ดิจิทัล โดยมีส่วนสนับสนุนในการติดตามกระแสเงินสดของโครงการ AntEX ในกรณีของ Shark Binh และผู้สมรู้ร่วมคิด

ด้วยเหตุนี้ เครื่องมือ ChainTracer จึงถูกนำมาใช้เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ AntEX ผู้เชี่ยวชาญจาก ChainTracer ได้นำเทคโนโลยีการวิเคราะห์แบบออนเชนล่าสุดมาประยุกต์ใช้เพื่อระบุคลัสเตอร์กระเป๋าเงินที่น่าสงสัย และสนับสนุนการติดต่อทางเทคนิคกับตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศหลายแห่งเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลระบุตัวตน

ChainTracer ซึ่งริเริ่มโดย VBA ไม่ใช่เพียงเครื่องมือหรือซอฟต์แวร์เท่านั้น แต่เป็นโปรแกรมหลัก แผนปฏิบัติการแบบเปิดที่จะเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2022 เป้าหมายหลักคือการช่วยเหลือเหยื่อในสภาพแวดล้อมทางกฎหมายที่ไม่สมบูรณ์ โดยให้ข้อมูลทางเทคนิคที่เจาะลึกเพื่อให้พวกเขาเข้าใจกลไกในการถูกหลอกลวง

นาย ฟาน ดึ๊ก จุง ประธานบริษัท VBA

ChainTracer รองรับเฉพาะค่าธรรมเนียมชุมชนเท่านั้น ขณะเดียวกันในตลาดต่างประเทศ บริษัทติดตามสกุลเงินดิจิทัลมักเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสูงมาก ขั้นต่ำ 50,000 เหรียญสหรัฐ ทำให้คนทั่วไปเข้าถึงได้ยากเมื่อสูญเสียเงิน

ChainTracer ดำเนินการติดตามทางเทคนิคเท่านั้น ไม่ใช่การแทรกแซงทางกฎหมาย “ความสำเร็จของโปรแกรมนี้ต้องอาศัยการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานแลกเปลี่ยนข้อมูล ซึ่งทำหน้าที่จัดการข้อมูลประจำตัวและธุรกรรมดั้งเดิม รวมถึงการสนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ทนายความ ในการชี้แจงข้อพิพาทและไกล่เกลี่ย” เขากล่าว

จนถึงปัจจุบัน ChainTracer ได้ให้ความช่วยเหลือแก่เหยื่อไปแล้วประมาณ 65 คดี โดยมียอดการไกล่เกลี่ยและเรียกคืนเงินได้ประมาณ 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ล่าสุด ChainTracer ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำลายเครือข่ายฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัล WorldMall.app ซึ่งได้ยักยอกเงินหลายหมื่นล้านดองจากนักลงทุนหลายพันคน อย่างไรก็ตาม คุณ Trung คาดการณ์ว่าจำนวนเงินที่เรียกคืนได้จะสูงกว่านี้มาก เนื่องจากคดีฉ้อโกงสินทรัพย์ดิจิทัลมักเกี่ยวข้องกับเงินจำนวนมหาศาล

คุณ Trung กล่าวเสริมว่า ปัจจุบัน คุณ Tran Huyen Dinh ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการ ChainTracer ก่อนหน้านี้ เมื่อเริ่มก่อตั้งโครงการนี้ ตำแหน่งนี้เคยดำรงตำแหน่งโดยคุณ Ngo Minh Hieu (Hieu PC) ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

คุณ Trung เล่าว่าก่อนที่จะเข้าร่วม ChainTracer เขาตระหนักว่าโครงการ Chongluadao.vn ที่ริเริ่มโดย Hieu PC ได้นำคุณค่าเชิงบวกมากมายมาสู่ชุมชนในการป้องกันการฉ้อโกงออนไลน์และปกป้องผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ดังนั้น เมื่อเริ่มใช้งาน ChainTracer คุณ Trung จึงได้เชิญ Hieu PC เข้าร่วมในการพัฒนาโครงการตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

ที่มา: https://nld.com.vn/he-lo-cong-cu-giup-truy-vet-dong-tien-trong-vu-lua-dao-tien-so-antex-cua-shark-binh-196251015101542541.htm