ดำเนินคดีฉลามบินห์และคน 9 คนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ "Antex Coin"

QNgTV-ตำรวจกรุงฮานอยได้ออกคำสั่งดำเนินคดี ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา และควบคุมตัวนายเหงียนฮัวบิ่ญ (ฉลามบิ่ญ) และพวกอีก 9 คน ไว้ชั่วคราว เพื่อสอบสวนความผิดฐาน "ยักยอกทรัพย์สินโดยมิชอบ" ตามมาตรา 174 และ "ฝ่าฝืนกฎหมายการบัญชีที่ก่อให้เกิดผลร้ายแรง" ตามมาตรา 221 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

เหงียน ฮัวบิ่ญ (ฉลามบิ่ญ) ที่สถานีตำรวจ

จากผลการสอบสวนเบื้องต้น พบว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 เป็นต้นมา นายเหงียน ฮวา บิ่ญ ประธานคณะกรรมการบริหารของ Nexttech Group และบุคคลอีกจำนวนหนึ่งได้สร้างโครงการ "สกุลเงินดิจิทัล Antex" ขึ้น โดยเรียกร้องให้นักลงทุนร่วมทุนเพื่อพัฒนาระบบนิเวศสกุลเงินดิจิทัลและกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ VNDT

ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน 2564 กลุ่มนี้ได้ออกโทเคนประมาณ 33.2 พันล้านโทเคน รวบรวมเงินได้เทียบเท่ากับ 4.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 117 พันล้านดอง) จากนักลงทุนประมาณ 30,000 ราย อย่างไรก็ตาม การสืบสวนพบว่าโครงการไม่ได้ดำเนินการตามกำหนดเวลา บุคคลเหล่านี้จึงถอนเงินออกจากกระเป๋าเงินทั่วไปของโครงการ โอนเข้าบัญชีส่วนตัวหรือบริษัทในระบบนิเวศ Nexttech เพื่อนำไปใช้ในทางที่ผิด

นายเหงียน ฮวา บิ่ญ (ที่ 3 จากขวา) และบุคคลอีก 9 รายที่เกี่ยวข้องกับคดี "สกุลเงินดิจิทัล Antex"

จนถึงขณะนี้ หน่วยงานสอบสวนได้พิจารณาแล้วว่าจำนวนเงินที่ถูกยักยอกนั้นสูงมาก โดยมีนักลงทุนได้รับผลกระทบประมาณ 30,000 คน ตำรวจกรุง ฮานอย ได้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวมูลค่าประมาณ 900,000 ล้านดอง ซึ่งรวมถึงทองคำแท่ง 597 แท่ง เงินตราต่างประเทศ สมุดปกแดง 18 เล่ม รถยนต์ 2 คัน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนมาก รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำเลยจ่ายเงินชดเชยเพียง 3,450 ล้านดองเท่านั้น

นอกจากนี้ ในปี 2565 เหงียนฮวาบิ่ญ ยังถูกกล่าวหาว่าสั่งการจัดตั้งบริษัท Nextland Real Estate Trading Joint Stock Company โดยใช้ระบบบัญชีสองระบบเพื่อปกปิดรายได้ ลดมูลค่าสัญญาซื้อขาย ทำให้งบประมาณแผ่นดินเสียหายมหาศาล กรมสอบสวนคดีพิเศษของตำรวจนครฮานอยกำลังขยายขอบเขตการสืบสวนพฤติกรรมของบุคคลและองค์กรในระบบนิเวศ Nexttech

ที่มา: https://quangngaitv.vn/khoi-to-shark-binh-va-09-nguoi-lien-quan-du-an-dong-tien-antex-6508667.html