สกุลเงินดิจิทัลมูลค่าเกือบ 100 พันล้านดอลลาร์ไหลเข้าสู่เวียดนาม

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การแบ่งปันประสบการณ์ในการจัดการและดำเนินการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลแบบรวมศูนย์" ซึ่งจัดโดยสมาคมบล็อกเชนเวียดนามเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พันโท Duong Duc Hung รองหัวหน้าแผนกต่อต้านการก่อการร้าย กรมความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ ( กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ) อ้างอิงรายงานของ Chainalysis ที่ระบุว่าตั้งแต่เดือนตุลาคม 2021 ถึงเดือนตุลาคม 2022 มูลค่ารวมของสกุลเงินดิจิทัลที่ไหลเข้าสู่เวียดนามนั้นประเมินไว้ที่ 90.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

จากจำนวนนั้น มีการระบุมูลค่าเกือบ 1 พันล้านดอลลาร์ว่าเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการฉ้อโกง การฟอกเงิน และการละเมิดอื่นๆ

ตามที่นายหุ่งกล่าว ตัวเลขนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความน่าดึงดูดใจของสกุลเงินดิจิทัลสำหรับประชาชนและธุรกิจในเวียดนามเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นในการจัดการการไหลเวียนของสกุลเงินดิจิทัลในประเทศของเราอีกด้วย

ขณะเดียวกัน เวียดนามไม่มีกฎหมายหรือคำสั่งเฉพาะในการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลและการแลกเปลี่ยน

นางสาวเหงียน ถิ มินห์ เทอ รองผู้อำนวยการฝ่ายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ธนาคารแห่งรัฐ) กล่าวว่า การสร้างกรอบทางกฎหมายสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล สินทรัพย์เสมือน สินทรัพย์เข้ารหัส รวมถึงแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ถือเป็นคำสั่งจากผู้นำทุกระดับ และเป็นความต้องการที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของ เศรษฐกิจ

เงิน.jpg
ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าควรมีการลงโทษอย่างเข้มงวดต่อการแลกเปลี่ยนที่ไม่ปฏิบัติตาม รวมถึงการเพิกถอนใบอนุญาตและการดำเนินคดีทางอาญาหากเกี่ยวข้องกับการระดมทุนให้กับผู้ก่อการร้าย ภาพ: NL

ตามที่นางสาวโธได้กล่าวไว้ สินทรัพย์ดิจิทัลมีลักษณะพื้นฐาน 3 ประการ คือ เป็นแบบไม่เปิดเผยตัวตน ข้ามพรมแดน และกระจายอำนาจ ทำให้ผู้ก่ออาชญากรรมสามารถแสวงหาประโยชน์ได้ง่าย โดยเฉพาะอาชญากรรมฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย

ดังนั้น ประเทศส่วนใหญ่เมื่อกำหนดกรอบทางกฎหมายสำหรับการดำเนินการแลกเปลี่ยนการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลและสินทรัพย์เข้ารหัสจะกำหนดข้อกำหนดสำหรับการต่อต้านการฟอกเงินและการบริหารจัดการป้องกันการสนับสนุนการก่อการร้ายไว้ด้วย

จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีการออกเอกสารทางกฎหมายในเวียดนามและดำเนินการอยู่ใน "เขตสีเทา" เมื่อพิจารณากลไกต่อต้านการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนการก่อการร้ายในเวียดนาม คณะทำงานปฏิบัติการทางการเงินได้จัดให้ประเทศของเราอยู่ในรายชื่อ "เขตสีเทา" นั่นคือ ประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย...

“เวียดนามจะต้องสร้างกรอบทางกฎหมายเพื่อจัดการสินทรัพย์เสมือนและผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน และต้องพิสูจน์ว่ากรอบทางกฎหมายนั้นดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิผล” นางสาวโธกล่าว

จำเป็นต้องมีกรอบทางกฎหมายที่ครอบคลุม

ในการประเมินภาพรวมทางกฎหมายในปัจจุบันของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล นาย Phan Duc Trung ประธานสมาคมบล็อกเชนเวียดนาม กล่าวว่า การส่งเสริมการดำเนินการนำร่องของพื้นที่ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในเวลาเดียวกันกับที่กฎหมายอุตสาหกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งคาดว่าจะผ่านในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2568 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอันแรงกล้าของรัฐบาลในการสร้างกรอบทางกฎหมายในด้านสินทรัพย์ดิจิทัล

“การทำให้การเงินแบบกระจายอำนาจถูกกฎหมายช่วยรับรองความถูกต้องตามกฎหมายของสินทรัพย์ดิจิทัล ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมนวัตกรรมและการบูรณาการทางเทคโนโลยีระดับโลก ช่วยให้เวียดนามเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรจากตลาดดิจิทัลที่กำลังเติบโตอย่างมีชีวิตชีวา และปฏิบัติตามพันธสัญญาของรัฐบาลในการต่อต้านการฟอกเงิน”

อย่างไรก็ตาม นาย Trung กล่าวว่า สำหรับผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยน กฎหมายที่เข้มงวดอาจสร้างแรงกดดันด้านต้นทุนอย่างมากสำหรับธุรกิจที่ไม่มีทรัพยากรทางการเงินเพียงพอ เนื่องจากต้นทุนการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องพิจารณาเมื่อดำเนินการแลกเปลี่ยน ไม่ใช่แค่ทุนจดทะเบียนหรือค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเท่านั้น

พันโท Duong Duc Hung เสนอว่าจำเป็นต้องออกกรอบกฎหมายที่ครอบคลุมซึ่งกำหนดความรับผิดชอบทางกฎหมายของการแลกเปลี่ยนอย่างชัดเจนในการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนการก่อการร้าย รวมถึงการใช้ KYC (รู้จักลูกค้าของคุณ) และการรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย

ขั้นตอนการอนุญาตสำหรับการแลกเปลี่ยนนั้นต้องโปร่งใสในด้านตัวตนทางกฎหมาย ทุนกฎบัตร และระบบทางเทคนิค มีการลงโทษอย่างเข้มงวดสำหรับการแลกเปลี่ยนที่ไม่ปฏิบัติตาม รวมถึงการเพิกถอนใบอนุญาตและการดำเนินคดีทางอาญาหากพบว่าเกี่ยวข้องกับการระดมทุนเพื่อการก่อการร้าย

นอกจากนี้ การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลแบบรวมศูนย์ในเวียดนามจำเป็นต้องบูรณาการเครื่องมือวิเคราะห์บล็อคเชน เช่น Chainalysis, ChainTracer หรือ Elliptic เพื่อติดตามและตรวจสอบธุรกรรมแบบเรียลไทม์ จัดตั้งระบบตรวจสอบแบบรวมศูนย์ที่ดำเนินการโดยธนาคารแห่งรัฐหรือกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ซึ่งเชื่อมต่อโดยตรงกับการแลกเปลี่ยนเพื่อรวบรวมข้อมูลธุรกรรมและวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมที่ผิดปกติ

นายหุ่งเสนอแนะว่าควรส่งเสริมให้การแลกเปลี่ยนพัฒนาระบบ AI เพื่อตรวจจับธุรกรรมที่แสดงสัญญาณว่าเกี่ยวข้องกับการระดมทุนให้กับผู้ก่อการร้ายโดยอัตโนมัติ เช่น ธุรกรรมซ้ำๆ ที่มีจำนวนเงินน้อยแต่บ่อยครั้ง หรือการโอนเงินผ่านกระเป๋าเงินตัวกลางหลายใบ

ในขณะเดียวกัน ดร. ฮวง วัน ธุค ผู้อำนวยการ Academy of Cryptography เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการมีระบบมาตรฐานและข้อบังคับทางเทคนิคเกี่ยวกับการเข้ารหัสสำหรับสินทรัพย์เข้ารหัส สเตเบิลคอยน์ และการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์เข้ารหัส

นาย Thuc กล่าวว่าจำเป็นต้องพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานด้านความปลอดภัยของข้อมูลสำหรับบริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล นอกจากนี้ ยังมีกฎระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองระดับความปลอดภัย ความมั่นคง และความมั่นคงสำหรับองค์กรที่ให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้แน่ใจว่าตลาดดำเนินการได้อย่างปลอดภัยและโปร่งใส

เวียดนามจำเป็นต้องนำสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยรัฐบาลมาใช้ในเร็วๆ นี้ ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าการนำสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยรัฐบาล (CBDC) มาใช้ จะสร้างแพลตฟอร์มสำหรับการทำธุรกรรมบนกระดานแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล ขณะเดียวกันก็สร้างกลไกการแลกเปลี่ยนกับสกุลเงินดิจิทัลทั่วโลก

ที่มา: https://vietnamnet.vn/hon-90-ty-usd-tien-ma-hoa-vao-viet-nam-gan-1-ty-usd-gay-lo-ngai-lon-2385057.html