มีการจัดตั้งบริษัท "ผี" ขึ้นหลายสิบแห่งเพื่อซื้อและขายใบแจ้งหนี้มูลค่าเพิ่มอย่างผิดกฎหมาย

ภายหลังการติดตามตรวจสอบเป็นระยะเวลาหนึ่ง ล่าสุดภายใต้การกำกับดูแลของผู้อำนวยการและหัวหน้าหน่วยงานสืบสวนสอบสวนของตำรวจจังหวัด ตำรวจเขต Trieu Son จับกุมผู้ต้องหา 5 รายในขบวนการที่จัดตั้งบริษัทผีจำนวนหลายสิบแห่งเพื่อซื้อขายใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างผิดกฎหมาย สร้างรายได้เกือบ 3 พันล้านดองอย่างผิดกฎหมาย

มีการจัดตั้งบริษัท

ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง จับกุมผู้ต้องหาในคดีค้าใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้ต้องหาทั้ง 5 รายที่ถูกจับกุม ได้แก่ นายเหงียน ดุง ฮิวเยน เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2533 ในเขตอุตสาหกรรมเทย์บั๊กกาห์ เขตดงโถ นายเล ทิฮวา เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2510 ในเขตลัมเซิน นายดัง เงวต มินห์ เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2525 ในเขตดงเซิน นายเหงียน ทิ นุง เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2532 และนายเหงียน ทิ เลียน เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2525 ทั้งคู่อาศัยอยู่ในเขตฟู่เซิน เมืองทัญฮว้า

ตำรวจเขตเตรียวเซินตรวจค้นบ้านพักผู้ต้องสงสัย ยึดโทเค็น USB จำนวน 16 ชิ้น พร้อมลายเซ็นดิจิทัลของบริษัท 16 แห่ง ตราประทับของบริษัท 3 แห่ง ตราประทับของกรรมการ 4 ฉบับ แล็ปท็อป 1 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง สัญญา ทางการเงิน "ปลอม" จำนวนมาก และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายใบแจ้งหนี้ผิดกฎหมายอีกหลายฉบับ

ก่อนหน้านี้จากการสืบสวน ตำรวจเขตเตรียวเซินพบว่า บริษัท ไฮฟองคอนสตรัคชั่น เทรด แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด (บริษัท ไฮฟอง) ได้จดทะเบียนประกอบกิจการตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2565 โดยตั้งอยู่ที่ Residential Group 4 เมืองเตรียวเซิน อำเภอเตรียวเซิน ก่อตั้งโดย นายเหงียน ทิ เฮือง เกิดเมื่อปี 2532 ในเขตตำบลดงมินห์ อำเภอดงเซิน

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบพบว่าบริษัท Hai Phong ไม่ได้ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจใดๆ และแสดงสัญญาณการซื้อและขายใบแจ้งหนี้อย่างผิดกฎหมายกับบุคคลจำนวนมากในเมือง Thanh Hoa เพื่อแสวงหากำไรที่ผิดกฎหมาย

โดยระบุว่าเป็นกลุ่มอาชญากรอันตราย ส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บงบประมาณของจังหวัดและอำเภอสามโคกเป็นอย่างมาก จึงได้แจ้งความกับผู้อำนวยการและหัวหน้าหน่วยงานสืบสวนสอบสวนของตำรวจภูธรจังหวัด เพื่อจัดตั้งโครงการพิเศษเพื่อปราบปรามและปราบปราม

ในระหว่างการสอบสวนและตรวจสอบกิจกรรมของบริษัทไฮฟอง ตำรวจเขตเตรียวเซินระบุว่านับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท (มีนาคม 2565) บริษัทไม่ได้ดำเนินกิจการใดๆ เลย ไม่มีคลังสินค้า ลานจอดรถ โรงงานผลิต หรือพนักงานให้บริการธุรกิจ ผู้ต้องหา ได้แก่ ดัง เงวี๊ยต มินห์, เหงียน ถิ นุง และเหงียน ถิ เลียน ล้วนบริหารบริษัทและพยายามขายใบแจ้งหนี้ให้กับบริษัทและธุรกิจ "ผี" ทั้งในและนอกจังหวัดที่ต้องการซื้อใบแจ้งหนี้เพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษี ออกใบแจ้งหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่มโดยไม่มีสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง ในราคาตั้งแต่ 2-8% ของมูลค่าสินค้าและบริการที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้

จากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 จนกระทั่งถูกจับกุมตัว ผู้ต้องหาที่ดำเนินกิจการบริษัทไฮฟองได้ซื้อใบแจ้งหนี้ปลอม (ไม่มีสินค้าแนบมาด้วย) ในปริมาณมากจากบริษัทหลายแห่งในจังหวัด หลังจากนั้น บริษัทดังกล่าวได้ออกใบแจ้งหนี้ปลอมจำนวน 580 ฉบับ คิดเป็นมูลค่าธุรกรรมรวมประมาณ 30,000 ล้านดอง ให้แก่ธุรกิจและหน่วยงานบริหารหลายแห่งทั้งภายในและภายนอกจังหวัด

นอกจากนี้ นาย Dang Nguyet Minh, นาย Nguyen Thi Nhung และนาย Nguyen Thi Lien ยังได้แถลงอีกว่า ตั้งแต่ต้นปี 2565 จนกระทั่งถูกจับกุม ผู้ต้องหาได้จัดตั้งบริษัทปลอมขึ้น 4 แห่ง และทำงานเป็นนักบัญชีภาษีให้กับบริษัท 12 แห่งโดยตรง โดยมีกิจกรรมทางธุรกิจจริง โดยมีจุดประสงค์เพื่อซื้อและขายใบแจ้งหนี้ระหว่างบริษัท ออกใบแจ้งหนี้และเอกสารให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อลดจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องจ่ายเพื่อหากำไรมหาศาลอย่างผิดกฎหมาย

พันโทเหงียน ซวน เฮียว รองผู้บัญชาการตำรวจเขตเตรียวเซิน กล่าวว่า จากการสอบสวน ตำรวจเขตเตรียวเซินพบว่ากลุ่มบุคคลนี้ฉวยโอกาสจากงานบัญชีของบริษัทต่างๆ และจัดตั้งบริษัทผีจำนวนมากเพื่อซื้อขายใบแจ้งหนี้จำนวนมาก เกิดขึ้นในหลายอำเภอ ตำบล และเมืองต่างๆ ทั้งในและนอกจังหวัด บุคคลเหล่านี้มักจัดตั้งกลุ่มบัญชีภาษีสำหรับธุรกิจต่างๆ จากนั้นจึงจัดตั้งบริษัทผีเพิ่มเติมที่ไม่มีกิจกรรมทางธุรกิจ เพื่อติดต่อกับบริษัทที่มีกิจกรรมทางธุรกิจเพื่อปรับแก้ด้วยตนเอง ออกใบแจ้งหนี้ไปมาระหว่างบริษัทต่างๆ หลายแห่ง จัดทำบัญชี และออกใบแจ้งหนี้เองให้กับหน่วยงานจัดซื้อที่ต้องการ

สาเหตุของเหตุการณ์ครั้งนี้มีสาเหตุมาจากกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนธุรกิจ การยื่นภาษี การจัดการใบแจ้งหนี้ การบริหารภาษี การตรวจสอบธุรกิจ การทำธุรกรรมทางการเงิน... ที่ยังมีจุดอ่อนและไม่เพียงพอ ซึ่งกลุ่มบุคคลเหล่านี้ได้ใช้ประโยชน์ในการกระทำผิดกฎหมาย

สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ส่งหนังสือขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง

ไทย แถ่ง

แหล่งที่มา