พรุ่งนี้ อัยการประชาชนจะฟ้องและเสนอโทษแก่ Truong My Lan และผู้สมรู้ร่วมคิดของเธอ

ในการพิจารณาคดีครั้งก่อน จำเลยซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้สมรู้ร่วมคิดของ Truong My Lan แสดงความสำนึกผิดและขอให้คณะผู้พิพากษาพิจารณาคดี

อย่างไรก็ตาม จำเลย Truong My Lan ไม่ยอมรับการกระทำทั้งหมดตามที่ถูกกล่าวหาในคำฟ้อง จำเลยหลานปฏิเสธบทบาทของเธอในการควบคุมอย่างสมบูรณ์ที่ SCB รวมถึงบทบาทของเธอในการสั่งให้จำเลยคนอื่นก่ออาชญากรรมจำนวนมาก

จำเลยหลานกล่าวว่าเขาเพียงแต่ให้ธนาคารกู้ยืมสินทรัพย์ไปเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เสียเท่านั้น ไม่กำกับดูแลการจัดตั้งบริษัท “ผี” และไม่ทราบว่าบริษัทผีคืออะไร อย่าเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์เพื่อเอาเงินจากธนาคาร SCB...

แม้ว่า Truong My Lan จะไม่ยอมรับผิด แต่ในศาลจำเลยและครอบครัวของเธอได้ขอเงื่อนไขในการขายทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ของเธอจำนวนมากเพื่อชดเชยผลที่ตามมา

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลูกสาวของ Truong My Lan ได้ส่งคำร้องถึงศาลโดยระบุว่าเธอจะขายทรัพย์สินบางส่วนเพื่อหาเงินมายุติคดี ได้แก่ อาคาร Capital Place และโรงแรม Daewoo ใน ฮานอย ขายหุ้นของนางสาวหลานที่ บริษัท กลุ่มโรงงานผลิตวัคซีน มูลค่า 315,000 ล้านดอง หุ้นใน บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันภัย จอยท์ สต็อก คอมพานี มูลค่า 920,000 ล้านดอง ได้รับเงินคืน 672 พันล้านดอง จากการโอนโครงการในลามดงที่ล้มเหลว

ส่วนวิลล่าโบราณที่ 110-112 Vo Van Tan (เขต 3) นางสาว Truong My Lan ประกาศว่าตนซื้อมาในราคา 700,000 ล้านดอง และได้ขอร้องศาลประชาชนไม่ให้ยึด เพราะเป็นโบราณวัตถุที่ไม่สามารถซื้อขายได้ แต่ให้ส่งคืนให้ครอบครัวเพื่อเก็บรักษาไว้

นอกจากนี้ การประเมินมูลค่าทรัพย์สินค้ำประกันใหม่ของจำเลย Truong My Lan ที่ SCB ยังสร้างความขัดแย้งอย่างมาก เนื่องจากจำเลยและทนายความต่างก็กล่าวว่าราคาประเมินนั้นต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับราคาตลาด จึงได้ขอให้คณะกรรมการพิจารณาใหม่

ในระหว่างการซักถามช่วงบ่ายของวันที่ 14 มี.ค. ตัวแทนธนาคารไทยพาณิชย์กล่าวว่าความเสียหายในคดีนี้ต้องมีมูลค่า 677,286 พันล้านดอง ตัวเลขชั่วคราว ณ วันที่ 5 มี.ค. อยู่ที่ 760,279 พันล้านดอง (รวมเงินต้น 482,449 พันล้านดอง และดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม 277,830 พันล้านดอง)

ตามคำฟ้องที่ออกโดยสำนักงานอัยการสูงสุด Truong My Lan ประธานกลุ่ม Van Thinh Phat ถูกดำเนินคดีในสามข้อหา ได้แก่ ยักยอกทรัพย์สิน ติดสินบน และละเมิดกฎข้อบังคับว่าด้วยการปล่อยสินเชื่อในการดำเนินงานของสถาบันสินเชื่อ

สำนักงานตำรวจสอบสวน กลาง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ กล่าวหาจำเลย นาย Truong My Lan ถึงแม้จะไม่ได้ดำรงตำแหน่งที่ธนาคาร SCB ก็ตาม แต่จำเลยได้ผูกขาดและควบคุมผู้บริหารธนาคารแห่งนี้หลายราย เพื่อที่พวกเขาจะได้ช่วยยักยอกเงินมากกว่า 304,000 พันล้านดอง

คำฟ้องของสำนักงานอัยการสูงสุดระบุว่าตั้งแต่ปี 2012 ถึงเดือนตุลาคม 2022 นางสาว Truong My Lan ได้ซื้อและถือหุ้น SCB 85 - 91.5% นับแต่นั้นเป็นต้นมา จำเลยได้กลายเป็นผู้ถือหุ้นที่มี "อำนาจ" ในการกำกับดูแล ดำเนินการ และจัดการกิจกรรมทั้งหมดของ SCB เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ของเขา

ประธานกลุ่มบริษัท Van Thinh Phat และผู้สมรู้ร่วมคิดถูกกล่าวหาว่ากระทำการต่างๆ มากมาย รวมทั้งการคัดเลือกและจัดเตรียมบุคลากรที่เขาไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งสำคัญใน SCB จัดตั้งหน่วยงานจำนวนหนึ่งภายใต้ธนาคาร SCB ที่เชี่ยวชาญด้านการปล่อยสินเชื่อและการจ่ายเงินตามคำขอของ Truong My Lan ก่อตั้งและใช้บริษัท "ผี" นับพันแห่ง จ้างบุคคลจำนวนมาก สมคบคิดกับบุคคลที่เป็นหัวหน้าธุรกิจที่เกี่ยวข้องหลายแห่งเพื่อก่ออาชญากรรม

Truong My Lan และผู้สมรู้ร่วมคิดของเธอได้ร่วมมือกับบริษัทประเมินมูลค่าหลายแห่งเพื่อเพิ่มมูลค่าของหลักประกัน สร้างคำขอกู้เงินปลอมเพื่อถอนเงินจากธนาคาร SCB เป็นจำนวนมาก วางแผนถอนเงิน “ตัด” กระแสเงินสดหลังการเบิกเงิน; การขายหนี้เสีย การขายสินเชื่อผ่อนชำระเพื่อลดยอดคงเหลือสินเชื่อ ลดหนี้เสีย เพื่อปกปิดการละเมิด การติดสินบน การใช้อิทธิพลผู้มีตำแหน่งหน้าที่และอำนาจในหน่วยงานของรัฐเพื่อละเมิดหน้าที่ราชการ

จากนั้น Truong My Lan และผู้สมรู้ร่วมคิดซึ่งมีตำแหน่งและบทบาทที่แตกต่างกัน ได้กระทำความผิดหลายกรณี เช่น ละเมิดทรัพย์สิน ละเมิดการดำเนินงานของธนาคาร และดำเนินการอย่างถูกต้องของหน่วยงานของรัฐ

ซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดได้วินิจฉัยว่า มีการกระทำหลายอย่างที่เป็นไปในลักษณะของการสมรู้ร่วมคิดอย่างเป็นระบบด้วยอุบายอันแยบยล ก่อให้เกิดผลร้ายแรงอย่างยิ่ง ยักยอกและก่อให้เกิดความเสียหายเป็นจำนวนเงินมหาศาลอย่างยิ่ง

ฮวงโถ

แหล่งที่มา