เมื่อวันที่ 11 มีนาคม ในระหว่างการสอบสวนจำเลย Truong My Lan ประธานบริษัท Van Thinh Phat Group Do Thi Nhan อดีตผู้อำนวยการแผนกตรวจสอบและกำกับดูแลธนาคาร II (ภายใต้ธนาคารแห่งรัฐ) เคยมีช่วงหนึ่งที่คณะผู้พิพากษาและตัวแทนของสำนักงานอัยการสูงสุดแสดงท่าทีที่หนักแน่นในขณะที่จำเลยกำลังพูดอ้อมค้อม

พนักงานขับรถขนเงินกว่า 108,000 พันล้านดองและ 14.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากธนาคาร SCB ไปยังเมืองวันติญฟัต

ต่างจากคำสารภาพจริงใจของจำเลยในกลุ่มตรวจสอบธนาคารหรืออดีตผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ ในการสอบสวน จำเลย Truong My Lan กล่าวว่าคำฟ้องไม่ได้ระบุพฤติกรรมที่ถูกต้อง และปฏิเสธเนื้อหาที่ระบุว่าถือหุ้น 91% ในธนาคารไทยพาณิชย์ จำเลย Truong My Lan แสดงความประสงค์ว่าคณะผู้พิพากษาจะไม่ใช้คำว่า "การเข้าครอบครองธนาคาร"

หลังตัวแทนอัยการสูงสุดเข้าร่วมสอบปากคำ ผู้ต้องหาบางคนซึ่งเป็นอดีตผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ จำเลยหลาน ระบุว่าตนและครอบครัวถือหุ้นไม่ถึง 15% 30% เป็นต่างชาติ 30% เป็นนามเพื่อน

ว-ตรุง-มี-ลาน-42-1.png
จำเลย Truong My Lan ในศาล ภาพ: เหงียน เว้

คณะผู้พิพากษาอ้างคำให้การของจำเลยที่ถือหุ้นในธนาคาร SCB ยืนยันว่าหุ้นส่วนใหญ่เป็นชื่อของนางสาว Truong My Lan อย่างไรก็ตาม จำเลย Truong My Lan กล่าวว่าระหว่างการสอบสวน บางครั้งคำกล่าวของเธอนั้นถูกต้อง บางครั้งก็ไม่ถูกต้อง และตัวเธอเองไม่เคยยืนยันว่าถือหุ้น 91% ในธนาคาร SCB เลย

ในระหว่างการซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถอนเงินจากธนาคาร SCB อย่างผิดกฎหมายและการขนส่งเงินไปยังบ้านของเธอ มีบางครั้งที่จำเลย Truong My Lan พูดอ้อมค้อมและไม่ตอบคำถามของคณะกรรมการโดยตรง

ตามคำฟ้อง คนขับรถ Bui Van Dung ขนเงินมากกว่า 108,000 พันล้านดอง และเงินเกือบ 14.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากธนาคาร SCB ไปยัง Van Thinh Phat Group ซึ่งเป็นบ้านส่วนตัวของนาง Lan เป็นเวลาเกือบ 7 เดือน ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง 12 กันยายน 2022 และนำไปส่งให้ผู้อื่นภายใต้การดูแลของนาง Truong My Lan

อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้พิพากษาถามถึงกรณีที่คนขับรถ Bui Van Dung นำเงินกลับบ้านตามคำขอของจำเลย นาง Truong My Lan ก็เลี่ยงประเด็น ไม่ตอบคำถามโดยตรง และกล่าวว่า "ฉันเพิ่งรู้เรื่องหมายเลขนี้เมื่อมาที่นี่"

ผู้พิพากษาถามต่อไปว่า “ดุงนำเงินจำนวนดังกล่าวมาที่บ้านของจำเลยหรือไม่” ซึ่งนางสาวลานก็ได้ยืนยันว่า “ใช่ แต่ฉันไม่ได้สั่งการ”

เป็นที่น่าสังเกตว่าในการพัฒนาต่อไป เมื่อศาลประชาชนเรียก Tran Thi My Dung อดีตรองผู้อำนวยการใหญ่ของธนาคาร SCB มาเผชิญหน้าเธอ จำเลย Dung ยอมรับว่าคนขับรถ Bui Van Dung ขนเงินภายใต้การกำกับดูแลของ Ms. Truong My Lan

รับเงิน 5.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แบบพาสซีฟใน 4 ครั้ง?

ในระหว่างการพิจารณาคดีในช่วงบ่าย ตัวแทนของสำนักงานอัยการสูงสุดได้ใช้เวลาในการซักถามจำเลย Tran Thi My Dung อดีตรองผู้อำนวยการใหญ่ของธนาคาร SCB นายโด ทิ นาน อดีตผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบและกำกับดูแลธนาคาร ภาค 2

ในระหว่างช่วงการซักถามนี้ มีบางครั้งที่หัวหน้าผู้พิพากษาแสดงเหตุผลที่หนักแน่นกับจำเลย Do Thi Nhan

จำเลย Do Thi Nhan ยอมรับสารภาพถึงการกระทำดังกล่าวและยอมรับเงินสินบนที่ได้รับตามที่ถูกกล่าวหาในคำฟ้อง แต่หวังว่าคณะผู้พิพากษาจะพิจารณาบริบทเมื่อปฏิบัติหน้าที่ของเธอ

เมื่อถามว่าเธอได้พูดคุยกับนางสาว Truong My Lan กี่ครั้งเมื่อออกผลสรุปการตรวจสอบ จำเลย Do Thi Nhan ตอบว่าเธอได้พบกับนางสาว Truong My Lan สองครั้ง อย่างไรก็ตาม เธออธิบายว่า "ไม่มีการหารือเรื่องการไม่นำธนาคาร SCB เข้ามาอยู่ภายใต้การควบคุมพิเศษ"

ว-วัน-ธิน-พัท-2-4-1.jpg
จำเลยนายโด ติ นาน ภาพ: เหงียน เว้

จำเลย Do Thi Nhan ยอมรับว่าได้รับเงินจาก Vo Tan Hoang Van (อดีตผู้อำนวยการทั่วไปของธนาคาร SCB - PV) แต่ระบุว่าเป็นการกระทำโดยไม่ตั้งใจ

“เมื่อต้องเผชิญกับการเลือกความปลอดภัยสำหรับตัวเองและครอบครัวโดยละเมิดกฎหมายชั่วคราว จำเลยจึงรับเงินเพื่อประกันความปลอดภัยของครอบครัวของฉัน จำเลยเพียงทิ้งเงินไว้ที่มุมหนึ่งของบ้าน หลังจากนั้น ฉันติดต่อแวนหลายครั้งเพื่อขอคืน แต่แวนไม่มารับ” จำเลย Do Thi Nhan กล่าว

อย่างไรก็ตาม คณะผู้พิพากษาได้ขัดจังหวะตัวแทนอัยการสูงสุดและจำเลย Do Thi Nhan ทันที และถามว่า “จำเลยได้รับเงินกี่ครั้งแล้ว”

เมื่อตอบคำถามนี้ จำเลย Do Thi Nhan ยอมรับว่าคำให้การก่อนหน้านี้ของเธอแสดงให้เห็นว่าได้รับเงิน 4 ครั้ง รวมเป็นเงิน 5.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

“รับเงิน 4 ครั้ง แล้วจะเรียกว่ารับเฉยๆ ได้ยังไง ถ้าไม่ได้ตั้งใจรับเงิน ก็รับเงินครั้งแรกแล้วค่อยคืน แต่ครั้งที่ 2 3 4 ก็ยังรับได้” ผู้พิพากษาตั้งคำถาม

ดำเนินการซักถามผู้ต้องหาต่อไป

หลังจากการพิจารณาคดีจำเลย Truong My Lan และผู้สมรู้ร่วมคิดเป็นเวลา 5 วัน หลังจากการสอบสวน จำเลยส่วนใหญ่ที่อยู่ในกลุ่มตรวจสอบธนาคารและอดีตผู้นำธนาคาร SCB ได้แสดงคำสารภาพอย่างจริงใจ

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ซึ่งเป็นวันที่ 6 ของการพิจารณาคดี ศาลยังคงซักถามจำเลยเพื่อชี้แจงถึงอาชญากรรมของพวกเขา