สำนักงานตำรวจสอบสวน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้ออกคำสั่งควบคุมตัวนายเหงียน หง็อก ถวี (ชาร์ก ถวี) ตัวแทนทางกฎหมายของบริษัทอีกรุ๊ป เอ็ดดูเคชั่น คอร์ปอเรชั่น และบริษัทอีเกม อินเวสต์เมนต์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น คอร์ปอเรชั่น เป็นการชั่วคราว นายดัง วัน เฮียน หัวหน้าฝ่ายผู้ถือหุ้นสัมพันธ์ของบริษัทอีเกม อินเวสต์เมนต์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น คอร์ปอเรชั่น ได้ถูกควบคุมตัวเป็นการชั่วคราวเช่นกัน

ทั้งคู่ถูกจับกุมในข้อหา “ยักยอกทรัพย์โดยทุจริต”

ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจ ยังคงสืบสวนสอบสวนอย่างละเอียด ขยายผลคดี และใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีต่อไป

เพื่อทำหน้าที่สืบสวนและคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย ตำรวจสืบสวนจึงขอให้ผู้ที่ซื้อหุ้นหรือให้ยืมเงินโดยการจำนองหุ้น Egroup และมีหนี้ค้างชำระแต่ยังไม่ได้รายงานตัว ให้รีบติดต่อกลับเพื่อนำหลักฐานมาแสดง

นายเหงียน หง็อก ถุ่ย เป็นที่รู้จักของหลายๆ คนจากการเข้าร่วมรายการ Shark Tank Vietnam ที่ออกอากาศทางช่อง VTV โดยมีชื่อเล่นว่า ฉลาม ถุ่ย

โครงการลงทุนที่โด่งดังที่สุดของ Shark Thuy คือระบบ Apax English และ EnglishNow English

ในช่วงรุ่งเรือง ระบบนี้มีศูนย์มากกว่า 120 แห่งทั่วประเทศภายใต้แบรนด์ Apax Leaders กระจายอยู่ในกว่า 30 จังหวัดและเมือง และมีนักศึกษาประมาณ 120,000 คน

ระหว่างการดำเนินงานของ Egroup ชาร์ค ถุ่ย ได้ระดมทุนจากนักลงทุนหลายราย โดยให้คำมั่นว่าจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่สูง อย่างไรก็ตาม ต่อมาธุรกิจก็ตกอยู่ในภาวะขาดสภาพคล่อง ทำให้นักลงทุนหลายรายเสี่ยงที่จะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่าง

เหตุการณ์นี้ทำให้เกิดคำถามใหญ่ๆ เกี่ยวกับสิทธิของนักลงทุน รวมถึง "ความผ่อนปรน" ของพวกเขาในการดำเนินกิจกรรมการลงทุน

จากการพูดคุยกับ PV.VietNamNet ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน รองศาสตราจารย์ ดร.ดิญ จ่อง ถิญ กล่าวว่า Egroup ระดมทุนโดยอาศัยความไว้วางใจจากบุคคลทั่วไป ขณะที่นักลงทุนเองอาจไม่เข้าใจกฎหมายอย่างถ่องแท้ ส่งผลให้ผู้ระดมทุนใช้ประโยชน์จากความไว้วางใจเพื่อนำสินทรัพย์ที่เหมาะสมไปใช้

“จากเหตุการณ์เหล่านี้ จะเห็นได้ว่าหลายคนมีทัศนคติส่วนตัว เชื่อ ‘คู่ค้า’ ได้ง่ายๆ เพียงคำพูดหวานๆ หรือภาพที่ดูดี โดยไม่ได้ศึกษาหาข้อมูลให้แน่ชัดก่อนตัดสินใจลงทุน” รองศาสตราจารย์ ดร.ดิญ จ่อง ถิญ กล่าว

เขากล่าวว่า ช่องทางทางกฎหมายในเวียดนามนั้นค่อนข้างสมบูรณ์ ปัญหาคือการขาดความตระหนักรู้ของผู้ที่บริจาคเงิน การลงนามในเอกสารยินยอมให้กู้ยืมแก่ชาร์ค ถุ่ย ทั้งสองฝ่ายต้องรับผิดชอบซึ่งกันและกัน และหากลงทุนไปแล้ว นักลงทุนจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

การเข้าร่วมรายการเกมโชว์ทางทีวีมีส่วนช่วยขัดเกลาชื่อเสียงของ Shark Thuy
ภาพ: Shark Tank Vietnam

จากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ทนายความเหงียน ดาญ เว้ ประธานกรรมการบริษัทกฎหมายหุ่งดง สมาคมทนายความ ฮานอย ชี้ให้เห็นว่าในอดีตเคยมีคดีความลักษณะเดียวกันนี้เกิดขึ้นมากมาย โดยมีมูลค่ารวมกันหลายแสนล้านดอง คดีล่าสุดเกิดขึ้นที่บริษัทเซ็นไทธู กรุ๊ป ซึ่งมีการระดมเงินได้มากถึงหลายแสนล้านดอง แม้แต่คนที่จำนองบ้านและบ้านญาติเพื่อนำเงินไปบริจาคให้กับองค์กรและบุคคลทั่วไปเพื่อระดมทุน

ทนายความเหงียน ดาญ เว้ วิเคราะห์ว่ามีสองสาเหตุที่ทำให้หลายคนเสี่ยงที่จะสูญเสียทุกอย่างเมื่อ "จ่ายเงิน" ตามคำเชิญของฉลาม ถุ่ย

ประการแรก นักลงทุนปล่อยให้ความโลภเอาชนะเหตุผล เมื่อเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยจะสูง พวกเขาก็ลงทุน

ประการที่สอง การไม่มีทักษะในการตัดสินธรรมชาติของมนุษย์นำไปสู่ความไว้วางใจที่ผิดที่ ความไว้วางใจนั้นเกิดจากความไร้เดียงสาและขาดเหตุผล เพียงแค่เห็นคนแต่งตัวดี ขับรถหรู เป็นเจ้าของธุรกิจที่มีสาขาอยู่ทั่วทุกหนทุกแห่ง... ก็ทำให้คิดทันทีว่าตัวเองมีความสามารถและร่ำรวย

คนเวียดนามยังคงมีคำกล่าวที่ว่า "เงินทองไหลมาเทมา" เงินอยู่ในกระเป๋าคุณ แต่คุณกลับยกให้คนอื่นจัดการโดยที่คุณไม่รู้วิธีทำธุรกิจ เหมือนกับการฝากทรัพย์สินไว้กับคนอื่น ดังนั้นความเสี่ยงที่จะสูญเสียทุกอย่างจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทนายความท่านนี้กล่าว

ดังนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดคือทุกคนต้องสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันตนเอง

“ในบริบทปัจจุบัน ธุรกิจต่างๆ แสวงหากำไรได้ยากจากการกู้ยืมเงินจากธนาคารที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 10% ต่อปี ดังนั้น การระดมทุนโดยมีข้อผูกมัดที่จะจ่ายดอกเบี้ยหลายสิบเปอร์เซ็นต์ต่อปีจึงเป็นการหลอกลวง” ทนายความเหงียน ดาญ เว้ กล่าวเตือน

คุณฮิวกล่าวว่า เนื่องจากมีความเสี่ยงสูง ไม่มีแผนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ ไม่มีหลักประกัน แน่นอนว่าชาร์ค ถวี ไม่สามารถ/หรือใช้วงเงินสินเชื่อของธนาคารจนหมด หากถามว่าเหตุใดชาร์ค ถวีจึงไม่ระดมทุนผ่านธนาคารเพื่อจ่ายดอกเบี้ยต่ำ นักลงทุนจะสามารถตอบได้

ตามที่ทนายความฮิวกล่าว ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมของการฉ้อโกงและการยักยอกทรัพย์สิน สิ่งที่ยากที่สุดยังคงเป็นการจัดการกับการกู้คืนทรัพย์สินที่ถูกยึดไป

ในทางทฤษฎี เจ้าหน้าที่จะทำการสอบสวน และหากองค์ประกอบของอาชญากรรมชัดเจน พวกเขาจะร้องขอให้ผู้เสียหายชดใช้โดยการโอนเงินเข้าบัญชีชั่วคราวของหน่วยงานสอบสวน ในระหว่างการพิจารณาคดี ศาลจะพิจารณาถึงขอบเขตความเสียหายของผู้เสียหายเพื่อตัดสินใจคืนเงินให้ อย่างไรก็ตาม คดีเช่นนี้มักจะยากต่อการเอาคืน

ในกรณีของชาร์ค ถุ่ย หน่วยงานสอบสวนคงเชิญเธอมาทำงานนานแล้ว เมื่อถูกตั้งข้อหาอาญา ผู้ต้องหาก็ยินดีที่จะคืนเงินให้เหยื่อ แต่ปัญหาคือ เงินจำนวนนั้นได้สูญไปและสูญเสียความสามารถในการจ่ายไป

“ในความคิดของผม การจะได้เงินคืนในกรณีนี้แทบจะเป็นเรื่องยากมาก” ทนายความฮิวกล่าว