นักลงทุนบริษัท Eternal Properties Thao Dien "นั่งอยู่บนกองไฟ"

อย่างไรก็ตาม หลังจากผ่านไปหลายปี โครงการดังกล่าวไม่ได้รับการดำเนินการ บริษัทจึงปิดตัวลงและยุติการดำเนินการ ส่งผลให้ผู้ลงทุนตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบาก

นักลงทุนตกอยู่ในภาวะวิกฤต

ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท อีเทอร์นอล พร็อพเพอร์ตี้ส์ เถาเดียน จำกัด (เลขที่ 14 เหงียน โก แถช, เขตอัน ลอย ดง, เมืองทู ดึ๊ก นครโฮจิมินห์) ได้เกิดเหตุการณ์ที่ประชาชนจำนวนมากได้แขวนป้ายเรียกร้องสิทธิของตนเอง ด้วยเหตุนี้ คุณโด ก๊วก ฮุย (ผู้อำนวยการบริษัท อีเทอร์นอล พร็อพเพอร์ตี้ส์ เถาเดียน จำกัด) จึงได้เรียกร้องเงินลงทุนในโครงการอาคารสำนักงานและธุรกิจทางการเงิน แต่กลับไม่ดำเนินการ ที่น่าสังเกตคือ หลังจากไม่ได้ดำเนินโครงการมาหลายปี บริษัทนี้ก็ปิดตัวลงอย่างกะทันหันและไม่ดำเนินกิจการอีกต่อไป ทำให้หลายคนรู้สึกเหมือนนั่งอยู่บนกองไฟร้อนๆ

อสังหาริมทรัพย์ - นักลงทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์ของ Eternal Properties Thao Dien LLC กำลัง — นักลงทุนหลายรายแขวนป้ายเรียกร้องสิทธิของตน

นางสาวโฮ ถิ หง็อก ตริ (อายุ 58 ปี อาศัยอยู่บนถนนเล ดึ๊ก โท แขวงที่ 14 เขตโก วาป นครโฮจิมินห์) ซึ่งเป็นเหยื่อของเหตุการณ์ดังกล่าว ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า นางสาวตริเองก็เป็นครูที่เกษียณอายุแล้ว เธอเห็นว่านายฮุยเป็นนักธุรกิจที่ดีและเป็นเพื่อนสนิทของลูกชาย เธอจึงเชื่อมั่นในคำเชิญชวนให้ลงทุนที่นำมาซึ่งผลกำไรมหาศาล เธอหวังว่าเงิน 2 พันล้านดองที่เธอเก็บออมไว้จากการทำงานมาหลายปี หากนำไปลงทุน จะสร้างผลกำไรให้กับเธอหลังเกษียณ

“ตอนนี้ฉันเกษียณแล้ว ฉันต้องดูแลลูกที่ป่วย ตัวฉันเองก็มีหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทและกระดูกสันหลังเสื่อม คุณหมอขอให้ผ่าตัด แต่จนถึงตอนนี้ฉันยังไม่มีเงินรักษาโรคนี้เลย ตอนนี้ครอบครัวติดแหงกอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่ เสี่ยงที่จะสูญเสียทรัพย์สินทั้งหมดเพราะติดต่อคุณฮุยไม่ได้” คุณทร. กล่าวอย่างเศร้าใจ

เช่นเดียวกับนางสาว Tr. ผู้คนอีกจำนวนมากที่ตกเป็นเหยื่อในเหตุการณ์ดังกล่าวก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างยิ่ง เพราะพวกเขาเชื่อในคำเชิญชวนของนาย Do Quoc Huy ที่ต้องการลงทุนเพื่อหวังผลกำไรสูง

จากข้อมูลของผู้ลงทุนในบริษัทของคุณฮุย นอกจากการระดมทุนโดยการร่วมลงทุนสร้างอาคารสำนักงานแล้ว คุณฮุยยังระดมทุนโดยการกู้ยืมเงินจากนักลงทุนพร้อมอัตราดอกเบี้ยที่ตกลงกันไว้ สัญญามีกำหนดระยะเวลาสัญญาที่ชัดเจน และมีสิทธิที่จะชำระเงินคืนก่อนกำหนดโดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 45 วัน ในกรณีที่สัญญาหมดอายุและต้องการต่ออายุ จะมีการเซ็นสัญญาฉบับใหม่ โดยเงินต้นจะไม่ถูกถอนออก แต่จะได้รับการชำระคืนโดยตรงผ่านสัญญาฉบับใหม่

หลังจากกู้ยืมเงินแล้ว นายฮุยก็ยังคงชำระดอกเบี้ยตามปกติจนถึงเดือนพฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2566 เป็นต้นมา นายฮุยรายงานว่าเขาไม่สามารถชำระหนี้คืนได้ เนื่องจากปัญหาสุขภาพและปัญหาการดำเนินงาน

ดำเนินคดีกรรมการบริษัทหลายคนที่เรียกร้องเงินสมทบทุน

บุคคลที่มีลักษณะการฉ้อโกงโดยใช้วิธีการนี้มักแฝงตัวอยู่ในคราบนักธุรกิจผู้มั่งคั่ง ขับรถหรูราคาแพง มีความสัมพันธ์กับเงินทุนที่เหมาะสมสำหรับโครงการและธุรกิจที่ไม่มีอยู่จริง ดังนั้น นักลงทุนจำนวนมากจึงถูกหลอกลวงได้ง่าย ส่งผลให้นักลงทุนเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินหลายพันล้านดอง ตกอยู่ในสถานการณ์ "สูญเสียเงินและความทุกข์ยาก" แขวนป้ายเรียกร้องผลประโยชน์ และถูกฟ้องร้องเป็นเวลานาน กรณีของนายโด ก๊วก ฮุย (กรรมการบริษัท อีเทอร์นอล พร็อพเพอร์ตี้ส์ เถา เดียน จำกัด ตั้งอยู่ในเขตเถา เดียน) ที่เรียกร้องเงินทุนโดยหวังผลกำไรสูงแต่ไม่ดำเนินการใดๆ ก็เป็นหนึ่งในกรณีข้างต้น

อสังหาฯ - นักลงทุนโครงการอสังหาฯ บริษัท อีเทอร์นอล พร็อพเพอร์ตี้ ท้าวเดียน จำกัด กำลัง — *สำนักงานใหญ่ของบริษัทปิดไปนานแล้ว*

กรมตำรวจนครโฮจิมินห์ได้ออกคำเตือนถึงการฉ้อโกงรูปแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า เพื่อให้ประชาชนตื่นตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรมตำรวจนครโฮจิมินห์ได้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับคดีที่มีสัญญาณบ่งชี้ถึงการฉ้อโกงเพื่อยักยอกทรัพย์สิน โดยเรียกร้องให้บริษัท วันเวิลด์ เฮลตี้ จำกัด (ชื่อย่อว่า OHW Company) และบริษัท 3 คีย์ ไอดีล ทวน ลอย จำกัด

ในกรณีที่คล้ายคลึงกัน กรมตำรวจนครโฮจิมินห์เพิ่งสรุปผลการสอบสวนเสร็จสิ้น และได้ยื่นคำร้องต่อสำนักงานอัยการประชาชนนครโฮจิมินห์ดำเนินคดีนางสาว Pham Thi Tuyet Nhung (ผู้อำนวยการบริษัท Angel Lina, Dat Vang Hoang Gia) และผู้สมรู้ร่วมคิดอีก 7 คน ในข้อหาฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สิน โดยเรียกร้องการลงทุนและขายอสังหาริมทรัพย์ปลอมให้กับประชาชนกว่า 500 คน รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 815,000 ล้านดอง

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นกลางและหลากหลายมิติ ผู้สื่อข่าวของ Nguoi Dua Tin ได้เดินทางไปยังสำนักงานใหญ่ของบริษัท Eternal Properties Thao Dien จำกัด (เลขที่ 14 Nguyen Co Thach, An Loi Dong Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City) เพื่อติดต่อและทำงาน อย่างไรก็ตาม ณ ที่อยู่ดังกล่าว บ้านหลังดังกล่าวถูกปิด ไม่มีกิจกรรมหรือบุคคลใดเข้าออก จากการพูดคุยกับผู้สื่อข่าว ชาวบ้านบางส่วนที่อาศัยอยู่รอบๆ บ้านหลังนี้เล่าว่า เคยมีบริษัทแห่งหนึ่งในบ้านหลังนี้ ซึ่งมีนาย Huy เป็นกรรมการบริษัท แต่บริษัทนี้หยุดดำเนินกิจการที่นี่ไปนานแล้ว

ผู้สื่อข่าวยังได้ติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์ทั้งหมดที่ประชาชนให้ไว้ รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้สื่อข่าวเก็บรวบรวมไว้ ซึ่งอ้างว่าเป็นของนายฮุย อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถติดต่อหมายเลขโทรศัพท์เหล่านี้ได้

เกี่ยวกับเรื่องนี้ ทนายความเหงียน วัน ติน (สมาคมทนายความนครโฮจิมินห์) กล่าวว่า ผู้ต้องหาได้เปิดบริษัทมหาชนจำกัดโดยใช้กลอุบายขายหุ้น แต่เมื่อซื้อหุ้นเหล่านี้ พวกเขาไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้น แต่จะได้รับเพียง “ใบรับรองการลงทุน” เท่านั้น การโอนหุ้นยังผิดกฎหมาย เนื่องจากหุ้นเหล่านี้ไม่ใช่หุ้นบุริมสิทธิแบบจ่ายเงินปันผล และไม่ใช่หุ้นบุริมสิทธิแบบไถ่ถอนได้ แต่บริษัทเหล่านี้ให้คำมั่นว่าจะชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อถึงกำหนด

กลอุบายของบุคคลเหล่านี้คือการนำเงินจากบุคคลรุ่นหลังมาจ่ายให้บุคคลรุ่นหลัง กิจการเหล่านี้มีลักษณะร่วมกันคือ ไม่ยอมออกพันธบัตรเพราะไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ พระราชกฤษฎีกา 183/2018/ND-CP พระราชกฤษฎีกา 153/2020/ND-CP พระราชกฤษฎีกา 65/2022/ND-CP และพระราชกฤษฎีกา 08/2023/ND-CP แต่กลับใช้กลอุบายการโอนหุ้นเพื่อให้การรับเงินสมทบและเงินลงทุนถูกต้องตามกฎหมาย หลอกลวงผู้ที่ไม่มีความรู้ทางกฎหมายได้อย่างง่ายดาย

“สิ่งที่เหยื่อที่ตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงรูปแบบนี้มักพบร่วมกันคือการขาดความรู้ทางกฎหมายในด้านการลงเงินและการลงทุน นอกจากนี้ เหยื่อยังฉวยโอกาสจากความโง่เขลาและความน่าเชื่อถือ แสวงหาผลประโยชน์จากความโลภของเหยื่อจำนวนมากที่ต้องการเพียงแค่รับดอกเบี้ยการลงทุนที่สูง เหยื่อให้เหยื่อลงนามในสัญญาปลอมเพื่อลงเงินเพื่อทำธุรกิจและลงทุน แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่มีการลงทุนหรือกิจกรรมทางธุรกิจใดๆ เกิดขึ้นเลย...

หลังจากลงนามในสัญญาการลงทุนและสัญญาการลงทุนแล้ว ผู้เสียหายจะนำเงินจากผู้เสียหายไปจ่ายให้ผู้เสียหายในตอนแรก แต่หลังจากนั้นสักพักก็จะยักยอกเงินและไม่จ่ายคืน โดยอ้างเหตุผลต่างๆ นานา ผู้เสียหายบางรายถูกผู้เสียหายพาไปดูสถานประกอบการและโครงการลงทุนต่างๆ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจ หลายคนจึงไม่เข้าใจถึงความถูกต้องตามกฎหมายของสถานประกอบการและโครงการเหล่านี้ ที่จริงแล้ว สถานประกอบการเหล่านี้เป็นเพียงสถานประกอบการที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของ ซึ่งผู้เสียหาย "เช่าชั่วคราว" แล้วอ้างว่าเป็นสถานประกอบการที่ตนเองเป็นเจ้าของเพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับผู้เสียหาย โครงการต่างๆ ล้วนแต่ใช้เอกสารปลอม เอกสารปลอม... การกระทำข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความกำบังและสร้างความไว้วางใจให้กับผู้เสียหาย เพื่อให้ผู้เสียหาย "นำเงิน" มาลงทุน" ทนายความทินกล่าว

ถาม แลม

แหล่งที่มา