ทลายแก๊งที่ยักยอกเงินจากบัตรเครดิตเกือบ 2 พันล้านดอง

ตำรวจสรุปได้ว่ากลุ่มดังกล่าวได้ดำเนินคดีสำเร็จแล้วกว่า 600 คดี ยักยอกเงินจากเจ้าของบัตรเครดิตไป 1.8 พันล้านดอง

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ตำรวจนครโฮจิมินห์ได้ดำเนินคดีผู้ต้องหา 15 รายในคดี "ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายโทรคมนาคม และวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อกระทำการยักยอกทรัพย์สิน"

ขบวนการนี้ดำเนินการโดย Dao Thi Kieu Oanh (เกิดในปี 1989 พำนักอยู่ในจังหวัด Thua Thien Hue) และ Le Thi Kim Hoa (เกิดในปี 1993 พำนักอยู่ในจังหวัด Khanh Hoa ) และผู้สมรู้ร่วมคิด โดยจัดขึ้นที่ Ward 7 (อำเภอ Tan Binh)

จากการสอบสวน ในเดือนกรกฎาคม 2022 Oanh ได้ขอให้ Mr. L. (แฟนหนุ่มของ Oanh) ก่อตั้งบริษัท P&L International Trading Service Company Limited (บริษัท P&L) เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อของบริษัท Mirae Asset สำนักงานของบริษัทตั้งอยู่ที่ 361 Pham Van Bach Street (Ward 15, Tan Binh District) L. เป็นผู้อำนวยการและตัวแทนทางกฎหมาย แต่ในความเป็นจริงแล้ว บริษัทได้รับการบริหารจัดการและดำเนินการโดย Dao Thi Kieu Oanh

ในเดือนตุลาคม 2022 Hoa และ Oanh ได้หารือกันและบริจาคเงิน 300 ล้านดอง (เทียบเท่า 50% ของทุน) เพื่อเปิดสาขาอีกแห่งของบริษัทที่ตั้งอยู่ที่ถนน Cach Mang Thang 8 (เขต 7 เขต Tan Binh) ที่นั่น Oanh และ Hoa ได้คัดเลือกพนักงานและดำเนินกิจกรรมเพื่อจัดสรรทรัพย์สินของผู้ถือบัตรเครดิต

กลุ่มดังกล่าวจึงได้โทรไปหาผู้ถือบัตร โดยให้ข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อสนับสนุนการแปลงเครดิตเป็นเงินสด จากข้อมูลของผู้ถือบัตร เมื่อได้รับบัตรแล้ว โออันห์และพวกพ้องของเธอจึงนำบัตรเหล่านี้ไปชำระเงินค่าสินค้าและบริการปลอมทางออนไลน์ จากนั้นกลุ่มดังกล่าวได้โอนเงินผ่านช่องทางการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Alepay, Vimo) ไปยังบัญชีของเหยื่อ

จากยอดดังกล่าวผู้ถูกกล่าวหาได้ชำระเพียง 75% ให้กับผู้ถือบัตร และจัดสรรส่วนที่เหลือ...