กฎเกณฑ์เกี่ยวกับเจ้าของผลประโยชน์ของบริษัทในกฎหมายว่าด้วยบริษัท (แก้ไขเพิ่มเติม)

(ป.ป.ช.) – วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 กระทรวงการวางแผนและการลงทุน จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นเรื่องการเพิ่มข้อบังคับเกี่ยวกับผู้รับประโยชน์วิสาหกิจในกฎหมายวิสาหกิจ (แก้ไขเพิ่มเติม)

ภาพรวมของการสัมมนา ภาพ : เอ็มพีไอ

การสัมมนาครั้งนี้มีตัวแทนจากหน่วยงานเฉพาะทางของธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ กระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย กรม อัยการสูงสุด กรมการวางแผนและการลงทุน เข้าร่วม สหพันธ์เนติบัณฑิตเวียดนามและตัวแทนจากธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง

นายโด นัท ฮวง ผู้อำนวยการกรมการจัดการการจดทะเบียนธุรกิจ กระทรวงการวางแผนและการลงทุน กล่าวในการเปิดสัมมนาว่า กฎระเบียบเกี่ยวกับเจ้าของผลประโยชน์ทางธุรกิจนั้นเป็นเนื้อหาใหม่และสำคัญที่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบอย่างกว้างขวาง เพื่อรายงานไปยังทุกระดับเพื่อรวมไว้ในกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจ (แก้ไขเพิ่มเติม) การสัมมนาจะนำเสนอผลการวิจัยเบื้องต้นในประเด็นนี้เพื่อให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถสนับสนุน ร่วมสนับสนุน และมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดในกระบวนการพัฒนาการวิจัย ควบคู่ไปกับความคิดเห็นจากมุมมองระหว่างประเทศ เพื่อสามารถเข้าถึงประเด็นดังกล่าวได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และนำไปบรรจุไว้ในกรอบทางกฎหมายของเวียดนาม

จุดประสงค์ในการพัฒนากฎเกณฑ์เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลของเจ้าของผลประโยชน์คือเพื่อค้นหาบุคคลที่แท้จริงที่ควบคุมและกำกับดูแลกิจกรรมการลงทุนและการดำเนินธุรกิจขององค์กร การปฏิบัติตามข้อบังคับนี้จะช่วยปรับปรุงอันดับการป้องกันการฟอกเงินของเวียดนาม และทำให้สภาพแวดล้อมการลงทุนและการดำเนินธุรกิจโปร่งใสและดีต่อสุขภาพ ดึงดูดนักลงทุน และมีส่วนสนับสนุนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมฟอกเงิน

กฎระเบียบทางกฎหมายและกลไกในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของดัชนี Doing Business ใหม่ของธนาคารโลก องค์กรระหว่างประเทศ (IMF; UN; OECD) รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง เอกสาร และคำประกาศและข้อตกลงระหว่างประเทศ

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566 รัฐบาลเวียดนามได้ลงนามในข้อผูกพันกับคณะทำงานปฏิบัติการทางการเงิน (FATF) เพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนการก่อการร้าย และการสนับสนุนการแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูง รวมถึงการดำเนินการเฉพาะ 17 รายการ เพื่อดำเนินการตามพันธกรณีข้างต้น เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2024 นายกรัฐมนตรี ได้ออกแผนปฏิบัติการแห่งชาติในมติที่ 194/QD-TTg ซึ่งกระทรวงการวางแผนและการลงทุนได้รับมอบหมายให้ "พัฒนากลไกเพื่อให้หน่วยงานที่มีอำนาจเข้าถึงข้อมูลที่สมบูรณ์ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับเจ้าของผลประโยชน์ของนิติบุคคล (และข้อตกลงทางกฎหมาย หากเหมาะสม) ได้อย่างทันท่วงที และใช้มาตรการที่เหมาะสม มีประสิทธิผล สมส่วน และยับยั้งการละเมิด" โดยมีกำหนดเส้นตายให้แล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2025

ขณะนี้เวียดนามอยู่ใน "บัญชีเทา" ของ FATF หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงในกรอบกฎหมาย รวมถึงเนื้อหาเกี่ยวกับเจ้าของผลประโยชน์ FATF อาจพิจารณานำเวียดนามไปอยู่ใน "บัญชีดำ" สิ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการลงทุนทางธุรกิจและเศรษฐกิจของเวียดนาม ภาคเอกชนจะได้รับผลกระทบมากที่สุด มาตรการเหล่านี้จะส่งผลโดยตรงต่อการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพของระบบการเงิน และส่งผลทางอ้อมต่อด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศหลายด้าน

การสร้างกลไกในการรวบรวม อัปเดต และจัดเก็บข้อมูลของเจ้าของผลประโยชน์ขององค์กรนั้นมีความจำเป็น อย่างไรก็ตาม ต้องใช้ความพยายามอย่างมาก เนื่องจากรัฐบาลเวียดนามมุ่งมั่นที่จะแก้ไขกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤษภาคม 2025 อย่างไรก็ตาม เวลาในการแก้ไขกฎหมายจะต้องดำเนินการตามโครงการพัฒนาพระราชบัญญัติและข้อบังคับของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมีขั้นตอนต่างๆ มากมายตามกฎหมายว่าด้วยการเผยแพร่เอกสารทางกฎหมาย ประการที่สอง ชุมชนธุรกิจส่วนใหญ่ไม่คุ้นเคยกับแนวคิดนี้ ดังนั้นจำเป็นต้องมีการสื่อสารเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับข้อกำหนดในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของผลประโยชน์ขององค์กรให้ครบถ้วน เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในการสัมมนาครั้งนี้ ผู้แทนหน่วยงานวิชาชีพของหน่วยงานต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนและหารือถึงความจำเป็นในการสร้างกรอบทางกฎหมายเกี่ยวกับเจ้าของผลประโยชน์ขององค์กร แนวคิดเจ้าของผลประโยชน์ บทบาทของหน่วยงานบริหารจัดการของรัฐ ความรับผิดชอบในการให้ข้อมูลต่างๆ ขององค์กร; การเปิดเผยข้อมูลการเป็นเจ้าของผลประโยชน์ ทรัพยากรในการดำเนินการ... นี้แสดงถึงความพยายามในการปฏิบัติตามพันธกรณีต่อ FATF รวมถึงสิทธิในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล

ในการสรุปการอภิปราย ผู้อำนวยการ Do Nhat Hoang กล่าวขอบคุณความคิดเห็นอันมีค่าซึ่งมีความใกล้เคียงกับวัตถุประสงค์ของการอภิปรายมาก หน่วยงานร่างจะรวบรวมความคิดเห็นและรวมการวิจัยเพิ่มเติมในระเบียบข้อบังคับระหว่างประเทศเพื่อทำให้เนื้อหานี้ถูกกฎหมายในเร็วๆ นี้ในกฎหมายวิสาหกิจ (แก้ไข) เพื่อช่วยเพิ่มบทบาทของฝ่ายบริหารของรัฐในการต่อต้านการฟอกเงิน อันจะช่วยปรับปรุงคุณภาพของการลงทุนและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในเวียดนาม

มินห์เฮา

กระทรวงการวางแผนและการลงทุน

ที่มา: https://www.mpi.gov.vn/portal/Pages/2024-11-11/Toa-dam-Lay-y-kien-ve-Du-thao-Quy-dinh-ve-chu-so-h9wrpl7.aspx