สิงคโปร์ตรวจสอบสาขาธนาคารเครดิตสวิสที่เชื่อมโยงกับคดีฟอกเงิน

สำนักงานการเงินสิงคโปร์ (MAS) จะสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ Credit Suisse และตรวจสอบเอกสารภายในไม่กี่สัปดาห์

chi nhánh của Credit Suisse ở Singapore sẽ là một trong những ngân hàng mà MAS có kế hoạch kiểm tra. (Nguồn: The Business TImes)

สาขาสิงคโปร์ของเครดิตสวิสเป็นหนึ่งในธนาคารที่หน่วยงานกำกับดูแลของประเทศวางแผนที่จะตรวจสอบ (ที่มา: The Business TImes)

หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของสิงคโปร์กล่าวเมื่อวันที่ 18 ตุลาคมว่าจะดำเนินการตรวจสอบ Credit Suisse ในสถานที่ หลังจากลูกค้าอย่างน้อยหนึ่งรายถูกตั้งข้อหาฟอกเงิน ซึ่งเป็นเรื่องอื้อฉาวที่สร้างความวุ่นวายไปทั่วประเทศ

สาขาสิงคโปร์ของ Credit Suisse จะเป็นหนึ่งในธนาคารที่ MAS วางแผนจะตรวจสอบเพื่อพิจารณาว่าได้จัดการการติดตามลูกค้าที่มีฐานะร่ำรวยอย่างถูกต้องหรือไม่ ตามประกาศดังกล่าว

แหล่งข่าวเผยว่าหน่วยงาน MAS จะสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่และตรวจสอบเอกสารภายในไม่กี่สัปดาห์

การบุกตรวจค้นครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่จะเน้นย้ำถึงขอบเขตของเรื่องอื้อฉาวที่ส่งผลกระทบต่อธนาคารในประเทศและต่างประเทศอย่างน้อย 10 แห่งในสิงคโปร์ ทรัพย์สินมูลค่ากว่า 2.8 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ตั้งแต่เงินสดไปจนถึงเครื่องประดับ ถูกยึดจากกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงิน

เครดิตสวิสเป็นหนึ่งในธนาคารที่มีความเชื่อมโยงกับจำเลยหรือบริษัทของพวกเขา แหล่งข่าวกล่าวเสริม วัง ชุยหมิง หนึ่งในผู้ต้องสงสัย ถือครองเงิน 92 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในธนาคารสวิสแห่งนี้ ซึ่งเป็นบัญชีที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ทราบในคดีนี้

แหล่งที่มา