ผู้ประกอบการอสังหาฯ เผชิญปัญหากฎหมายเมื่อปีที่แล้ว

ตรัน กวี ทานห์

นายตรัน กวี แถ่ง และบุตรสาวสองคน คือ ตรัน อุเยน ฟอง และตรัน หง็อก บิช ล้วนเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ตัน เฮียป พัท เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (กลุ่มบริษัท ตัน เฮียป พัท) พวกเขาถูกดำเนินคดีในต้นเดือนเมษายนปีนี้ในข้อหาใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบในการยักยอกทรัพย์สิน นายถัน และนางสาวฟอง ถูกควบคุมตัวชั่วคราว

การตัดสินใจดำเนินคดีนี้เกิดขึ้นหลังจากที่หน่วยงานตำรวจสอบสวน ของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ (C01) ได้ทำการสอบสวน ตรวจสอบ และแก้ไขเนื้อหาคำร้องของประชาชนจำนวนหนึ่งในนครโฮจิมินห์และนครโฮจิมินห์ ซึ่งกล่าวหาบุคคลเหล่านี้ว่าฉ้อโกง ยักยอกทรัพย์สิน ใช้อำนาจในทางมิชอบ หลีกเลี่ยงภาษี และรีดไถทรัพย์สิน ซึ่งเป็นโครงการและอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงเป็นพิเศษในจังหวัดโฮจิมินห์และนครโฮจิมินห์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563

ผลการสอบสวนพบว่า ประธานบริษัท Tan Hiep Phat Group และลูกสาวสองคนของเขาคือ Tran Uyen Phuong และ Tran Ngoc Bich ใช้ประโยชน์จากกฎระเบียบเกี่ยวกับการให้กู้ยืมและสัญญาโอนหนี้ โดยให้กู้ยืมเงินแก่บุคคลจำนวนมากในอัตราดอกเบี้ย "ต่ำกว่าระดับที่ถือเป็นความผิดฐานเรียกดอกเบี้ยสูง"

Những sếp bất động sản năm qua vướng vòng lao lý - 1 — นายทราน กวี ทันห์ และลูกชายทั้งสามคน (ผู้ออกแบบ: ถุ่ย เตียน)

ตามคำกล่าวอ้างของหน่วยงานสอบสวน ระบุว่าตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2563 บิดาและบุตรชายของประธานบริษัท Tan Hiep Phat ได้ยักยอกทรัพย์สิน ได้แก่ โครงการ 2 โครงการของ Minh Thanh, Nhon Thanh ของนาง Dang Thi Kim Oanh, ที่ดิน 29 แปลงของนาย Nguyen Van Chung, ที่ดิน 4 แปลงของนาย Lam Son Hoang และที่ดิน 2 แปลงของนาย Nguyen Huy Dong มูลค่าทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 767,000 ล้านดอง

หน่วยงานสอบสวนกล่าวว่า การสอบสวนจนถึงขณะนี้มีเหตุผลเพียงพอที่จะสรุปได้ว่าการกระทำของนาย Tran Qui Thanh และลูกสาวของเขาคือ Tran Uyen Phuong และ Tran Ngoc Bich เข้าข่ายความผิด "การใช้ความไว้วางใจโดยมิชอบในการยักยอกทรัพย์สิน"

โด อันห์ ดุง

นายโด อันห์ ซุง ประธานกลุ่มบริษัทเติน ฮวง มิง และบุตรชาย นายโด ฮวง เวียด ถูกดำเนินคดีและควบคุมตัวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 เพื่อสอบสวนความผิดฐานยักยอกทรัพย์โดยทุจริต เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง (C03) สังกัดกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้ข้อสรุปในการเสนอให้ดำเนินคดีกับนายโด อันห์ ซุง และบุคคลอื่นอีก 14 คน ในความผิดเดียวกัน

ประธานกลุ่ม Tan Hoang Minh ถูกระบุว่าเป็นผู้วางแผนที่อยู่เบื้องหลังการยักยอกเงิน

จากผลการสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ นายซุงและผู้ใต้บังคับบัญชาได้กระทำการฉ้อโกงการออกพันธบัตร 9 ฉบับ ส่งผลให้นักลงทุนระดมทุนได้รวมมูลค่า 10,300 พันล้านดอง ซึ่งขัดต่อกฎระเบียบ นายเติน ฮวง มินห์ ได้นำเงินจำนวนนี้ไปใช้ในการดำเนินธุรกิจที่ไม่เป็นไปตามเอกสารการออกพันธบัตร จำเลยจึงได้คืนเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้เสียหาย

ในระหว่างการสอบสวน C03 เชื่อว่าจำเลย Dung และ Viet ได้สารภาพอย่างซื่อสัตย์และพยายามเอาชนะผลที่ตามมา จึงขอให้พิจารณาคำพิพากษา ตัวนาย Dung เองก็มีผลงานและคุณูปการต่อสังคมมากมาย การเข้าร่วมกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมหลายรายการได้รับการยกย่อง

เหงียน ข่านห์ หุ่ง

ปลายเดือนพฤศจิกายน สำนักงานตำรวจสอบสวนจังหวัด ด่งไน ได้ดำเนินคดีและควบคุมตัวนายเหงียน ข่าน หุ่ง (เกิดปี พ.ศ. 2521 ประธานกรรมการบริษัท LDG Investment Joint Stock Company) ไว้ชั่วคราวในข้อหาฉ้อโกงลูกค้า นายหุ่งถูกระบุว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างวิลล่าและทาวน์เฮาส์ 680 หลัง (ย่านที่อยู่อาศัยของเตินถิญ) อย่างผิดกฎหมายในตำบลดอย 61 อำเภอจ่างบอม จังหวัดด่งไน

ก่อนหน้านี้ สำนักงานตำรวจสอบสวนกลางจังหวัดด่งนาย ได้ตัดสินใจดำเนินคดีอาญาเพื่อสอบสวนความผิดฐานละเมิดตำแหน่งหน้าที่และอำนาจขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ ซึ่งเกิดขึ้นในโครงการดังกล่าว

Những sếp bất động sản năm qua vướng vòng lao lý - 2 — นายเหงียน ข่านห์ หุ่ง ถูกดำเนินคดีในความเชื่อมโยงกับโครงการในด่งนาย

เกี่ยวกับคดีนี้ สำนักงานตำรวจสอบสวนกลางจังหวัดด่งนายได้ดำเนินคดีผู้ต้องสงสัยดังต่อไปนี้: นาย Phan Duy Nghia อดีตหัวหน้ากรมบริหารจัดการเมือง อำเภอ Trang Bom; นาย Nguyen Hai Trieu รองหัวหน้ากรมบริหารจัดการเมือง อำเภอ Trang Bom; นาย Nguyen Lan Hanh ผู้เชี่ยวชาญกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อำเภอ Trang Bom; นาย Nguyen Van Nhat Huy ผู้เชี่ยวชาญกรมบริหารจัดการเมือง อำเภอ Trang Bom และนาย Luong Quang Huy อดีตรองหัวหน้ากรมบริหารจัดการเมือง อำเภอ Trang Bom ประธานคณะกรรมการประชาชนตำบล Giang Dien อำเภอ Trang Bom

จำเลยข้างต้นถูกดำเนินคดีในข้อหา “ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ” คดีนี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและสั่งการของคณะกรรมการอำนวยการกลางว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและพฤติกรรมเชิงลบ

หลังเหตุการณ์ บริษัท LDG ได้ปลดนายเหงียน คานห์ หุ่ง ออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท พร้อมกันนี้ บริษัทได้แต่งตั้งนายโง วัน มินห์ เป็นประธานกรรมการบริษัท และนายเจิ่น กง ลวน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัทยังกล่าวอีกว่าเหตุการณ์นี้จะไม่เปลี่ยนแปลงหรือส่งผลกระทบต่อแผนงาน กลยุทธ์ การผลิต ธุรกิจ และการลงทุนของบริษัท สิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของลูกค้า ผู้ถือหุ้น และพันธมิตรจะยังคงได้รับการรับประกัน

เหงียน กาว ตรี

นายเหงียน กาว ตรี กรรมการผู้จัดการบริษัทไซง่อน-ไดนิญ ถูกดำเนินคดีและควบคุมตัวชั่วคราวในข้อกล่าวหายักยอกเงิน 40 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากนางสาว Truong My Lan (ประธานกรรมการบริษัท Van Thinh Phat Group)

ตามรายงานของหน่วยงานสอบสวนของตำรวจ ในระหว่างกระบวนการขยายการสอบสวนคดีของ Van Thinh Phat หน่วยงานพบว่า Ms. Truong My Lan มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการลงทุนกับ Mr. Nguyen Cao Tri

Bản sao của Thumb.png — นายเหงียน กาว ตรี และนางสาวจวง มี ลาน มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

จากผลการสอบสวนคดีที่บริษัทวัน ถิญ พัท กรุ๊ป นายเหงียน กาว ตรี ถูกเสนอให้ดำเนินคดีโดยสำนักงานตำรวจสอบสวน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ในข้อหาใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบในการยักยอกทรัพย์ นายตรีได้รับเงินจากนางสาวหลานหลายครั้งผ่านทางผู้ช่วยประธานบริษัทวัน ถิญ พัท รวมเป็นเงินประมาณ 1,000,000 ล้านดอง

แต่แล้วนายตรีก็สร้างและกรอกเอกสารอย่างไม่รอบคอบเพื่อชำระสัญญาโอนและชำระสัญญาทรัสต์เพื่อการลงทุนมูลค่า 1,000 พันล้านดอง โดยไม่ได้หารือกับคุณหลานเพื่อนำเงิน 1,000 พันล้านดองที่เขาได้รับมาไปจัดสรร

ในตอนแรก นายตรีปฏิเสธว่าไม่ได้รับเงินจากนางสาวหลาน และได้ยื่นคำร้องไปยังหลายพื้นที่เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงดังกล่าว ต่อมา นายตรียอมรับความผิดและยื่นคำร้องต่อครอบครัวเพื่อขอเงินชดเชยจากผลที่ตามมา โดยครอบครัวได้จ่ายเงิน 640,000 ล้านดองเข้าบัญชีชั่วคราวของหน่วยงานสอบสวน

จากผลการสอบสวน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ยึดทรัพย์สินของนายตรีในระหว่างการตรวจค้น ยึดอสังหาริมทรัพย์ 7 รายการ (มูลค่ากว่า 266,000 ล้านดอง) ของนายตรี และครอบครัวของจำเลยได้จ่ายเงินชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยสมัครใจ รวมเป็นเงินกว่า 1,001,000 ล้านดอง

ดินห์ เจื่อง จิญ

ตำรวจนครโฮจิมินห์กล่าวว่าหน่วยงานสืบสวนด้านความมั่นคงได้เริ่มดำเนินคดีและดำเนินคดีกับนายดิงห์ เจือง จิญ (อดีตกรรมการบริษัท เวียดฮาน เทรดดิ้ง - โฆษณา - ก่อสร้าง - อสังหาริมทรัพย์ จำกัด) เพื่อสอบสวนความผิดฐานละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการใช้ทรัพย์สินของรัฐจนทำให้เกิดความสูญเสียและสิ้นเปลือง

นายจินห์ พร้อมด้วยนายหวินห์ เดอะ นัง (อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซาเทิร์นฟู้ด คอร์ปอเรชั่น - วีนาฟู้ด 2) ก็ถูกดำเนินคดีในข้อหาข้างต้นด้วย

Những sếp bất động sản năm qua vướng vòng lao lý - 4 — นายดิงห์ เจื่อง จิญ ถูกดำเนินคดีในข้อหาเกี่ยวข้องกับโครงการที่ดินทองคำในเขต 1 นครโฮจิมินห์ (ภาพ: HDTC)

จากการสอบสวนของตำรวจนครโฮจิมินห์ พบว่าจากผลการสืบสวนและรวบรวมเอกสารหลักฐาน พบว่า นายนังและนายจิญ ได้กระทำความผิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการใช้ที่ดินแปลงที่ 33 Nguyen Du และ 34, 36, 42 Chu Manh Trinh, Ben Nghe Ward (เขต 1 นครโฮจิมินห์) ทำให้รัฐได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง

ต่อมานายหยุน เดอะ นัง ถูกควบคุมตัวชั่วคราวเพื่อดำเนินการสอบสวนต่อไป และขยายความคดี “ละเมิดกฎระเบียบการบริหารและการใช้ทรัพย์สินของรัฐจนเกิดความสูญเสียและสิ้นเปลือง”

หวู่ ถิ ถวี

สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง (ตำรวจ เศรษฐกิจ ) ได้มีคำสั่งดำเนินคดีและควบคุมตัว นางสาวหวู่ ถิ ถวี (อายุ 40 ปี จากจังหวัดทัญฮว้า) ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนและการค้าอสังหาริมทรัพย์เญิ๊ตนาม ในความผิดฐานยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 74

ในระหว่างการสอบสวน เบื้องต้นพบว่า Vu Thi Thuy (ซึ่งเคยถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สิน) ได้ให้ข้อมูลโฆษณาเท็จเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว

คุณถุ่ยให้คำมั่นว่าจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตรา 34-46% เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และฝากเงินเข้าบริษัทในรูปแบบของสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจ จากนั้นเธอจึงนำเงินจากบริษัทดังกล่าวมาจ่ายดอกเบี้ยให้กับบริษัท

เหงียม วัน มินห์

นายเหงียม กวาง มินห์ (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2522 อาศัยอยู่ที่เอียนฮวา, เกาจาย, ฮานอย) เจ้าของอาคารอพาร์ทเมนท์ขนาดเล็กแห่งนี้ ถูกดำเนินคดีและควบคุมตัวไว้ชั่วคราวเป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน เพื่อสอบสวนความผิดฐานฝ่าฝืนข้อบังคับว่าด้วยการป้องกันและดับเพลิง ตามมาตรา 313 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

ต่อมาเจ้าหน้าที่พบว่าเหงียมกวางมินห์ได้สร้างอาคารอพาร์ตเมนต์ขนาดเล็กอย่างน้อย 8 แห่งในหลายเขตของฮานอย ในจำนวนนี้ 6 แห่งสร้างขึ้นในเขตถั่นซวน ส่วนที่เหลืออีก 2 แห่งสร้างขึ้นในเขตด่งดาและเขตเตยโฮ อพาร์ตเมนต์เหล่านี้ทั้งหมดตั้งอยู่ในตรอกซอกซอยเล็กๆ ลึกเข้าไป เป็นอาคารสูง แบ่งเป็นห้องแยกกันหลายห้องเพื่อขายและให้เช่า โดยไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการป้องกันและดับเพลิง

แหล่งที่มา