การจับกุมฉลามบินห์: ขนาดอันซับซ้อนของ "กระเป๋าสตางค์ลึกลับ" งันเลือง

(แดน ตรี) - ตำรวจกำลังขยายขอบเขตการสืบสวนเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ Ngan Luong Payment Gateway ซึ่งเป็นจุดสำคัญในระบบนิเวศของ Shark Binh

ลิงค์สำคัญ

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ตำรวจนครฮานอยประกาศว่าหน่วยงานตำรวจสอบสวนได้ดำเนินคดีนายเหงียน ฮวา บิญ (รู้จักกันทั่วไปในชื่อ ชาร์ค บิญ) ประธานบริษัท NextTech Group เพื่อสืบสวนคดีอาชญากรรม "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต" และ "ละเมิดกฎระเบียบการบัญชีที่ก่อให้เกิดผลร้ายแรง"

หน่วยงานสอบสวนยังได้ขยายขอบเขตการชี้แจงธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงกิจกรรมการโอนเงินต่างๆ ของ Ngan Luong Payment Gateway อีกด้วย

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตามรายงานของหน่วยงานสอบสวน Ngan Luong Payment Gateway เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ NextTech และถือเป็นจุดสำคัญที่ต้องได้รับการตรวจยืนยัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการโอนเงินผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท Ngan Luong Payment Gateway Joint Stock Company ก่อตั้งขึ้นในปี 2012 มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ชั้น 3 อาคาร VTC Online เลขที่ 18 Tam Trinh, Tuong Mai ward, Hanoi

NganLuong แนะนำตัวเองในฐานะเกตเวย์การชำระเงินผ่านธนาคารทางอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม โดยให้ผู้ใช้สามารถชำระเงินออนไลน์ผ่านทางธนาคารหรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ Nganluong.vn

Ngan Luong ให้บริการโซลูชั่นการชำระเงินออนไลน์ด้วยช่องทางการชำระเงินมากมาย (ภาพ: Ngan Luong)

ตามคำนำ Ngan Luong ให้บริการโซลูชันการชำระเงินออนไลน์แก่ผู้ขายด้วยช่องทางการชำระเงินมากที่สุดในเวียดนาม เช่น บัตรระหว่างประเทศ บัตร ATM ในประเทศ อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง QR Pay กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ การโอนเงินผ่านธนาคาร... นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการการชำระเงินแบบผ่อนชำระ การชำระเงินในนาม การเชื่อมโยงการ์ด Tokenization การชำระเงินผ่าน MPOS วิทยากรประกาศของ Tingbox ลิงก์การชำระเงิน...

นอกจากนี้ Ngan Luong ยังรองรับบริการชำระเงินข้ามพรมแดนและบริการโอนเงินอีกด้วย โดยช่องทางการชำระเงินนี้รับชำระเงินเป็นเงินดองเวียดนาม (VND) ให้กับผู้ขายต่างประเทศจากลูกค้าในเวียดนาม รองรับวิธีการชำระเงินยอดนิยมต่างๆ เช่น บัตรระหว่างประเทศ บัตรในประเทศ คิวอาร์โค้ด โมบายแบงก์กิ้ง และกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคารในเครือของ NganLuong จะโอนเงินให้กับผู้ขายในต่างประเทศหลังจากแปลงและหักภาษีและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายของเวียดนามเกี่ยวกับการทำธุรกรรมอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน

นายเหงียน ฮวา บิ่ญ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทเงินเลือง และนายดิง ฮอง กวน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการทั่วไปและตัวแทนทางกฎหมาย นอกจากนี้ นายกวนยังเป็นเจ้าของจดทะเบียนของบริษัท Godgame Service Joint Stock Company และบริษัท HTTPS Vietnam Technology Joint Stock Company อีกด้วย

ที่น่าสังเกตคือ โปรไฟล์ของบริษัทแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงมากมายในโครงสร้างผู้ถือหุ้นและมูลค่าเงินลงทุน ณ สิ้นปี 2561 บริษัทเงินเลืองมีทุนจดทะเบียน 52.7 พันล้านดอง

ในเดือนพฤษภาคม 2565 บริษัท Ngan Luong ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 52.7 พันล้านดอง เป็น 280 พันล้านดอง แต่ไม่ได้เปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้น หลังจากนั้นเพียงหนึ่งเดือน บริษัทก็เพิ่มทุนอย่างต่อเนื่องจนเกือบ 370 พันล้านดอง

อย่างไรก็ตาม ภายในต้นปี 2567 ทุนของบริษัทจะลดลงเหลือ 52.7 พันล้านดองเหมือนเดิม ซึ่งลดลงเกือบ 86%

บริษัทของนายดิงห์ ฮ่อง กวน มีมูลค่าหลายหมื่นล้านดอง

ในส่วนของนาย Dinh Hong Quan กรรมการผู้จัดการทั่วไปและตัวแทนทางกฎหมายของ Ngan Luong นอกเหนือจากองค์กรนี้แล้ว เขายังเป็นตัวแทนของบริษัทอื่นอีกสองแห่ง ได้แก่ Godgame Service Joint Stock Company และ HTTPS Vietnam Technology Joint Stock Company อีกด้วย

Mr. Dinh Hong Quan เป็นผู้อำนวยการทั่วไปของ Ngan Luong ในระบบนิเวศของ Shark Binh (ภาพ: NextTech)

บริษัท Godgame Service Joint Stock ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2018 มีสำนักงานใหญ่ในกรุงฮานอย ดำเนินกิจการหลักในด้านธุรกิจเกมอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้บริการเกมออนไลน์

บริษัทมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 100 ล้านดอง โดยนายดิงห์ ฮอง กวน บริจาคเงิน 90 ล้านดอง นางสาวตา ถวี ซู่ และนายเหงียน ฟู เซิน บริจาคคนละ 5 ล้านดอง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2561 บริษัทได้เพิ่มทุนเป็น 10,000 ล้านดอง แต่ยังไม่มีการประกาศโครงสร้างผู้ถือหุ้นและอัตราส่วนการถือหุ้น

บริษัท HTTPS Vietnam Technology Joint Stock Company ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 โดยมีธุรกิจหลักคือธุรกิจซอฟต์แวร์และสิ่งพิมพ์ บริษัทมีทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านดองเวียดนาม โดยคุณดิงห์ ฮอง กวน บริจาคเงิน 6,500 ล้านดองเวียดนาม (65%) คุณโง ถิ ง็อก บริจาคเงิน 2,500 ล้านดองเวียดนาม (25%) และคุณดิงห์ ถิ ทู ทุย บริจาคเงิน 1,000 ล้านดองเวียดนาม (10%)

ตำรวจฮานอยรายงานว่า ในเดือนพฤษภาคม 2564 นายเหงียน ฮวา บิญ และผู้ร่วมงานอีกหลายคนได้บริจาคเงิน 5 พันล้านดอง (ซึ่งนายบิญร่วมบริจาค 2 พันล้านดอง) เพื่อพัฒนาโครงการ "สกุลเงินดิจิทัล AntEx" โดยออกโทเคนจำนวน 1 แสนล้านโทเคน นับตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน 2564 กลุ่มนี้ได้ขายโทเคนจำนวน 33.2 พันล้านโทเคนให้กับนักลงทุนประมาณ 30,000 คน สร้างรายได้ 4.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 117 พันล้านดอง)

ในช่วงปลายปี 2564 คุณบิญยังคงส่งเสริมโครงการนี้ผ่านกองทุน “Next100 Blockchain” โดยมุ่งมั่นที่จะลงทุน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุน ผลการตรวจสอบพบว่ากลุ่มผู้ก่อตั้งได้ถอนเงินจากกระเป๋าเงินของนักลงทุน 30,000 ราย ซึ่งเป็นเงินจำนวนมหาศาล

หน่วยงานสอบสวนได้ควบคุมตัวและอายัดเงิน บัญชีหลักทรัพย์ และทรัพย์สินของผู้ต้องหาเป็นการชั่วคราว รวมทั้งทองคำเกือบ 600 ตำลึง สมุดปกแดง 18 เล่ม รถยนต์ 2 คัน... มูลค่ารวมประมาณ 9 แสนล้านดอง

ตำรวจฮานอยยังคงขยายขอบเขตการสืบสวนและชี้แจงการละเมิดและการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทสมาชิกในระบบนิเวศของ NextTech Group

ที่มา: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/vu-shark-binh-bi-bat-quy-mo-phuc-tap-cua-chiec-vi-bi-an-ngan-luong-20251017190218691.htm