มีกฎระเบียบใหม่มากมายเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงิน

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างหนังสือเวียนแก้ไขและเพิ่มเติมหนังสือเวียนหมายเลข 09/2023/TT-NHNN ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2023 ซึ่งเป็นแนวทางสำหรับบทความต่างๆ ของกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งจัดโดยธนาคารแห่งรัฐเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2025 นางสาว Nguyen Thi Minh Tho รองผู้อำนวยการฝ่ายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กล่าวว่า การแก้ไขและเพิ่มเติมหนังสือเวียนหมายเลข 09/2023/TT-NHNN ถือเป็นประเด็นเร่งด่วนอย่างยิ่ง

เนื่องจากงานปัจจุบันที่มุ่งเน้นอย่างหนึ่งคือการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศของ รัฐบาล เวียดนาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่ 5: "ดำเนินการเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้องกับกรอบกฎหมายของเวียดนามเกี่ยวกับระเบียบและข้อกำหนดในการกำกับดูแลสถาบันการเงินและ DNFBP ด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย มาตรการป้องกัน โดยเฉพาะคำแนะนำ 10, 11, 12, 16, 20 ของมาตรฐาน FATF" ถือเป็นรากฐานสำคัญในการยกระดับประสิทธิภาพการทำงานปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้ายตามมาตรฐานสากล

ด้วยเหตุนี้ กฎระเบียบใหม่ๆ เกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงินจำนวนมากจึงจะได้รับการปรับปรุงในเนื้อหาที่แก้ไขใหม่ รวมถึง: มาตรา 3. หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินความเสี่ยงต่อการฟอกเงินของนิติบุคคลที่รายงาน; มาตรา 4 กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการจัดประเภทลูกค้าตามระดับความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน มาตรา 5 กฎระเบียบภายในว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาตรา 6 ระบบการรายงานสำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่าขนาดใหญ่ที่ต้องมีการรายงาน มาตรา 7 ระบบการรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย มาตรา 8 การทำธุรกรรมโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ มาตรา 9 ระบบการรายงานสำหรับธุรกรรมโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ มาตรา 10 แบบและกำหนดเวลาการรายงานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ภาคผนวก แก้ไขภาคผนวก 2 และเพิ่มเติมภาคผนวก 3…

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างหนังสือเวียนแก้ไขและเพิ่มเติมหนังสือเวียนที่ 09/2023/TT-NHNN ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เกี่ยวกับมาตราต่างๆ ของกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ภาพ : ฮวง เจียป

นอกจากนี้ ให้ถือว่าเรื่องที่อาจมีการปรับปรุงแก้ไขในหนังสือแก้ไขเพิ่มเติมและหนังสือเพิ่มเติมฉบับนี้ รวมถึงเรื่องที่ระบุในหนังสือเลขที่ 09/2023/TT-NHNN ซึ่งเป็นสถาบันการเงินด้วย องค์กรและบุคคลที่ทำธุรกิจในอุตสาหกรรมและวิชาชีพที่ไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง องค์กรชาวเวียดนาม บุคคล องค์กรต่างประเทศ คนต่างชาติ องค์กรระหว่างประเทศที่มีธุรกรรมกับสถาบันการเงิน องค์กร บุคคลที่ทำธุรกิจในอุตสาหกรรมและวิชาชีพที่ไม่ใช่การเงินที่เกี่ยวข้อง องค์กรและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟอกเงิน

ตามข้อมูลของธนาคารแห่งรัฐ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา งานของเวียดนามในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนการก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูงได้ประสบผลสำเร็จในเชิงบวกหลายประการ สะท้อนให้เห็นทั้งการจัดทำกรอบกฎหมายและองค์กรบังคับใช้กฎหมายให้เสร็จสมบูรณ์ ทั้งกิจกรรมการจัดการและการกำกับดูแล การจัดองค์กรดำเนินการในประเทศ และกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม แนวทางปฏิบัติในการนำไปปฏิบัติแสดงให้เห็นว่า เนื้อหาบางส่วนของหนังสือเวียน 09/2023/TT-NHNN จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงและปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งให้เป็นไปตามข้อกำหนดสากลอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะคำแนะนำของมาตรฐานระดับโลกที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย (FATF)

ผู้แทนกรมป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกล่าวเสริมว่า ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างร่างกฎหมายฉบับนี้กับระเบียบปัจจุบันในหนังสือเวียนที่ 09/2023/TT-NHNN ไม่ใช่แค่เรื่องของถ้อยคำทางเทคนิคเท่านั้น แต่ยังสามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อประเด็นที่ต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลอีกด้วย

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ธนาคารแห่งรัฐยืนยันว่าจะรับฟังความคิดเห็นและดำเนินการร่างให้เหมาะสม โดยมั่นใจว่าธนาคารปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศและแนวปฏิบัติของเวียดนาม ลดความเสี่ยงที่ไม่จำเป็นให้เหลือน้อยที่สุด พร้อมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการป้องกันการสนับสนุนการก่อการร้าย ส่งผลดีต่อความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบการเงินและ เศรษฐกิจ

ทุย ลินห์

ที่มา: https://congthuong.vn/nhieu-quy-dinh-moi-ve-phong-chong-rua-tien-387775.html