ส่วนคดี Van Thinh Phat ระยะที่ 2 นั้น สำนักงานสอบสวนคดีทุจริตฯ เปิดเผยว่า จากการฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์ ตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2563 นาง Truong My Lan และพวกได้ออกพันธบัตรปลอม 25 ชุด โดยไม่มีหลักประกัน และขณะนี้อยู่ในภาวะล้มละลาย

มูลค่ารวมของพันธบัตรทั้ง 25 ชุดนี้มากกว่า 30,869 พันล้านดอง โดยมีหนี้ค้างชำระมากกว่า 30,081 พันล้านดอง หน่วยงานสอบสวนระบุตัวเหยื่อว่าเป็นเจ้าของพันธบัตร 35,824 รายที่เป็นเจ้าของรหัสพันธบัตร 25 รหัสของบริษัท 4 แห่ง ได้แก่ An Dong, Quang Thuan, Sunny World และ Setra เมื่อเริ่มคดี (7 ตุลาคม 2022)

ตามคำให้การของประธานบริษัท Van Thinh Phat Truong My Lan ณ สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง เมื่อปี 2561 ผู้ใต้บังคับบัญชาของนาง Lan รายงานว่า ธนาคาร SCB ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันให้จ่ายดอกเบี้ยให้กับประชาชนและชำระหนี้ทางการเงินที่เหลืออยู่จำนวนมากจากหนี้ 133,000 ล้านดอง เมื่อรวมธนาคาร 3 แห่งเข้าไว้ด้วยกันในปี 2555

nh scb.png
นางสาวจวงมีลานได้รับแจ้งจากผู้ใต้บังคับบัญชาว่าธนาคาร SCB อยู่ภายใต้แรงกดดันในการชำระหนี้และดอกเบี้ยให้กับประชาชน ภาพ: VietNamNet

ขณะเดียวกัน ในปี 2560 หน่วยงานกำกับดูแลและตรวจสอบการธนาคารของธนาคารกลางได้เข้าตรวจสอบธนาคารไทยพาณิชย์ ผลการตรวจสอบทำให้ธนาคารไทยพาณิชย์เปลี่ยนจากธนาคารที่ได้รับการสนับสนุนให้ปรับโครงสร้างเป็นธนาคารที่ดำเนินการได้ตามปกติ มีข้อจำกัดด้านวงเงินสินเชื่อและกิจกรรมอื่นๆ มากมาย ส่งผลให้การดำเนินงานของธนาคารไทยพาณิชย์หยุดชะงัก

ในเวลานี้ นางสาวเหงียน ฟอง ฮอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร SCB ได้เสนอต่อนางสาวลานหลายครั้งให้ใช้บริษัท An Dong และบริษัทอื่นๆ ในกลุ่ม Van Thinh Phat ในการออกพันธบัตรเพื่อเป็นช่องทางในการจัดการหนี้สิน เพื่อช่วยให้ธนาคาร SCB เอาชนะความยากลำบากได้

นางสาวหลานกล่าวว่า ในเวลานั้นเธอเห็นด้วยกับนโยบายการใช้บริการบริษัทอันดงในการออกพันธบัตร

ในตอนแรก คุณฟองหงษ์ เสนอที่จะออกพันธบัตรให้บริษัทอันดองมูลค่า 10,000 พันล้านดอง เป็น 15,000 พันล้านดอง แต่ต่อมาด้วยสถานการณ์จริง เกิดแรงกดดันทางการเงินมากมาย จึงได้ออกพันธบัตรให้บริษัทอันดองมูลค่าสูงถึง 25,000 พันล้านดอง พร้อมด้วยบริษัทอื่นๆ อีกมากมาย

นางลานใช้ประโยชน์จากมื้อกลางวันที่สำนักงานใหญ่ของกลุ่ม Van Thinh Phat ในนครโฮจิมินห์ เพื่อเชิญ "ไพ่เด็ด" บางใบมาหารือกัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นางสาวลาน ได้เชิญนายดิงห์ วัน ทานห์ ประธานกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ นายโว ทัน ฮวง วัน กรรมการผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ นางสาวเหงียน ฟอง ฮอง รองกรรมการผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ นายเหงียน เตี๊ยน ทานห์ กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ เอสวีเอสไอ และนายโฮ บุว ฟอง รองกรรมการผู้จัดการที่รับผิดชอบด้านการเงินของกลุ่มบริษัทวัน ทิงห์ พัท ร่วมรับประทานอาหารค่ำ

ระหว่างรับประทานอาหาร นางสาวหลานได้เสนอให้บริษัทอันดองกู้เงินเพื่อนำไปออกพันธบัตร ระดมทุนสำหรับการดำเนินงานของธนาคารไทยพาณิชย์ และมอบหมายให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นทำการวิจัยและดำเนินการอย่างจริงจัง

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นายโว ตัน ฮวง วัน มีบทบาทในการกำกับดูแลและดำเนินการธนาคาร SCB ในการดำเนินการแนะนำ ให้คำปรึกษา และจำหน่ายพันธบัตรที่ออกโดยบริษัทในกลุ่ม Van Thinh Phat ให้กับประชาชน

นางสาวเหงียน ฟอง ฮอง เป็นผู้รับผิดชอบในการประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาแผนการออกพันธบัตร ประสานงานกระแสเงินสดและการใช้รายได้จากการระดมทุนพันธบัตร จัดการและติดตามการใช้เงิน นอกจากนี้ยังมีการมอบหมายงานเฉพาะอื่นๆ ให้กับ “ไพ่เด็ด” ด้วย

ความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะผลที่ตามมาของประธานวัน ติงห์ พัท

ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนสอบสวน นางสาวจวง มี่ ลาน ยอมรับว่า นโยบายการออกพันธบัตรของบริษัทในกลุ่มวัน ติงห์ พัท ขัดต่อกฎหมาย เนื่องจากเงินที่ได้จากการขายพันธบัตรไม่ได้นำไปใช้ในการลงทุน การผลิต หรือสร้างรายได้เพื่อชำระหนี้ให้กับผู้ถือพันธบัตร แต่กลับนำไปใช้แก้ปัญหาวิกฤตการณ์ทางการเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ จนไม่สามารถชำระหนี้ได้

นางสาวลานรับผิดชอบต่อความผิดพลาดของตนและชำระหนี้พันธบัตรให้กับผู้ถือพันธบัตรตามแบบฟอร์มต่อไปนี้:

ใช้เงินและทรัพย์สินทั้งหมดของนางสาวลานที่ถูกยึด อายัด และอายัดทรัพย์ และเงินและทรัพย์สินทั้งหมดที่ศาลประชาชนนครโฮจิมินห์สั่งให้บุคคลและองค์กรส่งคืนหรือชดเชยให้แก่นางสาวลาน เพื่อให้การชำระหนี้และดอกเบี้ยพันธบัตรของผู้ถือพันธบัตรมีความสำคัญเป็นลำดับแรก

นอกจากนี้ นางสาวลานหวังว่าบุคคลและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินที่ระดมทุนจากพันธบัตรของบริษัทเหล่านี้จะต้องรับผิดชอบในการชำระหนี้และดอกเบี้ยพันธบัตรให้แก่ประชาชนอย่างครบถ้วนด้วย