ทองคำลักลอบนำเข้ามากกว่า 6 ตัน ถูกส่งมายังเวียดนามได้อย่างไร?

(HQ Online) - ฉวยโอกาสนโยบายคนชายแดน ใช้รถพรางทำเองขนทองคำ... ในช่วงเวลาสั้นๆ กลุ่มมิจฉาชีพหลายสิบคนจัดการขนทองคำผิดกฎหมายกว่า 6 ตัน มูลค่า 8,461 พันล้านดอง จากกัมพูชามาเวียดนามเพื่อขาย ทำเงินได้นับหมื่นล้านดองอย่างผิดกฎหมาย

Tang vật vàng nhập lậu bị bắt quả tang vận chuyển ngày 28/9/2022

จับกุมทองคำลักลอบนำเข้าคาหนังคาเขา ขณะขนส่ง 28 กันยายน 2565

ลักลอบขนทองคำกว่า 6 ตัน นานกว่า 2 เดือน

ตั้งแต่ปี 2555 ธนาคารแห่งรัฐได้ควบคุมการนำเข้าทองคำแท่ง แท่งทองคำ และทองคำดิบอย่างเคร่งครัดตามพระราชกฤษฎีกา 24/2012/ND-CP

โดยอาศัยข้อได้เปรียบของความต้องการทองคำแท่งและทองคำดิบของตลาด และราคาทองคำในประเทศที่สูงกว่าราคาทองคำในกัมพูชา ในเวลาอันสั้น กลุ่มผู้กระทำความผิดได้จัดการลักลอบขนทองคำจำนวนมากจากกัมพูชาไปยังเวียดนามผ่านประตูชายแดนชางเรียค ( Tay Ninh )

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง (บช.น.3) กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ลงพื้นที่ติดตามจับกุมผู้ต้องหา 4 ราย ลักลอบขนทองคำจากกัมพูชาไปเวียดนาม เพื่อนำมาบริโภค และออกคำสั่งตรวจค้นฉุกเฉินรถยนต์ 2 คัน 2 กลุ่มผู้ต้องหา ทันทีหลังจากได้รับและส่งมอบทองคำ ณ ถนนหงลัก หมู่ที่ 14 เขตเตินบินห์ นครโฮจิมินห์ จับกุมผู้ต้องหา 4 ราย ยึดทองคำ 63 กก. พร้อมยานพาหนะขนส่ง ในการขยายขอบเขตการสืบสวน C03 ได้ดำเนินการค้นหาฉุกเฉินที่บ้านพัก สถานที่ทำงาน และร้านทองของผู้ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเตยนิญและนครโฮจิมินห์ และยึดทองคำเพิ่มอีก 13 กิโลกรัม และสกุลเงินต่างประเทศจำนวนมาก

นับตั้งแต่เหตุการณ์ดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน C03 ได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา 25 รายที่เกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบขนของผิดกฎหมาย 2 ขบวน วงแหวนลักลอบขนทองคำทั้งสองวงนี้นำโดยเหงียนถิมินห์พุง (เกิดในปี 1981 จากบินห์ดิงห์) และเหงียนถิกิมเฟือง (เกิดในปี 1985 จากเตย์นินห์)

แนวแรกนำโดย Nguyen Thi Minh Phung เชื่อมโยงกับ Nguyen Thi Ngoc Giau และดึงดูดคนเข้าร่วม 20 คน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2565 กลุ่มผู้ต้องหาได้ลักลอบนำทองคำแท่งจำนวน 4,830 กิโลกรัม มูลค่ามากกว่า 6,644 พันล้านดอง จากกัมพูชาไปเวียดนาม สร้างรายได้มากกว่า 17,600 ล้านดอง

ขบวนการที่สองนำโดย Nguyen Thi Kim Phuong ซึ่งร่วมมือกับ Nguyen Thi Ngoc Giau และล่อลวงผู้คนอีก 5 คนให้เข้าไปลักลอบขนของ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 ถึงกันยายน 2565 ผู้ถูกดำเนินการได้ขนทองคำแท่งจำนวน 1,320 กิโลกรัม มูลค่า 1,817 พันล้านดอง จากกัมพูชาไปยังเวียดนาม ทำกำไรได้กว่า 6.8 พันล้านดอง

ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาเพียง 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2565 สายการลักลอบขนทองคำ 2 สายที่นำโดย Nguyen Thi Minh Phung และ Nguyen Thi Kim Phuong ร่วมกับบุคคลอื่น ได้ลักลอบขนทองคำ 6,150 กิโลกรัมจากกัมพูชามายังเวียดนาม มูลค่า 8,461 พันล้านดอง และได้กำไรอย่างผิดกฎหมาย 24,400 ล้านดอง

การใช้รถยนต์ทำเองในการขนส่งทองคำ

กลุ่มผู้ต้องหาได้ใช้ประโยชน์จากนโยบายของรัฐในการบริหารจัดการบุคคลและยานพาหนะซึ่งเป็นชาวชายแดนที่มักจะข้ามชายแดนเพื่อลักลอบขนทองคำ

ผลการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ พบว่า เมื่อเวลา 16.30 น. และเวลา 16.55 น. เมื่อวันที่ 20, 23, 24 และ 27 กันยายน พ.ศ. 2565 ชายรายหนึ่งขี่รถสามล้อจากประเทศกัมพูชาผ่านด่านตรวจชายแดนหมายเลข 1 ชางเรียกเข้าสู่ประเทศเวียดนาม ยานพาหนะดังกล่าวไม่มีป้ายทะเบียน (ยานพาหนะที่ประดิษฐ์เอง) รถสามล้อไม่ได้บรรทุกสินค้าใดๆ และซ่อนทองคำที่ลักลอบนำเข้าไปเวียดนาม (ไปที่บ้านของเหงียน ทิ หง็อก จิ่ว)

จากผลการสอบสวน พบว่า ในช่วงเวลาทำการ ตำรวจตระเวนชายแดนด่านช้างเรียด ได้จัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรและด่านกักกัน เพื่อเข้าควบคุมพื้นที่ด่านชายแดนโดยตรง นอกเวลาทำการ (ตั้งแต่ 17.00 น. ถึง 07.00 น. ของเช้าวันถัดไป) กองกำลังรักษาชายแดนมีหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยเพื่อความมั่นคงของชาติ ป้องกันอาชญากรรมยาเสพติด การลักลอบขนของผิดกฎหมาย และการฉ้อโกงการค้า ในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่อนุญาตให้บุคคล ยานพาหนะ และสินค้าผ่านแดน ยกเว้นในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565 ระหว่างเวลา 04.30-17.00 น. วันก่อนหน้าและเวลา 06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น จำเลย Tran Thanh Thang ได้นำรถจักรยานยนต์พร้อมถังบรรจุน้ำแข็งไปส่งให้กับบุคคลสัญชาติกัมพูชาที่บริเวณด่านพรมแดนหมายเลข 1 บริเวณด่านชายแดน Chang Riec เป็นประจำ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจตระเวนชายแดนที่ด่านชายแดนควบคุมดูแลโดยตรง พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว แสดงถึงความผิดฐาน “ไม่รับผิดชอบก่อให้เกิดผลร้ายแรง” โดยพิจารณาว่าการละเมิดนี้ตกอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจการสอบสวนของหน่วยงานสอบสวนในกองทัพประชาชน C03 จึงได้โอนเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปยังหน่วยงานสอบสวนอาชญากรรม ของกระทรวงกลาโหม เพื่อทำการสอบสวนและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

ผลการปฏิบัติงานร่วมกับด่านศุลกากรด่านชายแดนซามาต พบว่าระยะเวลาดังกล่าวอยู่ในกรอบเวลาปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ศุลกากร 2 ท่าน อย่างไรก็ตาม รถยนต์ที่จำเลย Tran Thanh Thang ขับไม่ได้ต้องผ่านการตรวจสอบของศุลกากร คำให้การของจำเลย บุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดี และเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ไม่ได้เป็นหลักฐานว่าเจ้าหน้าที่ศุลกากรมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนทองคำ

เกี่ยวกับคดีดังกล่าว เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 อัยการสูงสุดได้ดำเนินการฟ้องคดีเรียบร้อยแล้ว โดยเสนอให้ดำเนินคดีผู้ต้องหา 24 ราย ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในขบวนการลักลอบขนทองคำ 2 ขบวน น้ำหนักรวม 6,150 กิโลกรัม จากกัมพูชามายังเวียดนาม

แหล่งที่มา