คดีอาญาเริ่มต้นจากเหตุการณ์ที่หนังสือพิมพ์ไดดาวเกตุรายงาน

สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง กรุงฮานอย ได้มีคำสั่งดำเนินคดีอาญากับนางสาวฟุง ทิ เฮียน กรรมการบริษัท ทอม ทัวริ ซึม เทรดดิ้ง แอนด์ ทัวร์ริซึม จำกัด หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนจำนวนมากว่านางสาวเฮียนได้กระทำการฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สินโดยสัญญาว่าจะดำเนินการส่งคนไปออสเตรเลียและแคนาดา

บริษัท Tom Tourism จดทะเบียนสำนักงานใหญ่ไว้ที่เลขที่ 3 ซอย 92 ถนน Nguyen Khanh Toan แขวง Quan Hoa เขต Cau Giay ( ฮานอย )

สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง กรุงฮานอย เพิ่งประกาศผลการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับอาชญากรรมที่ส่งถึงประชาชนจำนวนหนึ่งในฮานอย ด้วยเหตุนี้ สำนักงานตำรวจสอบสวนกลางจึงได้รับแจ้งข้อกล่าวหาอาชญากรรมที่มีเนื้อหาดังต่อไปนี้: นายดวน กวาง ลินห์ เดินทางมายังไต้หวัน (จีน) ประเทศไทย ผ่านบริษัทของนายฟุง ถิ เฮียน กรรมการและตัวแทนของบริษัท ทอม ทัวริซึม เทรดดิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่แขวงกวานฮวา เขตก่าว เกียย กรุงฮานอย) ในความผิดฐานฉ้อโกง ยักยอกทรัพย์สินมูลค่า 345 ล้านดองจากนายลิญห์ โดยรับเงินเพื่อทำเอกสารให้นายลิญห์เดินทางออกนอกประเทศไปยังแคนาดา นอกจากนี้ ยังมีประชาชนอีกจำนวนหนึ่งได้ยื่นคำร้องกล่าวหานายฟุง ถิ เฮียน ว่าฉ้อโกงเงินกว่า 700 ล้านดอง โดยรับเงินเพื่อทำเอกสารให้ประชาชนเดินทางออกนอกประเทศไปยังออสเตรเลีย

เพื่อจัดการกับต้นตอของการกล่าวโทษ สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง กรมตำรวจกรุงฮานอย ได้ตัดสินใจดำเนินคดีอาญา สาเหตุคือ ฟุง ถิ เฮียน ผู้อำนวยการบริษัททอม ทัวริซึม (บริษัทท่องเที่ยวที่ไม่มีหน้าที่จัดทำเอกสารและขั้นตอนสำหรับพลเมืองเวียดนามที่จะเดินทางออกนอกประเทศ) ยังคงสัญญาและยืนยันกับนายดวน กวาง ลินห์ ว่าเธอจะสามารถจัดทำเอกสารและขั้นตอนสำหรับนายลินห์เพื่อเดินทางออกนอกประเทศแคนาดาได้

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 เฮียนได้รับเงินมัดจำจำนวน 12 ล้านดองเวียดนาม ต่อมาในวันที่ 4 มกราคม 2567 เฮียนยังคงได้รับเงินมัดจำจำนวน 150 ล้านดองเวียดนามจากนายลินห์ เฮียนยืนยันว่าเอกสารทั้งหมดของนายลินห์ได้มอบให้กับเหงียน ตัต ดึ๊ก (ซึ่งทำงานในภาคการท่องเที่ยว) เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย แต่นายดึ๊กยืนยันว่าเขาไม่ทราบเรื่องเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนายลินห์เลย ดึ๊กก็ไม่เคยพบกับนายลินห์เลย หลังจากนั้น นายลินห์ไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ เนื่องจากบริษัทของเฮียนล่าช้าหลายครั้งด้วยเหตุผลหลายประการ แต่เฮียนยังคงยืนยันว่านายลินห์ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปแคนาดา และไม่ได้คืนเงิน

หน่วยงานสอบสวนได้ตรวจสอบที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (A08) กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ว่าหลังจากวันที่ 4 มกราคม 2567 นายลินห์ไม่ได้เดินทางออกนอกประเทศ พฤติกรรมของนายฟุง ทิ เฮียน แสดงให้เห็นถึงความผิดฐานฉ้อโกงเพื่อทรัพย์สิน ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 174 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายอาญา

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน และ 25 ธันวาคม 2567 หนังสือพิมพ์ได่ดว่านเกตุ ได้ตีพิมพ์บทความที่สะท้อนถึงข้อเท็จจริงที่ว่าประชาชนจำนวนมากได้ยื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายของคุณฟุง ถิ เฮียน กรรมการบริษัททอม ทัวริซึม ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยทั่วไปแล้ว คุณเหงียน เวียด คำ (อาศัยอยู่ในตำบลโด๋ด่ง เขตถั่นโอ๋ กรุงฮานอย) กล่าวว่า ประมาณต้นปี 2567 คุณขามได้รู้จักกับคุณฟุง ถิ เฮียน กรรมการบริษัททอม ทัวริซึม ผ่านคนรู้จักคนหนึ่ง คุณขามได้ปรึกษากับคุณเฮียนเกี่ยวกับความต้องการที่จะทำงานในออสเตรเลีย และได้รับคำมั่นสัญญาว่าจะให้การสนับสนุนจากคุณเฮียน ดังนั้น คุณเฮียนจะดำเนินการเกี่ยวกับเอกสาร วีซ่า และหนังสือเดินทางทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจว่าคุณขามจะได้เดินทางเข้าออสเตรเลียในฐานะนักท่องเที่ยว คุณขามจะต้องจ่ายเงินให้กับบริษัทของคุณขามเป็นเงิน 284 ล้านดอง

คุณเฮียนกล่าวว่า หลังจากได้รับเงินมัดจำแล้ว คุณเฮียนได้แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางเที่ยวบินขาออกไปยังออสเตรเลียอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดเดิมคือบินไปฮ่องกง (จีน) แล้วจึงบินต่อไปยังออสเตรเลีย อย่างไรก็ตาม คุณเฮียนและบริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามข้อตกลง จึงพาคุณเฮียนเดินทางกลับประเทศไทย จากนั้นจึงเดินทางต่อไปยังโฮจิมินห์ซิตี้ จากนั้นจึงนำคุณเฮียนเดินทางต่อไปยังชายแดนกัมพูชาทางรถยนต์ไปยังฮ่องกง (จีน) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคุณเฮียน ก่อนเดินทางไปออสเตรเลีย คุณเฮียนได้ลงนามในข้อตกลงที่จะบินตามกำหนดและเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียก่อนวันที่ 30 กันยายน 2567 หากกำหนดการบินไม่ถูกต้อง บริษัทจะคืนเงินที่ได้รับจากคุณเฮียน 100% อย่างไรก็ตาม คุณเฮียนได้ให้คำมั่นสัญญาเกี่ยวกับเวลาและตารางเที่ยวบินซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่กลับเปลี่ยนแปลงตารางเที่ยวบินอย่างต่อเนื่องแม้จะมีข้อผูกมัดก็ตาม จนถึงขณะนี้ คุณเฮียนยังไม่สามารถบินไปออสเตรเลียได้ และคุณเฮียนก็ยังไม่ได้คืนเงินที่ได้รับจากคุณเฮียน

ในกรณีที่เกี่ยวข้อง หลังจากได้รับข้อมูลจากประชาชน กรมการจัดการแรงงานต่างประเทศได้ตรวจสอบและวินิจฉัยว่า บริษัท ทอม ทัวริซึม ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการส่งแรงงานชาวเวียดนามไปทำงานในต่างประเทศตามสัญญาจ้าง กรมการจัดการแรงงานต่างประเทศจึงได้ส่งคำร้องของพลเมืองและขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบ พิสูจน์ และดำเนินการตามกฎหมาย

ที่มา: https://daidoanket.vn/khoi-to-vu-an-hinh-su-lien-quan-den-vu-viec-bao-dai-doan-ket-tung-phan-anh-10302269.html