เหตุใดผู้คนจำนวนมากยังคงติดกับดักของโครงการสกุลเงินเสมือน "ผี" และสูญเสียเงินนับพันล้าน?

(NLDO)- ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าผู้คนไม่ควรเข้าร่วมโครงการสกุลเงินเสมือนที่ไม่ได้รับอนุญาตและอย่าเชื่อโฆษณาที่มุ่งหวังผลกำไรเกินควร

ตามรายงาน ของหนังสือพิมพ์เหงียนเหลาตง เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 14 ตุลาคม ตำรวจนครฮานอยได้ดำเนินคดีกับนายเหงียนฮ วาบินห์ (ชาร์คบินห์) ประธานบริษัทเน็กซ์เทคกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และอีก 9 คน ในข้อหาฉ้อโกงและละเมิดระเบียบการบัญชี ซึ่งเป็นผลร้ายแรง

ตามข้อกล่าวหาของหน่วยงานสืบสวน ในปี 2021 นายเหงียน ฮวา บินห์ และผู้เชี่ยวชาญจำนวนหนึ่งได้พัฒนาโครงการ "สกุลเงินดิจิทัล AntEx" โปรโมตอย่างกว้างขวางบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ และให้คำมั่นว่าจะลงทุน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐผ่านกองทุน Next100 Blockchain

อย่างไรก็ตาม ทางการได้สรุปว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการตามที่ได้ให้คำมั่นไว้ แทนที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลุ่มดังกล่าวกลับถอนเงินจากกระเป๋าเงินส่วนกลาง โอนไปยังกระเป๋าเงินส่วนบุคคลและบริษัทต่างๆ ในระบบนิเวศของ NextTech ยักยอกทรัพย์สินของนักลงทุนประมาณ 30,000 ราย เป็นจำนวนเงินมหาศาลอย่างผิดปกติ

ก่อนกรณี AntEx ทางการได้ทำลายโครงการสกุลเงินดิจิทัล "ผี" หลายโครงการด้วยกลโกงที่คล้ายคลึงกัน ในเดือนสิงหาคม 2568 ตำรวจนคร ฮานอย จับกุมกลุ่มที่ดำเนินการ Wingstep และ Naga Kingdom ซึ่งหลอกลวงผู้คนกว่า 3,000 ราย เป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 200,000 ล้านดอง

ในเดือนพฤษภาคม 2568 ตำรวจจังหวัด ด่งนาย ได้ทลายเครือข่าย Matrix Chain (MTC) ซึ่งเป็นรูปแบบการตลาดแบบหลายระดับของสกุลเงินดิจิทัลที่ฉ้อโกงเงินไปเกือบ 10,000 ล้านดอง ถือเป็นการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลครั้งใหญ่ที่สุดในเวียดนาม

ที่น่าสังเกตคือ แม้จะมีคำเตือนอย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานภาครัฐและผู้เชี่ยวชาญ แต่หลายคนก็ยังคงหลงเข้าไปในโครงการที่ไม่ได้รับอนุญาต เพราะเชื่อใน "ความฝันที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้น" นาย NN (อาศัยอยู่ในนครโฮจิมินห์) เล่าว่า "ในช่วงโควิด-19 เมื่อราคาของคริปโตเคอร์เรนซีพุ่งสูงขึ้น ผมได้ลงทุนในหลายโครงการที่โฆษณาทางออนไลน์ ในตอนแรก ผมทำกำไรได้ 15-20% ต่อวัน แต่เมื่อผมต้องการถอนเงิน ผมทำไม่ได้ และหลังจากนั้นโครงการเหล่านั้นก็หายไป ผมสูญเสียเงินทุนไปมากกว่า 80% และไม่รู้ว่าถูกหลอกหรือเป็นเพียงกลไกตลาด"

ประชาชนจำเป็นต้องระมัดระวังโฆษณาที่ให้ผลตอบแทนสูงเกินจริงของโครงการสกุลเงินดิจิทัลหลอกลวง

นางเลอ ง็อก มาย เทียน ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บล็อกเชนเวิร์ค จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สาเหตุหลักที่ทำให้หลายคนถูกหลอกลวงคือ ความโลภและการขาดความรู้

โครงการหลอกลวงมักสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติ โดยในช่วงแรกจะจ่ายดอกเบี้ยตรงเวลาเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ จากนั้นจึงล่อลวงผู้เข้าร่วมโครงการให้ดึงดูดคนใหม่ ๆ ด้วยคำสัญญาค่าคอมมิชชั่นที่น่าดึงดูด

“นี่เป็นกลโกงที่คุ้นเคยของโครงการหลอกลวงเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล แม้ว่าหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญจะเตือนหลายครั้งแล้ว แต่หลายคนก็ยังคงหลงใหลในผลกำไรมหาศาลและตกเป็นเหยื่อ” นางเทียนกล่าว

ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจในสาขาบล็อกเชนกล่าวเสริมว่า โครงการฉ้อโกงมักปลอมตัวเป็นแบรนด์ระดับนานาชาติ โดยใช้ชื่อที่คล้ายกับตลาดแลกเปลี่ยนที่มีชื่อเสียง เช่น Binance หรือสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง Bitcoin และใช้รูปแบบการตลาดแบบหลายระดับ โดยนำเงินจากนักลงทุนรายหลังไปจ่ายให้กับนักลงทุนรายแรกๆ พร้อมโฆษณาผลกำไรหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อปี

นอกจากนั้น พวกเขายังสร้างภาพลักษณ์ของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ อวดรถซูเปอร์คาร์ วิลล่า หรือเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงมาโปรโมต เพื่อดึงดูดจิตวิทยาของฝูงชน

"นักลงทุนจำนวนมาก แม้จะสูญเสียเงินไปแล้ว ก็ยังไม่รู้ตัวว่าถูกหลอกลวง และยังคิดว่าการลงทุนมีความเสี่ยง ในขณะที่ความจริงแล้วพวกเขาได้นำเงินไปลงทุนในโครงการปลอม" ผู้อำนวยการกล่าว

จากเหตุการณ์ข้างต้น ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้แนะนำว่าประชาชนไม่ควรเข้าร่วมโครงการสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด และไม่ควรเชื่อโฆษณาที่ให้ผลกำไรมหาศาลหรือการรับรองจากบุคคลที่มีชื่อเสียง

ที่มา: https://nld.com.vn/vi-sao-nhieu-nguoi-van-sap-bay-mat-tien-ti-vao-cac-du-an-tien-ao-ma-196251019122525776.htm