สิงคโปร์ตรวจสอบสาขาธนาคารเครดิตสวิสที่เชื่อมโยงกับคดีฟอกเงิน

สำนักงานการเงินสิงคโปร์ (MAS) จะสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของ Credit Suisse และตรวจสอบเอกสารภายในไม่กี่สัปดาห์

chi nhánh của Credit Suisse ở Singapore sẽ là một trong những ngân hàng mà MAS có kế hoạch kiểm tra. (Nguồn: The Business TImes)

สาขาสิงคโปร์ของ Credit Suisse เป็นหนึ่งในธนาคารที่หน่วยงานกำกับดูแลของประเทศวางแผนจะตรวจสอบ (ที่มา: เดอะบิสซิเนส ไทม์ส)

หน่วยงานกำกับดูแลการเงินของสิงคโปร์กล่าวเมื่อวันที่ 18 ตุลาคมว่า จะดำเนินการตรวจสอบ Credit Suisse ในสถานที่จริง หลังจากลูกค้าอย่างน้อย 1 รายของหน่วยงานดังกล่าวถูกตั้งข้อหาฟอกเงินจากเรื่องอื้อฉาวที่สั่นคลอนประเทศ

สาขาสิงคโปร์ของ Credit Suisse จะเป็นหนึ่งในธนาคารที่ MAS วางแผนจะตรวจสอบเพื่อพิจารณาว่าพวกเขาจัดการกับการติดตามลูกค้าผู้ร่ำรวยได้อย่างเหมาะสมหรือไม่ ตามประกาศดังกล่าว

แหล่งข่าวเผยว่า หน่วยงาน MAS จะสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่และตรวจสอบเอกสารภายในไม่กี่สัปดาห์

การตรวจสอบเป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่จะเน้นย้ำถึงความรุนแรงของเรื่องอื้อฉาวที่ก่อให้เกิดความยากลำบากแก่ธนาคารในประเทศและต่างประเทศอย่างน้อย 10 แห่งในสิงคโปร์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทรัพย์สินมูลค่ามากกว่า 2.8 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ตั้งแต่เงินสดไปจนถึงเครื่องประดับ ถูกยึดจากกลุ่มผู้ต้องสงสัยฟอกเงิน

Credit Suisse เป็นหนึ่งในธนาคารที่มีความเชื่อมโยงกับจำเลยหรือบริษัทของพวกเขา แหล่งข่าวกล่าวเสริม หวาง ชุยหมิง หนึ่งในผู้ต้องสงสัย มีเงิน 92 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในธนาคารแห่งหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นบัญชีที่มีเงินมากที่สุดในคดีนี้จนถึงขณะนี้

แหล่งที่มา