สำนักงานตำรวจสอบสวน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้ออกคำสั่งควบคุมตัวนายเหงียน หง็อก ถวี (ชาร์ก ถวี) ตัวแทนทางกฎหมายของบริษัทอีกรุ๊ป เอ็ดดูเคชั่น คอร์ปอเรชั่น และบริษัทอีเกม อินเวสต์เมนต์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น คอร์ปอเรชั่น เป็นการชั่วคราว นอกจากนี้ยังมีนายดัง วัน เฮียน หัวหน้าฝ่ายผู้ถือหุ้นสัมพันธ์ของบริษัทอีเกม อินเวสต์เมนต์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น คอร์ปอเรชั่น ที่ถูกควบคุมตัวเป็นการชั่วคราวด้วย
ทั้งคู่ถูกจับกุมในข้อหา “ยักยอกทรัพย์โดยทุจริต”
ตำรวจชุดสืบสวนยังคงสืบสวนอย่างละเอียด ขยายผลคดี และใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อยึดทรัพย์สินต่อไป
เพื่อทำหน้าที่สืบสวนและคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย ตำรวจสืบสวนจึงขอให้ผู้ที่ซื้อหุ้นหรือให้กู้ยืมเงินโดยการจำนองหุ้น Egroup และมีหนี้ค้างชำระแต่ยังไม่ได้รายงานตัว ให้รีบติดต่อกลับเพื่อนำหลักฐานและหลักฐานมาแสดง
นายเหงียน หง็อก ถุ่ย เป็นที่รู้จักของหลายๆ คนจากการเข้าร่วมรายการ Shark Tank Vietnam ที่ออกอากาศทางช่อง VTV โดยมีชื่อเล่นว่า ฉลาม ถุ่ย
โครงการลงทุนที่โด่งดังที่สุดของ Shark Thuy คือระบบ Apax English และ EnglishNow English
ในช่วงรุ่งเรือง ระบบนี้มีศูนย์มากกว่า 120 แห่งทั่วประเทศภายใต้แบรนด์ Apax Leaders กระจายอยู่ในกว่า 30 จังหวัดและเมือง และมีนักศึกษาประมาณ 120,000 คน
ระหว่างการดำเนินงานของ Egroup ชาร์ค ถวี ได้ระดมทุนจากนักลงทุนหลายราย โดยให้คำมั่นว่าจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่สูง อย่างไรก็ตาม ต่อมาบริษัทก็ตกอยู่ในภาวะขาดสภาพคล่อง ทำให้นักลงทุนจำนวนมากเสี่ยงที่จะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่าง
เหตุการณ์นี้ทำให้เกิดคำถามใหญ่ๆ เกี่ยวกับสิทธิของนักลงทุน รวมถึง "ความผ่อนปรน" ของพวกเขาในการดำเนินกิจกรรมการลงทุน
ในการพูดคุยกับผู้สื่อข่าว VietNamNet ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน รองศาสตราจารย์ ดร. Dinh Trong Thinh ระบุว่า Egroup ระดมทุนโดยอาศัยความไว้วางใจของบุคคล ในขณะที่นักลงทุนเองอาจไม่มีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับกฎหมาย ซึ่งนำไปสู่การระดมเงินทุนโดยใช้ประโยชน์จากความไว้วางใจในสินทรัพย์ที่เหมาะสม
“จากเหตุการณ์เหล่านี้ จะเห็นได้ว่าหลายคนมีทัศนคติส่วนตัว เชื่อ ‘คู่ค้า’ ได้ง่ายๆ เพียงคำพูดหวานๆ หรือภาพที่ดูดี โดยไม่ได้ศึกษาหาข้อมูลให้แน่ชัดก่อนตัดสินใจลงทุน” รองศาสตราจารย์ ดร.ดิญ จ่อง ถิญ กล่าว
เขากล่าวว่า ช่องทางทางกฎหมายในเวียดนามนั้นค่อนข้างสมบูรณ์ ปัญหาคือการขาดความตระหนักรู้ของผู้ที่บริจาคเงิน การลงนามในเอกสารยินยอมให้กู้ยืมแก่ชาร์ค ถุ่ย ทั้งสองฝ่ายต้องรับผิดชอบซึ่งกันและกัน และหากลงทุนไปแล้ว นักลงทุนจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
ภาพ: Shark Tank Vietnam
จากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ทนายความเหงียน ดาญ เว้ ประธานกรรมการบริษัทกฎหมายหุ่งดง สมาคมทนายความ ฮานอย ชี้ให้เห็นว่าในอดีตเคยมีคดีความลักษณะเดียวกันนี้เกิดขึ้นมากมาย โดยมีมูลค่ารวมกันหลายแสนล้านดอง คดีล่าสุดเกิดขึ้นที่บริษัทเซ็นไทธู กรุ๊ป ซึ่งมีการระดมเงินได้มากถึงหลายแสนล้านดอง แม้แต่คนที่จำนองบ้านและบ้านญาติเพื่อนำเงินไปบริจาคให้กับองค์กรและบุคคลทั่วไปเพื่อระดมทุน
ทนายความเหงียน ดาญ เว้ วิเคราะห์ว่ามีสองสาเหตุที่ทำให้ผู้คนจำนวนมากเสี่ยงที่จะสูญเสียทุกอย่างเมื่อ "จ่ายเงิน" ตามคำเชิญของฉลาม ถุ่ย
ประการแรก นักลงทุนปล่อยให้ความโลภครอบงำเหตุผล เมื่อเห็นว่ามีแนวโน้มว่าจะมีอัตราดอกเบี้ยสูง พวกเขาจึงลงทุน
ประการที่สอง การไม่มีทักษะในการตัดสินธรรมชาติของมนุษย์นำไปสู่ความไว้วางใจที่ผิดที่ ความไว้วางใจนั้นเกิดจากความไร้เดียงสาและขาดเหตุผล เพียงแค่เห็นคนแต่งตัวดี ขับรถหรู เป็นเจ้าของธุรกิจที่มีสาขาอยู่ทั่วทุกหนทุกแห่ง... ก็ทำให้คิดทันทีว่าตัวเองมีความสามารถและร่ำรวย
คนเวียดนามยังคงมีคำกล่าวที่ว่า "เงินทองไหลมาเทมา" เงินอยู่ในกระเป๋าคุณ แต่คุณกลับยกให้คนอื่นบริหารจัดการโดยที่คุณไม่รู้วิธีทำธุรกิจ ราวกับยกทรัพย์สินของคุณให้คนอื่น ดังนั้นความเสี่ยงที่จะสูญเสียทุกอย่างจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทนายความท่านนี้กล่าว
ดังนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดคือทุกคนต้องสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันตนเอง
“ในบริบทปัจจุบัน ธุรกิจต่างๆ ประสบความยากลำบากอย่างยิ่งที่จะทำกำไรจากการกู้ยืมเงินจากธนาคารที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 10% ต่อปี ดังนั้น การระดมทุนโดยมีข้อผูกมัดที่จะจ่ายดอกเบี้ยหลายสิบ% ต่อปีจึงเป็นเพียงกลโกง” ทนายความเหงียน ดาญ เว้ กล่าวเตือน
คุณฮิวกล่าวว่า เนื่องจากมีความเสี่ยงสูง ไม่มีแผนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ ไม่มีหลักประกัน แน่นอนว่าชาร์ค ถวี ไม่สามารถ/หรือใช้วงเงินสินเชื่อของธนาคารจนหมด หากถามว่าเหตุใดชาร์ค ถวีจึงไม่ระดมทุนผ่านธนาคารเพื่อจ่ายดอกเบี้ยต่ำ นักลงทุนจะสามารถตอบได้
ตามที่ทนายความฮิวกล่าว ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมของการฉ้อโกงและการยักยอกทรัพย์สิน สิ่งที่ยากที่สุดยังคงเป็นการจัดการกับการกู้คืนทรัพย์สินที่ถูกยึดไป
ในทางทฤษฎี เจ้าหน้าที่จะทำการสอบสวน และหากองค์ประกอบของอาชญากรรมชัดเจน เจ้าหน้าที่จะเรียกร้องให้ผู้เสียหายได้รับการชดเชยโดยการโอนเงินเข้าบัญชีชั่วคราวของหน่วยงานสอบสวน ในระหว่างการพิจารณาคดี ศาลจะพิจารณาถึงความเสียหายที่ผู้เสียหายได้รับเพื่อคืนเงินให้ผู้เสียหาย อย่างไรก็ตาม ในกรณีเช่นนี้ การจะได้เงินคืนมักเป็นเรื่องยากมาก
ในกรณีของชาร์ค ถุ่ย หน่วยงานสอบสวนคงเชิญเธอมาทำงานนานแล้ว เมื่อถูกตั้งข้อหาอาญา ผู้ต้องหาก็ยินดีที่จะคืนเงินให้เหยื่อ แต่ปัญหาคือ เงินจำนวนนั้นได้หมดลงและไม่สามารถจ่ายได้อีกต่อไป
“ในความคิดของผม การจะได้เงินคืนในกรณีนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้” ทนายความฮิวกล่าว
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)