มีกฎระเบียบใหม่มากมายเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงิน

ธนาคารแห่งรัฐจัดอบรมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นร่างหนังสือเวียนเพิ่มเติมกฎเกณฑ์ใหม่เกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงิน

ไทย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างหนังสือเวียนแก้ไขและเพิ่มเติมหนังสือเวียนที่ 09/2023/TT-NHNN ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2023 ซึ่งเป็นแนวทางสำหรับบทความจำนวนหนึ่งของกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งจัดโดยธนาคารแห่งรัฐ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2025 คุณ Nguyen Thi Minh Tho รองผู้อำนวยการกรมป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กล่าวว่า การแก้ไขและเพิ่มเติมหนังสือเวียนที่ 09/2023/TT-NHNN เป็นเรื่องเร่งด่วนอย่างยิ่ง

เนื่องจากงานปัจจุบันที่มุ่งเน้นอย่างหนึ่งคือการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศของ รัฐบาล เวียดนาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับมาตรการที่ 5: “ดำเนินการเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้องกับกรอบกฎหมายของเวียดนามเกี่ยวกับกฎระเบียบและข้อกำหนดสำหรับการกำกับดูแลสถาบันการเงินและหน่วยงานกำกับดูแลที่ขาดความน่าเชื่อถือ (DNFBP) เกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย มาตรการป้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับข้อเสนอแนะข้อ 10, 11, 12, 16 และ 20 ของมาตรฐาน FATF” มาตรการนี้ถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพของงานป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามมาตรฐานสากล

ดังนั้น กฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงินหลายฉบับจะได้รับการปรับปรุงในเนื้อหาฉบับปรับปรุง ซึ่งรวมถึง: มาตรา 3. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความเสี่ยงในการฟอกเงินของหน่วยงานที่รายงาน; มาตรา 4. กระบวนการจัดการความเสี่ยงในการฟอกเงินและการจำแนกประเภทลูกค้าตามระดับความเสี่ยงในการฟอกเงิน; มาตรา 5. กฎระเบียบภายในเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงิน; มาตรา 6. ระบบการรายงานสำหรับธุรกรรมมูลค่าสูงที่ต้องรายงาน; มาตรา 7. ระบบการรายงานสำหรับธุรกรรมที่น่าสงสัย; มาตรา 8. ธุรกรรมการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์; มาตรา 9. ระบบการรายงานสำหรับธุรกรรมการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์; มาตรา 10. แบบฟอร์มและกำหนดเวลาการรายงานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์; ภาคผนวก แก้ไขภาคผนวก 2 และเพิ่มภาคผนวก 3...

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างหนังสือเวียนแก้ไขและเพิ่มเติมหนังสือเวียนเลขที่ 09/2023/TT-NHNN ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ซึ่งให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตราต่างๆ ของกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ภาพโดย: Hoang Giap

นอกจากนี้ หัวข้อที่ต้องแก้ไขและเพิ่มเติมในหนังสือเวียนฉบับนี้ ให้รวมถึงหัวข้อตามหนังสือเวียนที่ 09/2023/TT-NHNN ได้แก่ สถาบันการเงิน องค์กรและบุคคลที่ประกอบธุรกิจในภาคส่วนและวิชาชีพที่ไม่ใช่การเงินที่เกี่ยวข้อง องค์กรและบุคคลชาวเวียดนาม องค์กรต่างประเทศ ชาวต่างชาติ องค์กรระหว่างประเทศที่มีธุรกรรมกับสถาบันการเงิน องค์กรและบุคคลที่ประกอบธุรกิจในภาคส่วนและวิชาชีพที่ไม่ใช่การเงินที่เกี่ยวข้อง องค์กรและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟอกเงิน

ตามข้อมูลของธนาคารแห่งรัฐ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา งานของเวียดนามในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนการก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูงได้ประสบผลสำเร็จในเชิงบวกหลายประการ สะท้อนให้เห็นทั้งการจัดทำกรอบกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายให้เสร็จสมบูรณ์ กิจกรรมการจัดการและการกำกับดูแล การจัดองค์กรเพื่อดำเนินการในประเทศ และกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการแสดงให้เห็นว่า เนื้อหาบางส่วนของหนังสือเวียน 09/2023/TT-NHNN จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงและปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับความเป็นจริงมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ตอบสนองข้อกำหนดสากลได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะคำแนะนำของมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย (FATF)

ผู้แทนกรมป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกล่าวเสริมว่า ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างร่างกฎหมายฉบับนี้กับระเบียบปัจจุบันในหนังสือเวียนที่ 09/2023/TT-NHNN ไม่ใช่แค่เพียงถ้อยคำทางเทคนิคเท่านั้น แต่ยังสามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อประเด็นที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลได้อีกด้วย

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ธนาคารแห่งรัฐยืนยันว่าจะรับฟังความคิดเห็นและจะร่างให้เสร็จสมบูรณ์อย่างเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าธนาคารปฏิบัติตามข้อกำหนดสากลและแนวปฏิบัติของเวียดนาม ลดความเสี่ยงที่ไม่จำเป็นให้เหลือน้อยที่สุด พร้อมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพในการต่อต้านการฟอกเงินและป้องกันการสนับสนุนการก่อการร้าย ส่งผลให้ระบบการเงินและ เศรษฐกิจ มีความปลอดภัยและมั่นคง

ทุย ลินห์

ที่มา: https://congthuong.vn/nhieu-quy-dinh-moi-ve-phong-chong-rua-tien-387775.html