นายเหงียน กาว ตรี 'โกหก' เรื่องเงิน 1 ล้านล้านบาท

คุณเหงียน กาว ตรี (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2513 ประธานกรรมการบริษัท Van Lang) เป็นที่รู้จักในฐานะเจ้าของระบบนิเวศสองแห่ง ได้แก่ Capella Group ที่มีบริษัทย่อย 28 แห่งที่ดำเนินการในด้านอสังหาริมทรัพย์ โรงแรมและธุรกิจร้านอาหาร... และ Van Lang Education Group ที่มีหน่วยงานสมาชิก 7 แห่งที่ดำเนินการในด้านการศึกษา

ในระบบนิเวศทั้งสองข้างต้น บทบาทสำคัญอยู่ที่บริษัทแม่สองแห่ง ได้แก่ Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company และ Capella Group Joint Stock Company

ตามคำให้การของคุณเจือง มี ลาน (ประธานกลุ่มบริษัทวัน ถิญ พัท) เธอรู้จักคุณตรีมาตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. 2560 ผ่านทางคนรู้จักคนหนึ่งชื่อโฮ ก๊วก มินห์ ระหว่างที่รู้จักกัน คุณตรีได้ตกลงกับคุณตรีให้ลงทุนซื้อหุ้นในบริษัทและโครงการบางส่วนของคุณตรี

โดยเฉพาะการซื้อหุ้นบริษัทอุตสาหกรรมยาง (มูลค่า 21.25 ล้านเหรียญสหรัฐ) โครงการไห่ฮา จังหวัดกวางนิญ (มูลค่า 9.5 ล้านเหรียญสหรัฐ) และโครงการไซง่อนไดนิญ (มูลค่า 20 ล้านเหรียญสหรัฐ)

เหงียนเฉาจิ 1 1088 741.jpeg — นายเหงียน เกา ตรี

ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงกันในการลงทุนรวมมูลค่า 1,000 พันล้านดอง เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินทุน 1,000 พันล้านดองนี้ คุณตรีจึงได้ดำเนินการโอนทุนจดทะเบียนของบริษัทวันหลาง 10% (คุณหลานไม่ได้ดำรงตำแหน่งในนามของเธอ แต่ให้คุณโห ก๊วก มินห์ ดำรงตำแหน่งในนามของเขาเพื่อเป็นเจ้าของหุ้นตามที่คุณหลานกำหนด ซึ่งคุณตรีได้ตกลงกับคุณตรีแล้ว)

คุณหลานยืนยันว่าคุณตรียังคงถือครองเงินกว่า 1,000 พันล้านดอง ส่วนคุณตรีได้นำเงินจำนวนดังกล่าวไปซื้อหุ้น สินทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ขนาดเล็กในนครโฮจิมินห์ และจ่ายสำหรับโครงการไซ่ง่อนซิลิคอน...

ทั้งนี้ ภายหลังที่ นางสาว Truong My Lan ถูกดำเนินคดีและควบคุมตัวชั่วคราว เมื่อวันที่ 21 และ 22 ตุลาคม 2565 นาย Tri ได้สั่งให้ผู้ช่วยของเขาจัดทำเอกสารเพื่อปรับราคาและชำระบัญชีสัญญาโอนหุ้น 10% ของบริษัท Van Lang ที่ลงนามตามข้อตกลงกับนางสาว Lan

เอกสารทั้งหมดถูกปลอมแปลงขึ้นเพื่อยืนยันวันที่ทำธุรกรรม จากนั้น คุณตรีได้จัดทำเอกสารและดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อยืนยันการโอนทุนจดทะเบียน 10% ข้างต้นจากโฮจิมินห์ ให้แก่เหงียน กาว ดึ๊ก (น้องชายของคุณตรี) และตรัน เล เดียป ถุ่ย (นักบัญชีของบริษัทวัน หลาง)

ต่อมา คุณตรี ได้นัดหมายเข้าพบคุณมิญ และขอให้ลงนามเอกสารชำระบัญชีสัญญาโอนกรรมสิทธิ์หุ้นร้อยละ 10 ของบริษัท วันหลาง และชำระบัญชีสัญญาทรัสต์เพื่อการลงทุนหุ้นร้อยละ 31.22 ของบริษัท อุตสาหกรรมยาง

สำนักงานสอบสวนคดีทุจริต (IA) เชื่อว่า นายตรี ได้จัดทำและดำเนินการเอกสารโดยพลการเพื่อชำระสัญญาโอนกิจการและชำระสัญญาทรัสต์เพื่อการลงทุนมูลค่า 1,000,000 ล้านดอง โดยไม่ได้หารือกับคุณหลาน เพื่อตัดสิทธิ์การเป็นเจ้าของทุนจดทะเบียนร้อยละ 10 ของบริษัท วันหลาง เพื่อนำเงินจำนวน 1,000,000 ล้านดองที่ได้รับจากคุณหลานไปจัดสรร

เบื้องต้น นายตรีปฏิเสธข้อกล่าวหาที่สำนักงานสอบสวนว่าได้รับเงิน 1,000 พันล้านดองจากนางสาวหลาน และปฏิเสธว่ามีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับเศรษฐีหญิงรายนี้ นายตรียังกล่าวหาว่านางสาวหลานได้ใส่ร้ายป้ายสีและทำลายชื่อเสียงของเขา

อย่างไรก็ตาม "คำโกหก" ของนายตรีได้รับการประเมินจากหน่วยงานสอบสวนว่าเป็นการแสดงเจตนาที่จะยึดทรัพย์สินของนางสาวหลานจนถึงที่สุด

ส่วนนางสาวหลานได้ยื่นคำร้องเพื่อชี้แจงและจัดการกับพฤติกรรมของนายตรีในการยักยอกเงินของเธอ โดยเรียกร้องให้คืนเงินจำนวน 1,000 พันล้านดองที่กล่าวข้างต้นให้ได้รับการแก้ไขตามบทบัญญัติของกฎหมาย

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 หลังจากถูกฟ้องร้องในข้อหา " ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบในการยึดทรัพย์สิน " นายตรีสารภาพผิด จำเลยได้ยื่นคำร้องต่อครอบครัวเพื่อขอให้ชดใช้ค่าเสียหาย ครอบครัวของนายตรีได้จ่ายเงินเข้าบัญชีชั่วคราวของสำนักงานสอบสวนกลางเป็นเงินกว่า 640,000 ล้านดอง

ส่วนกรณีนายโฮ ก๊วก มิญ นั้น ยังไม่ได้เดินทางเข้าเวียดนาม ผลการสอบสวนยังไม่มีเอกสารและหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์ความสัมพันธ์และบทบาทระหว่างนายมิญและนายทรี ในการรับเงิน 1,000,000 ล้านดองจากนางสาวหลาน ดังนั้น สำนักงานสอบสวนจึงเชื่อว่ายังไม่มีมูลเหตุเพียงพอที่จะตัดสินความรับผิดชอบของนายมิญ

จากข้อมูลของสำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง นอกจากผู้ต้องหา 86 รายที่ถูกเสนอให้ดำเนินคดีในคดีนี้แล้ว ยังมีบุคคลอีกจำนวนหนึ่งที่มีการกระทำและการละเมิดที่เกี่ยวข้องในระดับที่แตกต่างกัน มีบุคคลหรือการกระทำบางอย่างที่ไม่ก่อให้เกิดความผิดทางอาญา หรือไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะถือว่ามีความผิดทางอาญา ไม่ถึงขั้นต้องดำเนินคดีอาญาหรือได้รับการยกเว้นจากความรับผิดทางอาญา

หน่วยงานสอบสวนสรุปและออกคำแนะนำเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจในการจัดการกับการละเมิดอย่างเคร่งครัดตามระเบียบข้อบังคับของพรรคและรัฐบาล โดยพิจารณาจากลักษณะและขอบเขตของการละเมิด โดยพิจารณาจากนโยบายและกฎหมายของพรรคและรัฐ

จากสาเหตุและเงื่อนไขที่ทำให้เกิดการกระทำผิดของจำเลยในคดี ช่องโหว่และข้อบกพร่องในการบริหารจัดการของรัฐและเอกสารกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำนักงานสอบสวนกลางจะเสนอแนะให้หน่วยงานบริหารจัดการของรัฐที่เกี่ยวข้องแก้ไขและเสนอแนะการเพิ่มเติมและแก้ไขบทบัญญัติกฎหมายให้เหมาะสมต่อไป

แหล่งที่มา