ผู้ประกอบการอสังหาฯ ที่โดนกฎหมายเล่นงานเมื่อปีที่แล้ว

ตรัน กวี ทานห์

นาย Tran Qui Thanh และลูกสาวสองคนของเขาคือ Tran Uyen Phuong และ Tran Ngoc Bich ล้วนเป็นผู้นำระดับสูงของบริษัท Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited (Tan Hiep Phat Group) พวกเขาถูกดำเนินคดีในต้นเดือนเมษายนปีนี้ในข้อหาละเมิดความไว้วางใจในการยึดทรัพย์สิน นาย Thanh และนาง Phuong ถูกควบคุมตัวชั่วคราว

การตัดสินใจดำเนินคดีนี้เกิดขึ้นหลังจากที่หน่วยงานตำรวจสอบสวน ของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ (C01) ได้ทำการสอบสวน ตรวจสอบ และแก้ไขเนื้อหาคำร้องของประชาชนจำนวนหนึ่งในนครโฮจิมินห์และนครด่งนาย ซึ่งกล่าวหาบุคคลเหล่านี้ว่าฉ้อโกง ยักยอกทรัพย์สิน ละเมิดความไว้วางใจ หลบเลี่ยงภาษี และกรรโชกทรัพย์ ซึ่งเป็นโครงการและอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงเป็นพิเศษในจังหวัดด่งนายและนครโฮจิมินห์ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ผลการสอบสวนพบว่า ประธานกลุ่มบริษัท Tan Hiep Phat และลูกสาวสองคนของเขา คือ Tran Uyen Phuong และ Tran Ngoc Bich ใช้ประโยชน์จากกฎระเบียบว่าด้วยการให้กู้ยืมและสัญญาโอนหนี้ โดยให้กู้ยืมเงินแก่บุคคลจำนวนมากในอัตราดอกเบี้ย "ต่ำกว่าระดับที่เข้าข่ายความผิดฐานเรียกดอกเบี้ยสูง"

Những sếp bất động sản năm qua vướng vòng lao lý - 1 — คุณทราน กวี ทานห์ และลูกชายสามคน (ออกแบบโดย: ถุ้ย เตียน)

ตามคำกล่าวอ้างของหน่วยงานสอบสวน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2019 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2020 พ่อและลูกชายของประธานของ Tan Hiep Phat ได้ยักยอกทรัพย์สินรวมถึงโครงการ 2 โครงการของ Minh Thanh, Nhon Thanh ของ Ms. Dang Thi Kim Oanh, ที่ดิน 29 แปลงของ Mr. Nguyen Van Chung, ที่ดิน 4 แปลงของ Mr. Lam Son Hoang และที่ดิน 2 แปลงของ Mr. Nguyen Huy Dong มูลค่าทรัพย์สินรวมอยู่ที่ 767,000 ล้านดอง

สำนักงานสอบสวนคดีนี้กล่าวว่า การสืบสวนจนถึงขณะนี้มีเหตุผลเพียงพอที่จะสรุปได้ว่าการกระทำของนาย Tran Qui Thanh และลูกสาวของเขาคือ Tran Uyen Phuong และ Tran Ngoc Bich เข้าข่ายความผิด "ละเมิดความไว้วางใจในการยึดทรัพย์สิน"

โด อันห์ ดุง

นายโด อันห์ ดุง ประธานกลุ่มบริษัท เติน ฮวง มินห์ และบุตรชายของเขา นายโด ฮวง เวียด ถูกดำเนินคดีและควบคุมตัวชั่วคราวตั้งแต่ปี 2565 เพื่อสอบสวนความผิดฐานยักยอกทรัพย์โดยทุจริต เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา หน่วยงานตำรวจสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ (C03) ได้สรุปผลเพื่อเสนอให้ดำเนินคดีนายโด อันห์ ดุง และบุคคลอื่นอีก 14 คนในความผิดเดียวกัน

ประธานกลุ่ม Tan Hoang Minh ถูกระบุว่าเป็นผู้วางแผนการที่รับผิดชอบต่อการยักยอกเงิน

จากผลการสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ นายดุงและผู้ใต้บังคับบัญชาได้กระทำการฉ้อโกงโดยการออกพันธบัตร 9 ฉบับ ส่งผลให้นักลงทุนระดมทุนได้รวมมูลค่า 10,300 พันล้านดอง ซึ่งขัดต่อกฎระเบียบ เงินจำนวนนี้ถูกนายเติน ฮวง มินห์ นำไปใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่ไม่เป็นไปตามเอกสารการออกพันธบัตร จำเลยจึงได้คืนเงินดังกล่าวเพื่อชดใช้ให้แก่เหยื่อ

ในระหว่างการสอบสวน C03 เชื่อว่าจำเลย Dung และ Viet ได้สารภาพอย่างซื่อสัตย์และพยายามเอาชนะผลที่ตามมา จึงขอให้พิจารณาเมื่อทำการพิพากษาโทษ นาย Dung เองก็มีผลงานและคุณูปการต่อสังคมมากมาย โดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมที่ได้รับการยอมรับมากมาย

เหงียน คานห์ หุ่ง

ปลายเดือนพฤศจิกายน หน่วยงานตำรวจสอบสวนของจังหวัด ด่ง นายได้ดำเนินคดีและควบคุมตัวนายเหงียน ข่านห์ หุ่ง (เกิดเมื่อปี 1978 ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของบริษัท LDG Investment Joint Stock Company) ไว้ชั่วคราวในข้อหาฉ้อโกงลูกค้า นายหุ่งถูกระบุว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างวิลล่าและทาวน์เฮาส์ 680 หลัง (พื้นที่อยู่อาศัยของเติน ถิ่ง) อย่างผิดกฎหมายในตำบลดอย 61 อำเภอตรังบอม จังหวัดด่งนาย

ก่อนหน้านี้ กองบังคับการตำรวจสอบสวนคดีอาญา ตำรวจจังหวัดด่งนาย ได้มีคำสั่งให้ดำเนินคดีอาญา เพื่อสอบสวนการกระทำผิดฐานละเมิดตำแหน่งหน้าที่และอำนาจในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ ซึ่งเกิดขึ้นในโครงการดังกล่าวข้างต้น

Những sếp bất động sản năm qua vướng vòng lao lý - 2 — นายเหงียน คานห์ หุ่ง ถูกดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับโครงการในด่งนาย

ในส่วนคดีนี้ หน่วยงานตำรวจสอบสวนจังหวัดด่งนายได้ดำเนินคดีผู้ต้องสงสัยดังต่อไปนี้ คือ นาย Phan Duy Nghia อดีตหัวหน้ากรมบริหารจัดการเมือง อำเภอ Trang Bom, นาย Nguyen Hai Trieu รองหัวหน้ากรมบริหารจัดการเมือง อำเภอ Trang Bom, นาย Nguyen Lan Hanh ผู้เชี่ยวชาญกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อำเภอ Trang Bom, นาย Nguyen Van Nhat Huy ผู้เชี่ยวชาญกรมบริหารจัดการเมือง อำเภอ Trang Bom และนาย Luong Quang Huy อดีตรองหัวหน้ากรมบริหารจัดการเมือง อำเภอ Trang Bom ประธานคณะกรรมการประชาชนตำบล Giang Dien อำเภอ Trang Bom

จำเลยดังกล่าวข้างต้นถูกดำเนินคดีในข้อหาละเมิดตำแหน่งและอำนาจในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ คดีนี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและสั่งการของคณะกรรมการกลางว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและการละเลยหน้าที่

หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัท LDG ได้ปลดนายเหงียน คานห์ หุ่ง ออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร พร้อมกันนี้ บริษัทได้แต่งตั้งนายโง วัน มินห์ เป็นประธานกรรมการบริหาร และนายตรัน กง ลวน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัทกล่าวอีกว่าเหตุการณ์นี้จะไม่เปลี่ยนแปลงหรือส่งผลกระทบต่อแผนงาน กลยุทธ์ การผลิต การดำเนินธุรกิจและกิจกรรมการลงทุนของบริษัท สิทธิและผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของลูกค้า ผู้ถือหุ้น และพันธมิตรยังคงได้รับการรับประกัน

เหงียนกาวตรี

นายเหงียน กาว ตรี กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Saigon - Dai Ninh ถูกดำเนินคดีและควบคุมตัวชั่วคราวในข้อกล่าวหายักยอกเงิน 40 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากนางสาว Truong My Lan (ประธานกรรมการบริหารของ Van Thinh Phat Group)

ตามรายงานของหน่วยงานสอบสวนของตำรวจ ในระหว่างกระบวนการขยายการสืบสวนในคดีของ Van Thinh Phat หน่วยงานได้ค้นพบว่า Ms. Truong My Lan มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการลงทุนกับ Mr. Nguyen Cao Tri

Bản sao của Thumb.png — นายเหงียน กาว ตรี และนางสาวจวง มี ลาน มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

จากผลการสอบสวนคดีของ Van Thinh Phat Group นาย Nguyen Cao Tri ถูกกรมตำรวจสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะเสนอให้ดำเนินคดีในข้อหาละเมิดความไว้วางใจในการยึดทรัพย์สิน นาย Tri ได้รับเงินจากนาง Lan หลายครั้งผ่านทางผู้ช่วยประธาน Van Thinh Phat มูลค่ารวมประมาณ 1,000 ล้านดอง

แต่แล้วนายตรีก็ทำเอกสารอย่างสุ่มสี่สุ่มห้าเพื่อชำระสัญญาโอนและชำระสัญญาทรัสต์เพื่อการลงทุนมูลค่า 1,000 พันล้านดอง โดยไม่ได้หารือกับนางหลานเพื่อนำเงิน 1,000 พันล้านดองที่เขาได้รับมาไปจัดสรร

ในตอนแรก นายตรีปฏิเสธว่าไม่ได้รับเงินจากนางหลาน และได้ส่งคำร้องไปยังสถานที่หลายแห่งเพื่อยืนยันคำกล่าวข้างต้น ต่อมา นายตรีได้ยอมรับในความผิดของตนและส่งคำร้องถึงครอบครัวของเขาเพื่อขอให้พวกเขาชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น และครอบครัวได้จ่ายเงิน 640,000 ล้านดองเข้าบัญชีชั่วคราวของหน่วยงานสอบสวน

จากผลการสอบสวน พบว่า กระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ยึดทรัพย์สินของนายตรีระหว่างการค้นบ้าน ยึดอสังหาริมทรัพย์ 7 แห่งของนายตรี (มูลค่ากว่า 266,000 ล้านดอง) และครอบครัวของจำเลยยินดีจ่ายเงินชดเชยให้โดยสมัครใจ รวมมูลค่ากว่า 1,001,000 ล้านดอง

ดิงห์ เติงห์

ตำรวจนครโฮจิมินห์ กล่าวว่า หน่วยงานสืบสวนด้านความปลอดภัยได้เริ่มดำเนินคดีและดำเนินคดีกับนายดิงห์ ทรูง จิญห์ (อดีตกรรมการบริษัท เวียดฮาน เทรดดิ้ง - โฆษณา - ก่อสร้าง - อสังหาริมทรัพย์ จำกัด) เพื่อสอบสวนความผิดฐานละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการและใช้ทรัพย์สินของรัฐ จนก่อให้เกิดความสูญเสียและสิ้นเปลือง

นายจินห์ พร้อมด้วยนายฮวินห์ เดอะ นัง (อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท เซาเทิร์น ฟู้ด คอร์ปอเรชั่น - วินาฟู้ด 2) ถูกดำเนินคดีในข้อกล่าวหาข้างต้นด้วย

Những sếp bất động sản năm qua vướng vòng lao lý - 4 — นายดิงห์ เจือง จิญ ถูกดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับโครงการที่ดินทองคำในเขต 1 นครโฮจิมินห์ (ภาพ: HDTC)

จากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนครโฮจิมินห์ จากผลการสอบสวนและรวบรวมเอกสารหลักฐาน พบว่านายนังและนายจิ่ง ได้กระทำผิดกฎหมายในการจัดการและใช้ที่ดินแปลงที่ 33 เหงียน ดู และ 34, 36, 42 ชู มานห์ ตรีญ แขวงเบิ่น เหงะ (เขต 1 นครโฮจิมินห์) ทำให้รัฐได้รับความเสียหายอย่างหนัก

หลังจากนั้น นายฮวีญ เดอะ นัง ถูกควบคุมตัวชั่วคราว เพื่อดำเนินคดีต่อไป และขยายความกรณี "ละเมิดกฎระเบียบการบริหารและใช้ทรัพย์สินของรัฐ จนเกิดความสูญเสียและสิ้นเปลือง"

หวู่ ถิ ถุ้ย

สำนักงานตำรวจสอบสวน (กรมตำรวจ เศรษฐกิจ ) ได้มีคำสั่งดำเนินคดีและควบคุมตัว นางสาวหวู่ ทิ ทุย (อายุ 40 ปี จากจังหวัดทานห์ฮวา) ประธานคณะกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่บริษัทหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนและการค้าอสังหาริมทรัพย์เณรนาม ในความผิดฐานยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต ตามมาตรา 74 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

ในระหว่างการสอบสวน เบื้องต้นพบว่า Vu Thi Thuy (ซึ่งเคยถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต) ได้ให้ข้อมูลโฆษณาอันเป็นเท็จเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว

นางสาวทุยตกลงจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 34-46 เพื่อให้คนไว้วางใจให้เธอฝากเงินเข้าบริษัทในรูปแบบของสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจ จากนั้นเธอจึงนำเงินจากบริษัทดังกล่าวมาจ่ายดอกเบี้ยให้กับบริษัท

เหงียม วัน มินห์

นาย Nghiem Quang Minh (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2522 อาศัยอยู่ในย่าน Yen Hoa, Cau Giay, ฮานอย) เจ้าของอาคารอพาร์ทเมนท์ขนาดเล็กแห่งนี้ ถูกดำเนินคดีและควบคุมตัวไว้ชั่วคราวเป็นเวลา 4 เดือนตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน เพื่อสอบสวนความผิดฐานละเมิดกฎการป้องกันและดับเพลิงตามมาตรา 313 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

ต่อมาทางการได้ค้นพบว่า Nghiem Quang Minh ได้สร้างอาคารอพาร์ตเมนต์ขนาดเล็กอย่างน้อย 8 แห่งในหลายเขตของฮานอย ในจำนวนนี้ 6 แห่งสร้างขึ้นในเขต Thanh Xuan ส่วนที่เหลืออีก 2 แห่งสร้างขึ้นในเขต Dong Da และเขต Tay Ho อพาร์ตเมนต์ทั้งหมดนี้ตั้งอยู่ในตรอกซอกซอยลึกๆ สร้างขึ้นเป็นชั้นสูง แบ่งเป็นห้องแยกกันหลายห้องเพื่อขายและให้เช่า และไม่เป็นไปตามข้อกำหนดด้านการป้องกันและดับเพลิง

แหล่งที่มา