กฎเกณฑ์เกี่ยวกับผู้รับประโยชน์ในกิจการตามกฎหมายว่าด้วยกิจการ (แก้ไขเพิ่มเติม)

(MPI) – เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 กระทรวงการวางแผนและการลงทุน ได้จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มข้อบังคับเกี่ยวกับผู้รับผลประโยชน์ของวิสาหกิจในกฎหมายวิสาหกิจ (แก้ไขเพิ่มเติม)

ภาพรวมของการสัมมนา ภาพ: MPI

การสัมมนาครั้งนี้มีตัวแทนจากหน่วยงานเฉพาะทางของธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ กระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย กรม อัยการสูงสุด กรมการวางแผนและการลงทุน สหพันธ์เนติบัณฑิตยสภาเวียดนาม และตัวแทนจากธนาคารพาณิชย์หลายแห่งเข้าร่วม

โด นัท ฮวง ผู้อำนวยการกรมบริหารจัดการทะเบียนธุรกิจ กระทรวงการวางแผนและการลงทุน กล่าวเปิดงานสัมมนาว่า กฎระเบียบเกี่ยวกับผู้รับผลประโยชน์ของวิสาหกิจเป็นเนื้อหาใหม่และสำคัญที่จำเป็นต้องได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง เพื่อรายงานให้ทุกระดับรับทราบและนำไปบรรจุไว้ในกฎหมายวิสาหกิจ (ฉบับแก้ไข) การสัมมนาครั้งนี้จะนำเสนอผลการวิจัยเบื้องต้นในประเด็นนี้ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถสนับสนุน ร่วมมือ และนำเสนอแนวคิดในกระบวนการวิจัย ประกอบกับความคิดเห็นจากมุมมองระหว่างประเทศ เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจในประเด็นนี้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น และผลักดันให้เข้าสู่กรอบกฎหมายของเวียดนาม

วัตถุประสงค์ของการพัฒนากฎระเบียบเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับผลประโยชน์คือการค้นหาบุคคลที่แท้จริงซึ่งควบคุมและกำกับดูแลกิจกรรมการลงทุนและการดำเนินธุรกิจขององค์กร การปฏิบัติตามกฎระเบียบนี้จะช่วยยกระดับการจัดอันดับการป้องกันการฟอกเงินของเวียดนาม และทำให้สภาพแวดล้อมการลงทุนและธุรกิจมีความโปร่งใสและแข็งแรง ดึงดูดนักลงทุน และมีส่วนช่วยในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมการฟอกเงิน

ข้อบังคับทางกฎหมายและกลไกในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดดัชนีการดำเนินธุรกิจฉบับใหม่ของธนาคารโลก องค์กรระหว่างประเทศ (IMF; UN; OECD) รวมถึงเอกสาร เครื่องมือ และคำประกาศและข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 รัฐบาลเวียดนามได้ลงนามในพันธกรณีกับคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อปฏิบัติการทางการเงิน (FATF) ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูง ซึ่งรวมถึงมาตรการเฉพาะ 17 ประการ เพื่อดำเนินการตามพันธกรณีข้างต้น เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายกรัฐมนตรี ได้ออกแผนปฏิบัติการแห่งชาติในข้อมติที่ 194/QD-TTg ซึ่งกระทรวงการวางแผนและการลงทุนได้รับมอบหมายให้ "พัฒนากลไกเพื่อให้หน่วยงานที่มีอำนาจสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับเจ้าของผลประโยชน์ของนิติบุคคล (และข้อตกลงทางกฎหมาย หากเหมาะสม) ได้อย่างทันท่วงที และนำมาตรการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ได้สัดส่วน และยับยั้งการละเมิด" โดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2568

ปัจจุบัน เวียดนามอยู่ในบัญชีดำ (Gray List) ของ FATF หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรอบกฎหมาย รวมถึงเนื้อหาเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ผลประโยชน์ (Benefit Ownership) FATF อาจพิจารณาขึ้นบัญชีดำ (Black List) ของเวียดนาม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการลงทุนและธุรกิจ รวมถึงเศรษฐกิจของเวียดนาม ดังนั้น ภาคเอกชนจะได้รับผลกระทบมากที่สุด มาตรการเหล่านี้จะส่งผลโดยตรงต่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของระบบการเงิน และส่งผลทางอ้อมต่อเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศในหลายด้าน

การสร้างกลไกในการรวบรวม ปรับปรุง และจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับผลประโยชน์ขององค์กรเป็นสิ่งจำเป็น อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวต้องใช้ความพยายามอย่างมาก เนื่องจากรัฐบาลเวียดนามได้ให้คำมั่นว่าจะแก้ไขกฎหมายให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2568 อย่างไรก็ตาม การแก้ไขกฎหมายต้องดำเนินการตามโครงการพัฒนากฎหมายและข้อบังคับของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งมีขั้นตอนต่างๆ มากมายตามกฎหมายว่าด้วยการประกาศใช้เอกสารทางกฎหมาย ประการที่สอง ภาคธุรกิจส่วนใหญ่ยังไม่คุ้นเคยกับแนวคิดนี้ ดังนั้น จำเป็นต้องมีการสื่อสารข้อกำหนดทางกฎหมายเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับผลประโยชน์ขององค์กรให้ชัดเจน เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในการสัมมนาครั้งนี้ ผู้แทนจากหน่วยงานเฉพาะทางของหน่วยงานต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนและหารือถึงความจำเป็นในการสร้างกรอบทางกฎหมายเกี่ยวกับเจ้าของผลประโยชน์ของวิสาหกิจ แนวคิดเกี่ยวกับเจ้าของผลประโยชน์ บทบาทของหน่วยงานบริหารจัดการของรัฐ ความรับผิดชอบของวิสาหกิจในการให้ข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของผลประโยชน์ ทรัพยากรสำหรับการดำเนินการ... สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการดำเนินการตามพันธกรณีต่อ FATF เช่นเดียวกับประโยชน์เมื่อดำเนินการตามมาตรฐานสากล

ในตอนท้ายของการสัมมนา ผู้อำนวยการโด๋นัตฮวง ได้กล่าวขอบคุณสำหรับความคิดเห็นอันมีค่าที่ใกล้เคียงกับวัตถุประสงค์ของการสัมมนาเป็นอย่างยิ่ง หน่วยงานร่างจะรวบรวมความคิดเห็นและนำมาประกอบกับการศึกษากฎระเบียบระหว่างประเทศ เพื่อนำเนื้อหาเหล่านี้ไปบรรจุไว้ในกฎหมายวิสาหกิจฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในเร็วๆ นี้ เพื่อช่วยเสริมสร้างบทบาทของฝ่ายบริหารของรัฐในการต่อต้านการฟอกเงิน ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพของสภาพแวดล้อมการลงทุนและธุรกิจในเวียดนาม

มินห์เฮา

กระทรวงการวางแผนและการลงทุน

ที่มา: https://www.mpi.gov.vn/portal/Pages/2024-11-11/Toa-dam-Lay-y-kien-ve-Du-thao-Quy-dinh-ve-chu-so-h9wrpl7.aspx