ส่วนคดี Van Thinh Phat ระยะที่ 2 นั้น สำนักงานสอบสวนกลาง (CQĐT) ระบุว่า จากการฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์ ตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2563 นางสาว Truong My Lan และผู้สมรู้ร่วมคิดได้ออกพันธบัตรปลอมจำนวน 25 ชุด โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และปัจจุบันยังไม่สามารถชำระเงินได้

มูลค่ารวมของพันธบัตรทั้ง 25 ชุดนี้มากกว่า 30,869 พันล้านดอง และมียอดหนี้ค้างชำระมากกว่า 30,081 พันล้านดอง หน่วยงานสืบสวนระบุว่าเหยื่อคือผู้ถือพันธบัตร 35,824 ราย ซึ่งถือพันธบัตร 25 รหัสของบริษัท 4 แห่ง ได้แก่ อันดง, กวางถ่วน, ซันนี่เวิลด์ และเซตรา ณ เวลาที่เริ่มคดี (7 ตุลาคม 2565)

จากคำให้การของนางสาววัน ติญ พัท ประธานคณะกรรมการสอบสวนคดีอาญา Truong My Lan เมื่อปี 2561 ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แจ้งแก่นางสาว Lan ว่า ธนาคาร SCB ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันให้จ่ายดอกเบี้ยให้กับประชาชน และชำระหนี้ทางการเงินที่เหลืออยู่จำนวนมากจากหนี้ 133,000 ล้านดอง ที่เกิดขึ้นจากการควบรวมธนาคาร 3 แห่งเมื่อปี 2555

nh scb.png
นางสาวเจือง มี ลาน ได้รับแจ้งจากผู้ใต้บังคับบัญชาว่าธนาคารไทยพาณิชย์กำลังถูกกดดันให้ชำระหนี้และดอกเบี้ยให้กับประชาชน ภาพ: VietNamNet

ในทางกลับกัน ในปี 2560 ธนาคารแห่งชาติเวียดนาม (SCB) ได้เข้าตรวจสอบธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) โดยหน่วยงานกำกับดูแลและตรวจสอบธนาคาร ผลการตรวจสอบทำให้ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เปลี่ยนจากธนาคารที่ได้รับการสนับสนุนการปรับโครงสร้างมาเป็นธนาคารที่ดำเนินงานตามปกติ โดยมีข้อจำกัดด้านวงเงินสินเชื่อและกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย นำไปสู่ภาวะชะงักงันในการดำเนินงานของธนาคารไทยพาณิชย์

ในเวลานี้ นางสาวเหงียน ฟอง ฮอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร SCB ได้เสนอต่อนางสาวหลานหลายครั้งให้ใช้บริษัท อันดง และบริษัทอื่นๆ ในกลุ่ม วัน ถิญ พัท ในการออกพันธบัตร เพื่อเป็นช่องทางในการบริหารหนี้สิน ช่วยให้ธนาคาร SCB ก้าวผ่านความยากลำบากไปได้

นางสาวหลานกล่าวว่า ในเวลานั้นเธอเห็นด้วยกับนโยบายการใช้บริษัทอันดงในการออกพันธบัตร

ในตอนแรก คุณฟองหงษ์ เสนอที่จะออกพันธบัตรบริษัทอันดงมูลค่า 10,000 ล้านดอง เป็น 15,000 ล้านดอง แต่ภายหลังจากสถานการณ์จริง เกิดแรงกดดันทางการเงินมากมาย บริษัทอันดงจึงได้ออกพันธบัตรมูลค่าสูงถึง 25,000 ล้านดอง พร้อมกับบริษัทอื่นๆ อีกมากมาย

นางสาวลานได้ใช้ประโยชน์จากมื้อกลางวันที่สำนักงานใหญ่ของกลุ่มบริษัท Van Thinh Phat ในนครโฮจิมินห์ เพื่อเชิญ "ไพ่เด็ด" บางใบมาหารือกัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณลาน ได้เชิญคุณดินห์ วัน ถั่น ประธานกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ คุณโว ตัน ฮวง วัน กรรมการผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ คุณเหงียน ฟอง ฮอง รองกรรมการผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ คุณเหงียน เตี๊ยน ถั่น กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ เอสวีเอสไอ และคุณโฮ บุ๋ว ฟอง รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินกลุ่มบริษัทวัน ถั่ง ฟัต ร่วมรับประทานอาหารค่ำ

ระหว่างรับประทานอาหาร คุณหลานได้เสนอให้บริษัทอันดงกู้ยืมเงินเพื่อออกพันธบัตร ระดมทุนสำหรับการดำเนินงานของธนาคาร SCB และมอบหมายให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นดำเนินการวิจัยและดำเนินการอย่างจริงจัง

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นายโว ตัน ฮวง วัน มีบทบาทในการกำกับดูแลและบริหารธนาคาร SCB เพื่อดำเนินการแนะนำ ให้คำปรึกษา และจำหน่ายพันธบัตรที่ออกโดยบริษัทต่างๆ ภายใต้กลุ่ม Van Thinh Phat ให้กับประชาชน

คุณเหงียน เฟือง ฮอง มีบทบาทเป็นประธานและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการออกพันธบัตร ประสานงานกระแสเงินสดและการใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนพันธบัตร บริหารจัดการและติดตามการใช้เงิน นอกจากนี้ยังมีการมอบหมายงานเฉพาะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ “ไพ่เด็ด” อีกด้วย

ความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะผลที่ตามมาของประธานวันติญพัท

ในระหว่างการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวน นางสาวจวงมีลาน ยอมรับว่า นโยบายการออกพันธบัตรของบริษัทในกลุ่มวันติ๋งพัท ผิดกฎหมาย เนื่องจากเงินที่ได้จากการขายพันธบัตรไม่ได้นำไปใช้ในการลงทุน การผลิต หรือสร้างรายได้เพื่อชำระหนี้ให้กับผู้ถือพันธบัตร แต่กลับนำไปใช้แก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ทางการเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ ทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้

นางสาวลานรับผิดชอบต่อความผิดพลาดของเธอและชำระเงินคืนพันธบัตรให้แก่ผู้ถือพันธบัตรในแบบฟอร์มต่อไปนี้:

ใช้เงินและทรัพย์สินทั้งหมดของนางสาวหลานที่ถูกยึด อายัด อายัด และริบ ตลอดจนเงินและทรัพย์สินทั้งหมดที่ศาลประชาชนนครโฮจิมินห์สั่งให้บุคคลและองค์กรส่งคืนหรือชดเชยให้แก่นางสาวหลาน เพื่อจัดลำดับความสำคัญในการชำระหนี้และดอกเบี้ยพันธบัตรของผู้ถือพันธบัตร

นอกจากนี้ นางสาวลานหวังว่าบุคคลและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินที่ระดมได้จากพันธบัตรของบริษัทเหล่านี้ จะต้องรับผิดชอบในการชำระหนี้และดอกเบี้ยพันธบัตรคืนให้กับประชาชนอย่างครบถ้วนด้วย